บุกถล่ม แพลตฟอร์ม "เว็บพนัน หวยออนไลน์" ฟอกเงินผ่านคริปโต ยึดเงินสด 59 ล้านบาท พบเงินหมุนเวียนทะลุหมื่นล้าน

(24 ธ.ค.67) ที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) ได้มีการแถลงผล “การเปิดปฏิบัติการ บุกถล่ม เว็บพนันหวยออนไลน์ ฟอกเงินผ่านคริปโต ตรวจยึดทรัพย์สินได้กว่า 300 ล้านบาท และจากการตรวจสอบพบเงินหมุนเวียนกว่าหมื่นล้านบาท นำโดย พล.ต.ต.อธิป พงษ์ศิวาภัย ผบก.ปอท. เป็นประธานการแถลงข่าว พ.ต.อ.ชิษณุพงศ์ ไหวดี ผกก.3 บก.ปอท. , พ.ต.ท.เสริมศักดิ์ น้อยหัวหาด รอง ผกก.3 บก.ปอท พร้อมด้วย เจ้าที่ตำรวจ กก.ปอท

โดย พ.ต.อ.ชิษณุพงศ์ เผยว่า สำหรับพฤติการณ์ สืบเนื่องจาก เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.3 บก.ปอท. ได้ทำการสืบสวนเกี่ยวกับเว็บไซต์การพนันหวยออนไลน์ ชื่อ LTO Bet มียอดผู้เล่นไม่ต่ำกว่า 10,000 คน โดยลักษณะเว็บดังกล่าวนั้น เป็นการทดลองเล่นในเว็บไซต์การพนันออนไลน์ ซึ่งมีการจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ประเภทต่างๆ เช่น หวยรัฐบาล, หวยลาว, หวยฮานอย, หวยหุ้น, หวยปิงปอง หวยยี่กี เป็นต้น จึงได้ทำการตรวจสอบจนทราบบัญชีที่ทำการรับเงินและถอนเงิน

จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจสอบเส้นทางการเงินของบัญชีต่างๆ ที่อยู่ในกระบวนการ โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ใช้เทคนิคการสืบสวน รวมถึงการตรวจสอบเส้นทางการเงิน และการติดตามบุคคลที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลดิจิทัล เพื่อเก็บพยานหลักฐาน

จากการตรวจสอบ พบว่าเครือข่ายดังกล่าวมีการดำเนินการที่ซับซ้อน โดยใช้บัญชี "พักเงิน" หลายบัญชีเพื่อกระจายความเสี่ยง และปกปิดเส้นทางการเงิน ก่อนจะรวบรวม และถอนออกเป็นเงินสด

โดยเจ้าหน้าที่สามารถระบุผู้ต้องสงสัยจำนวนหลายราย ซึ่งมีบทบาทสำคัญในเครือข่าย ทั้งผู้จัดการระบบ ผู้โอนเงิน และผู้รับเงิน พร้อมขอศาลออกหมายจับเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย ประกอบไปด้วย

- ผู้เป็นเจ้าของบัญชีม้ารับเงินแทงพนัน และจ่ายเงินพนัน จำนวน 2 ราย

- ผู้เป็นเจ้าของบัญชีม้าพักเงิน จำนวน 4 ราย

- ผู้เป็นเจ้าของบัญชีม้าถอนเงินสด จำนวน 2 ราย

- ผู้ที่รับเงินที่ได้จากการจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ และฟอกเงิน จำนวน 1 ราย

- ผู้ที่รับประโยชน์ จำนวน 1 ราย

ในส่วนของคดี เบื้องต้น ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการดำเนินคดีในความผิดฐาน “ร่วมกันจัดให้มีการเล่น หรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวน โดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นพนันในการเล่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน และสมคบโดยการตกลงตั้งแต่สองคนขึ้นไป เพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้สมคบกัน และร่วมกันฟอกเงิน”

โดยผู้ต้องหาแต่ละคนที่ปรากฏในเส้นทางการเงินได้มีพฤติการณ์โอนเงินต่อกันไปเป็นทอดๆ โดยมีเงินหมุนเวียนในระบบช่วงเวลาที่เกิดเหตุจนถึงปัจจุบัน มีจำนวนหลายพันล้านบาท ทั้งจากการตรวจสอบพบว่า ผู้ต้องหาบางรายมีการนำเงินที่ได้จากการร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ไปแปลงสภาพเป็นทรัพย์สินเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย และทำลายระบบเศรษฐกิจที่จะนำเงินไปพัฒนาชาติบ้านเมือง

พ.ต.อ.ชิษณุพงศ์ เผยเพิ่มเติมอีกว่า ขบวนการดังกล่าวพบเงินหมุนเวียนปีละ 12,000 ล้านบาทและพบการถอนเงินสดมากถึง 5,000 ล้านบาทต่อปี ซึ่งขบวนการดังกล่าวดำเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 นะครับโดยได้เงินนำไปฟอกถึงสองรูปแบบ คือ 1) นำไปลงทุนซื้อ cryptocurrency ที่ลงทุนเฉพาะกลุ่มผู้กระทำความผิดด้วยกันเอง 2) นำไปลงทุนบริษัทนอมินีที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทโดยมีวัตถุประสงค์เกี่ยวข้องกับทำธุรกิจบล็อกเชนหรือซื้อสินทรัพย์ดิจิตอล แต่ไม่ได้ทำธุรกิจดังกล่าวจริง ๆ

