ดีเอสไอ รับมอบสำนวนคดีแชร์ลูกโซ่ Nice Review กว่า 9หมื่นแผ่น 48 ลัง ของกลางรถหรู
ดีเอสไอ รับมอบสำนวนคดีแชร์ลูกโซ่ Nice Review กว่า 9 หมื่นแผ่น 48 ลังจากตร.พบผู้เสียหายกว่า 2,000 รายเสียหายกว่า 360 ล้านบาท -คดีแชร์แม่มณี มีผู้เสียหายเกือบ 4พันคน เสียหาย 2พันล้านบาท ส่วนฟอร์เร็กซ์3D ผู้เสียหายกว่า 4 พันคน เสียหายกว่า 800 ล้านบาท ขณะที่ผู้ต้องหาคนสำคัญ “อภิรักษ์ โกฎธิ” อยู่ระหว่างติดตามตัว
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 23 ธ.ค.ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ) พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) พร้อมด้วยพล.ต.ต.ปรีชา เจริญสหายานนท์ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะ กรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และ พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ร่วมแถลงข่าวดีเอสไอ รับมอบสำนวนคดีแชร์ลูกโซ่ บริษัท เอนเนอร์จี ดีดักชั่น จำกัด หรือแชร์ Nice Review จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมเอกสารกว่า 95,927 หน้า จำนวน 48 ลังและ รถยนต์ของกลางในคดี
พ.ต.อ.ไพสิฐ กล่าวว่า ดีเอสไอรับคดีแชร์ Nice Review เป็นคดีพิเศษที่ 161/2562 เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 โดยมอบหมายให้กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ เป็นผู้รับผิดชอบกรณีดังกล่าว ขณะที่วันนี้ได้รับมอบสำนวนเพื่อทำการสอบสวน โดยจนถึงปัจจุบันพบว่ามีผู้เสียหายจำนวน 2,060 ราย มูลค่าความเสียหายทั้งหมด 368,677,861.86 บาท ซึ่งปปง. อายัดทรัพย์ไว้แล้ว 175 ล้านบาท ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมตัวผู้ต้องหา และฝากขังแล้ว 3 ผัด ทำให้เหลือเวลาสอบสวนของดีเอสไอและอัยการอีก 5 ผัด หรือ 60 วัน ดังนั้น ดีเอสไออาจต้องสรุปสำนวนสั่งฟ้องบางข้อหาไปก่อนไม่เกินเดือนก.พ.63 ขอแนะนำให้ผู้เสียหายเร่งติดต่อเข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อยืนยันตัวเลขความเสียหายที่แท้จริง และพฤติการณ์ฉ้อโกงประชาชน เพื่อประโยชน์กับตัวผู้เสียหายในการเฉลี่ยทรัพย์คืน เนื่องจากปปง.จะเฉลี่ยทรัพย์ตามคำพิพากษาให้ผู้เสียหายในสำนวนเท่านั้น โดยผู้เสียหายสามารถลงทะเบียนข้อมูลผ่านระบบคิวอาร์โค้ดที่หน้าเว็บไซต์กรมสอบสวนคดีพิเศษ และให้ปากคำต่อพนักงานสอบสวนภายในวันที่ 27 ธ.ค.นี้ เท่านั้น เนื่องจากมีกำหนดระยะเวลาในการส่งสำนวนและผู้ต้องหาต่อพนักงานอัยการ
“จากการสอบปากคำผู้เสียหายในคดีแชร์ลูกโซ่ ระยะหลังผู้เสียหายรู้ว่าการลงทุนในลักษณะดังกล่าวเป็นแชร์ลูกโซ่ แต่ขอเข้าก่อน 3-4 งวด เพื่อให้ได้เงินก่อนแล้วจึงถอนเงินทุนออก พร้อมทั้งยังชักชวนญาติพี่น้องเข้าร่วมลงทุนด้วย พฤติกรรมดังกล่าวถือเป็นผู้ต้องหาด้วย เพราะเงินโอนผ่านบัญชีชัดเจน ดังนั้น ดีเอสไอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหามาตรการไม่ให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อของแชร์ลูกโซ่” พ.ต.อ.ไพสิฐ กล่าว
พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กล่าวว่า กรณีนี้สืบเนื่องจากบริษัท เอนเนอร์จี ดีดักชั่น จำกัด หรือแชร์Nice Review มีพฤติการณ์ชักชวนประชาชนทั่วไปที่ใช้ระบบสังคมออนไลน์(Facebook) ให้กดถูกใจ กดแบ่งปัน หรือรับจ้าง กดไลค์ กดแชร์ และแสดงความคิดเห็นเชิงบวก โฆษณาบนเฟซบุ๊กที่บริษัทเตรียมไว้ในแต่ละวันอย่างต่อเนื่อง โดยผู้สมัครมาทำงานต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาชิก และค่าประกันการทำงาน ตั้งแต่ 1,500-20,000 บาท และมีการกำหนดค่าตอบแทนเป็นลำดับชั้นวันละ 20-200 บาท ในช่วงแรกก็จ่ายเป็นเงินสดตรงเวลา ก่อนเปลี่ยนมาจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นเงินสกุลNRV โดยในช่วงเดือนกันยายน -พฤศจิกายนก่อนจะเบี้ยวไม่จ่าย จนมีผู้เสียหายเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สน.โคกคราม และสถานีตำรวจท้องที่อื่นๆ ทั่วประเทศ
พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ ยังกล่าวด้วยว่า การสอบสวนของพนักงานสอบสวนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พบว่า การประกอบธุรกิจดังกล่าว เข้าข่ายเป็นความผิดตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ.2527หรือแชร์ลูกโซ่ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ติดตามจับกุมตัวนายณรงค์ อินลี กรรมการผู้จัดการบริษัทเรียบร้อย ซึ่เป็นผู้ต้องหาในคดีนี้ พร้อมด้วยนายหาญ ฮะยีบีลัง ผู้ให้การช่วยเหลือผู้ต่องหา ส่งให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย
ด้าน พล.ต.ท.ชวลิต แสวงพืชน์ หน.ฝอ.ศปอส.ตร. กล่าวว่า ตำรวจทั้ง 9 ภูมิภาค พร้อมสอบปากคำผู้เสียหาย และส่งต่อให้ดีเอสไอ และปปง. ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วม โดยวันนี้ได้นำสำนวน พร้อมตู้เซฟและรถยนต์ของกลางในคดีส่งให้ดีเอสไอ พร้อมขอแจ้งเตือนประชาชนระมัดระวังการเชิญชวนลงทุนผ่านโซเซียลทุกรูแบบ หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องมีเบอร์โทรศัพท์และสายด่วน พร้อมให้คำปรึกษาก่อนการลงทุน
ด้านนายปิยะ ศิริวัฒนวรางกูร ผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ (ดีเอสไอ)กล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินคดีแชร์แม่มณี ว่า ขณะนี้ออกหมายเรียกเพิ่มเติมผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีนี้อีก 170 คน แบ่งเป็น แม่ข่าย แม่ทีม เรียกมาสอบปากคำ 150 คน และแอดมินไปแล้วจำนวน 20 คน ล่าสุดคดีนี้มีผู้เสียหายมาร้องเรียน แจ้งความสรุปได้ใน ตอนนี้อยู่ที่ 3,965 คน รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 2,000 ล้านบาท คาดว่าพนักงานสอบสวนจะสรุปสำนวนคดีส่งให้กับอัยการในช่วงต้นเดือนเดือนมกราคม 2563
นายปิยะ ยังกล่าวอีกว่า คดีแชร์ลูกโซ่ฟอร์เร็กซ์ 3 ดี ข้อมูลปัจจุบัน มีผู้เสียหาย 4,446 ราย รวมมูลค่าเสียหาย 848,650,149 ล้านบาท และพบว่ายังมีผู้เสียหายอีกจำนวนมากที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ ดีเอสไอจึงได้ขยายเวลา รับเรื่องร้องทุกข์อีกรอบในช่วง 16-31 มกราคม 2563 เพื่อเตรียมสรุปสำนวนคดีส่งอัยการถายในเดือนเมษายน 2563 ส่วนการดำเนินการกับผู้ต้องหานายอภิรักษ์ โกฎธิ ผู้ต้องหาคนสำคัญ ขณะนี้ อยู่ระหว่างติดตามตัว ส่วนการอายัดทรัพย์ดีเอสไอดำเนินการอายัดได้แล้ว 745 ล้านบาท โดยจะส่งต่อให้กับ ปปง.พิจารณาพิสูจน์ทราบเพื่อมีมติยึดทรัพย์ตามขั้นตอน โดยก่อนหน้านี้ ปปง. ก็มีมติยึดทรัพย์ไปแล้วกว่า 91 ล้านบาท