ก.ล.ต. แจ้งคืบหน้า บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวข้องกับทุนเทา โต้สิงคโปร์ขอข้อมูลจากไทย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เผยความคืบหน้ากรณีกองทุน Capital Asia Investments หลังสิงคโปร์ตรวจค้นและจับกุมผู้เกี่ยวข้องในคดีฟอกเงินข้ามชาติ ระบุได้ประสานหน่วยงานต่างประเทศตั้งแต่ ต.ค.2568 พร้อมย้ำว่าไม่ปรากฏการขอข้อมูลจาก Monetary Authority of Singapore ตามที่มีการกล่าวอ้างในโซเชียลมีเดีย

นายเอนก อยู่ยืน รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในฐานะโฆษก กล่าวว่า กรณีที่มีข่าวปรากฎว่า หน่วยงานกำกับดูแลภาคการเงินของประเทศสิงคโปร์ ได้เข้าตรวจค้นและยึดทรัพย์สินจากบัญชีธนาคารและบัญชีหลักทรัพย์ พร้อมจับกุมกรรมการของกองทุน Capital Asia Investments (CAI) หลังพบความเชื่อมโยงที่อาจเกี่ยวข้องกับเครือข่ายฟอกเงินข้ามชาติ เป็นการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายการฟอกเงินของประเทศสิงคโปร์

ในส่วนการบังคับใช้กฎหมายของ ก.ล.ต. ได้เร่งดำเนินการ โดยได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีความคืบหน้าไปอย่างมาก

ส่วนกรณีที่มีข้อมูลปรากฎในโซเชียลมีเดียว่า ธนาคารกลางของสิงคโปร์ Monetary Authority of Singapore หรือ MAS ได้ขอข้อมูลธุรกรรมต้องสงสัยของกลุ่ม Capital Asia Investments หรือ CAI จาก ก.ล.ต.นั้น

รองเลขาธิการและโฆษก ก.ล.ต. กล่าว่าโดยกระบวนการปกติ ก.ล.ต.จะมีการประสานงานและให้ความช่วยเหลือกับหน่วยงานกำกับดูแลภาคการเงินต่างประเทศ พร้อมทั้งยืนยันว่ากรณีที่มีการกล่าว อ้าง ไม่ปรากฏว่าเคยมีการประสานขอข้อมูลจาก ก.ล.ต. แต่อย่างใด

ที่ผ่านมา ก.ล.ต. ได้มีการประสานงานขอข้อมูลจากหน่วยงานกำกับดูแลภาคการเงินของต่างประเทศ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2568 และ ก.ล.ต. ได้นำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งมีความคืบหน้าไปมากแล้ว

อ่านข่าวต้นฉบับได้ที่ : ก.ล.ต. แจ้งคืบหน้า บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวข้องกับทุนเทา โต้สิงคโปร์ขอข้อมูลจากไทย

ติดตามข่าวล่าสุดได้ทุกวัน ที่นี่
- Website : https://www.khaosod.co.th