ทั้งนี้ เมื่อผู้ต้องหาต้องการจะเปลี่ยนทรัพย์สินที่มีการฟอกให้เป็นเงินสดมาแจกจ่ายกับขบวนการ ก็จะแปลงเป็นเงินสดด้วยวิธีการซื้อขาย cryptocurrency ที่ทำแบบผิดกฎหมาย กล่าวคือ ไม่ได้แลกเปลี่ยนผ่านบริษัทผู้รับแลกเงินที่ถูกกฎหมายหรือจดทะเบียนถูกกฎหมาย เมื่อเปลี่ยนสภาพเป็นเงินสดแล้ว ก็จะนัดหมายส่งมอบเงินสดให้กับกลุ่มคนที่อยู่ในเครือข่าย ซึ่งเฉลี่ยแล้วถอนเงินตกวันละ 20-30 ล้านบาท บางวันพบการถอนเงินสดมากถึง 130 ล้านบาท ทำให้สามารถตรวจยึดเงินสดได้เป็นจำนวนมากถึง 59 ล้านบาท

สำหรับปฏิบัติการครั้งนี้ สามารถจับกุมตัวการใหญ่ที่เป็นผู้รับผลประโยชน์ได้ ซึ่งยังคงไม่ให้การที่ใช้พนักงานสอบสวน แต่พยานหลักฐานพวกเงินสดและโฉนดที่ดินที่ ได้จากการจับกุมผู้รับผลประโยชน์ ก็สามารถมัดตัวผู้กระทำความผิดได้ แต่ในส่วนของโฉนดที่ดินต้องนำไปตรวจสอบเพิ่มเติม เพราะคาดว่าบางส่วนน่าจะมาจากการรับจำนองที่ดิน เนื่องจากพบชื่อของบุคคลที่ 3 เป็นเจ้าของที่ดิน ไม่ใช่ชื่อของผู้ต้องหา

อย่างไรก็ตามเชื่อว่า มีบุคคลที่ให้การช่วยเหลือและเบื้องหลังในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะต้องดำเนินการสืบสวนสอบสวนขยายผลต่อไป ส่วน Server ของเว็บไซต์ พบจดทะเบียนโดเมนในต่างประเทศ แต่ผู้ควบคุมบริหารจัดการเว็บไซต์อาจจะอยู่ในประเทศไทย เพราะเนื่องจากเว็บไซต์ดังกล่าวให้บริการเฉพาะคนไทย เชื่อว่ามียอดผู้เล่นเว็บไซต์นี้มีไม่ต่ำกว่าหมื่นกว่าคน รวมทั้งยังพบว่า เว็บไซต์ดังกล่าวจะมีการเปลี่ยนชื่อโดเมนอย่างน้อยเดือนละครั้ง เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับของทางเจ้าหน้าที่ ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิสูจน์ทราบตัวบุคคลผู้ดูแลเว็บไซต์ คาดว่าจะใช้เวลา 1 เดือนในการจับกุมแอดมินเว็บไซต์ดังกล่าวได้

ต่อมาวันที่ 16-17 ธันวาคม 2567 เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.3 บก.ปอท. ได้เปิดปฏิบัติการ เข้าตรวจค้นและจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ และตรวจยึดทรัพย์สินที่น่าเชื่อว่าได้มาจากการกระทำความผิด ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง

สำหรับผลการปฏิบัติ ปัจจุบันจับกุมผู้ต้องหาได้รวมทั้งสิ้น 8 ราย โดยเป็นผู้ต้องหาในกลุ่มบัญชีม้ารับเงินแทงพนัน และจ่ายเงินพนัน จำนวน 4 ราย, กลุ่มบัญชีถอนเงินสด จำนวน 2 ราย, กลุ่มที่รับเงินที่ได้จากการจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์และฟอกเงิน จำนวน 1 ราย และผู้ที่รับประโยชน์ จำนวน 1 ราย พร้อมมีการตรวจยึดทรัพย์สิน ได้แก่ เงินสด 58,975,000 บาท, เครื่องนับเงิน 1 เครื่อง, สมุดบัญชีธนาคาร 34 รายการ, โทรศัพท์มือถือ 15 เครื่อง, คอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 12 เครื่อง, รถยนต์ Audi รุ่น Q3 สีขาว จำนวน 1 คัน มูลค่า 2,300,000 บาท, สลากออมสินจำนวน 3,600,000 บาท โฉนดที่ดิน จำนวน 35 ฉบับ มูลค่าราว 250 ล้านบาท รวมมูลค่าทรัพย์สินที่ตรวจยึดได้ กว่า 300 ล้านบาท

สำหรับคำให้การ เบื้องต้น ผู้ต้องหาทั้งหมดให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา

ขณะที่ พล.ต.ต.อธิป กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ขณะนี้ได้ประสานไปยังกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในการปิดเว็บไซต์เว็บดังกล่าวแล้ว