แบงก์ชาติกัมพูชาถอนใบอนุญาต ‘ฮุยวัน กรุ๊ป’ ปมเอี่ยวฟอกเงินแก๊งสแกมเมอร์
สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานจากกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. ว่า ตามข้อมูลของกระทรวงการคลังสหรัฐ คาดว่า “ฮุยวัน กรุ๊ป” ผู้ให้บริการด้านการชำระเงินที่มีชื่อเสียง ซึ่งมีบริษัทหลายแห่งในกัมพูชา มีส่วนรับผิดชอบต่อการฟอกเงินกำไรผิดกฎหมายมากกว่า 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 127,712 ล้านบาท) นับตั้งแต่เดือน ส.ค. 2564
การสอบสวนของเดอะ นิวยอร์ก ไทม์ส ที่เผยแพร่เมื่อเดือน มี.ค. ปีนี้ พบว่า กลุ่มบริษัทของฮุยวันเป็นศูนย์กลางของเครือข่ายการฟอกเงินทั่วโลก โดยเหล่านักต้มตุ๋นออนไลน์ที่ฉ้อโกงเหยื่อด้วยการลงทุนปลอม หรือแผนการอื่น ๆ อาศัยฮุยวันและบริษัทในเครือข่าย เพื่อโอนเงินไปยังต่างประเทศ ขณะเดียวกัน ก็มีการหลบเลี่ยงเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานต่อต้านการฟอกเงินของธนาคารหลายแห่
ในแถลงการณ์ที่โพสต์บนลิงก์อิน (LinkedIn) ธนาคารกลางกัมพูชา ระบุว่า จัดการเพิกถอนใบอนุญาตของฮุยวัน และบังคับขายทรัพย์สินแล้ว
หนึ่งในเครื่องฟอกเงินซึ่งทำกำไรได้มากที่สุดของฮุยวัน คือ ตลาดที่เชื่อมโยงกับธุรกรรมคริปโตเคอร์เรนซีมูลค่ากว่า 26,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 829,920 ล้านบาท) ตั้งแต่ปี 2564 โดยแม้จะเป็นเรื่องยากที่จะจำแนกธุรกรรมที่ถูกและผิดกฎหมาย แต่นักวิเคราะห์จากบริษัทอิลลิปติก กล่าวว่า แพลตฟอร์มนี้เป็นตลาดอินเทอร์เน็ตผิดกฎหมายขนาดใหญ่ที่สุดในโลก
ในแถลงการณ์ล่าสุด ธนาคารกลางกัมพูชาย้ำว่า ไม่มีสถาบันการเงินหรือธนาคารแห่งใด ที่ได้รับอนุญาตให้ทำธุรกรรมคริปโตเคอร์เรนซีในประเทศแห่งนี้ พร้อมเตือนให้ประชาชน รวมถึงสถาบันการเงินและธนาคารทั้งหมด ใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล.
เครดิตภาพ : Huione Group