DSI เปิดพฤติการณ์ละเอียดยิบ “มัลลิกา“ ผู้บริหารบริษัท QRS โบรกเกอร์ดังคดีหลอกลงทุนเทรด Forex
ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่า เจ้าหน้าที่ได้จับกุมผู้บริหารบริษัทดัง ตามหมายจับศาลอาญา ในคดีที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการชักชวนประชาชนร่วมลงทุนผ่านแพลตฟอร์มซื้อขายออนไลน์ โดยผู้ต้องหายังถือเป็นผู้บริสุทธิ์ตามกฎหมายจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด
เกี่ยวกับกรณีดังกล่าว เมื่อวันที่ 15 ก.ค. ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่า น.ส.มัลลิกา ผู้บริหารและกรรมการบริษัทแห่งหนึ่ง ถูกเจ้าหน้าที่จับกุมตามหมายจับศาลอาญา ที่ 4015/2569 ลงวันที่ 13 ก.ค. 2569
ตามหมายจับ ระบุว่า ผู้ต้องหาถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดในหลายข้อหา ได้แก่ ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับอนุญาต ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้จดทะเบียน ร่วมกันนำข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ในลักษณะที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน รวมทั้งข้อหาสมคบและร่วมกันฟอกเงิน
รายงานระบุว่า จากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ ผู้ต้องหาถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการนำโบรกเกอร์ ซึ่งจดทะเบียนในต่างประเทศ มาใช้ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย โดยมีการโฆษณาชักชวนประชาชนให้ร่วมลงทุนผ่านช่องทางต่าง ๆ พร้อมกล่าวอ้างถึงการได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานในต่างประเทศ รวมถึงมีการเสนอผลตอบแทนในอัตราสูง และเชิญชวนผู้ลงทุนเข้าร่วมกลุ่มปิดเพื่อรับสัญญาณการซื้อขาย (Signal Trade)
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังกล่าวหาว่า มีการควบคุมหรือหน่วงเวลาการส่งคำสั่งซื้อขาย รวมถึงการแสดงข้อมูลกราฟและราคาภายในแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่ไม่สอดคล้องกับราคาตลาดโลก จนทำให้ผู้ลงทุนได้รับความเสียหาย และเมื่อผู้ลงทุนประสงค์ถอนเงิน กลับถูกกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม เช่น ให้ชำระภาษีหรือค่าธรรมเนียมล่วงหน้า หรืออ้างเหตุขัดข้องของระบบ จนไม่สามารถถอนเงินได้
รายงานยังระบุอีกว่า เจ้าหน้าที่เชื่อว่าการดำเนินการดังกล่าวมีการใช้รูปแบบการตลาดแบบเครือข่าย โดยชักชวนผู้ลงทุนที่เข้าร่วมแล้วให้สมัครเป็นผู้แนะนำโบรกเกอร์ (Introducing Broker: IB) เพื่อชักชวนผู้ลงทุนรายใหม่เข้าสู่ระบบ แลกกับค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนและค่านายหน้าตามเงื่อนไขที่กำหนด
ภายหลังการจับกุม เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัว น.ส.มัลลิกา ส่งมอบให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษดำเนินคดีตามกฎหมาย และเตรียมนำตัวผู้ต้องหายื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขออำนาจฝากขังตามขั้นตอนต่อไป