DSI สั่งฟ้อง “บอสพอล-สามารถ และแม่” ฐานร่วมกันฟอกเงินคดีดิไอคอนกรุ๊ป
DSI สั่งฟ้อง "บอสพอล-สามารถ และแม่" ฐานร่วมกันฟอกเงินคดีดิไอคอนกรุ๊ป รวมถึงสั่งฟ้องผู้ต้องหา 19 ราย ในฐานความผิดอีก 5 กระทง
วันที่ 28 มกราคม 2568 พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ได้มอบหมายให้คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ นำส่งสำนวนการสอบสวนคดีพิเศษ จำนวน 9 แฟ้ม รวมกว่า 3,000 แผ่น พร้อมความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหา 4 ราย ได้แก่ บริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด, นายวรัตน์พล หรือ บอสพอล, นายสามารถ และนางวิลาวัลย์ ในข้อหากระทำความผิดฐานสมคบกันฟอกเงิน และร่วมกันฟอกเงิน ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ไปส่งมอบให้ นางเยาวลักษณ์ นนทแก้ว อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ เพื่อให้พนักงานอัยการสำนักงานคดีพิเศษมีความเห็นทางคดีต่อไป
+ทั้งนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ทำการสอบสวนดำเนินคดีกับผู้บริหาร บริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด และมีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหา 19 ราย ในความผิดฐาน +
(1) "ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน (แชร์ลูกโซ่)"
(2) "ร่วมกันประกอบธุรกิจขายตรง ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง ในลักษณะที่เป็นการชักชวนให้บุคคลเข้าร่วมเป็นเครือข่ายในการประกอบธุรกิจ โดยตกลงว่าจะให้ผลประโยชน์ตอบแทนจากการหาผู้เข้าร่วมเครือข่ายดังกล่าว ซึ่งคำนวณจากจำนวนวนผู้เข้าร่วมเครือข่ายเพิ่มขึ้น"
(3) "ร่วมกันประกอบธุรกิจขายตรงโดยไม่ได้รับอนุญาต"
(4) "ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน"
(5) "ร่วมกันโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวง นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอม ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน"
โดยได้ส่งสำนวนให้พนักงานอัยการพิเศษไปเมื่อวันที่ 23 ธ.ค.67 แล้ว
สำหรับกรณีการโอนและรับโอนทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด และผู้ต้องหาอีก 18 ราย ในคดีความผิดมูลฐานไปยังบุคคลอื่น ๆ ซึ่งอาจมีพฤติการณ์เกี่ยวกับการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน นั้น อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มีข้อสั่งการให้แยกสำนวนการสอบสวน เพื่อดำเนินการอีกส่วนหนึ่งด้วยแล้ว