ทลายเครือข่ายพนันข้ามชาติ ฟอกเงินหมุนเวียนทะลุ 2,400 ล้านต่อปี แฉกลยุทธ์แนบเนียนใช้บริษัทบังหน้า
วันที่ 26 พ.ค.69 พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ ดีพอ ผบก.สอท.1 พร้อมด้วย พ.ต.อ.โรจน์ศักดิ์ นัยผ่องศรี ผกก.2 บก.สอท.1 สนธิกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจบุกทลายเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์รายใหญ่ UFAC4r ที่มีเงินหมุนเวียนในระบบสูงถึง 2,400 ล้านบาทต่อปี โดยการสืบสวนเชิงลึกพบว่าเป็นองค์กรอาชญากรรมที่มีการจัดโครงสร้างการทำงานอย่างเป็นระบบราวกับบริษัทธุรกิจ มีทั้งทีมบริหารเว็บไซต์ ทีมพัฒนาระบบ และทีมบริหารจัดการการเงินที่แยกหน้าที่กันอย่างชัดเจน เบื้องหลังความร่ำรวยที่ผิดกฎหมายนี้ เครือข่าย UFAC4r ไม่ได้ใช้วิธีการแบบเดิม ๆ แต่เลือกใช้กลยุทธ์ การฟอกเงินผ่านนิติบุคคล
โดยกลุ่มผู้ต้องหาได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทขึ้นมาหลายแห่งเพื่อบังหน้า เปิดบัญชีธนาคารในนามบริษัทเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ จากนั้นได้ผูกระบบเข้ากับ Payment Gateway หรือระบบตัวกลางรับชำระเงินออนไลน์ชั้นนำที่ได้รับความนิยมทั่วไป ทำให้เว็บไซต์พนันสามารถรับเงินจากลูกค้าผ่านช่องทางปกติ ทั้งบัตรเครดิต บัตรเดบิต พร้อมเพย์ และกระเป๋าเงินดิจิทัล (E-wallet) ได้โดยแนบเนียน ส่งผลให้ธุรกรรมที่ผิดกฎหมายปะปนไปกับกระแสการเงินของร้านค้าทั่วไป จนยากที่ระบบตรวจสอบตามปกติจะแยกแยะได้ เส้นทางการเงินของเครือข่ายนี้เริ่มต้นจากการที่ผู้เล่นโอนเงินเข้าสู่บริษัทบังหน้า
จากนั้นเงินจะถูกโอนถ่ายต่อไปยัง บัญชีม้า หลายทอดก่อนจะถึงมือขบวนการตระเวนกดเงินสด ซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มชาวไทยและชาวต่างชาติ ทั้งชาวจีนและชาวเวียดนาม ทำหน้าที่กระจายตัวกันไปถอนเงินสดออกจากธนาคารเป็นยอดเงินมหาศาลครั้งละหลายล้านบาทต่อครั้ง เพื่อตัดวงจรการตรวจสอบเส้นทางดิจิทัล ก่อนจะส่งต่อเงินก้อนโตเหล่านั้นให้กับนายทุนใหญ่ ข้อมูลจากการตรวจสอบเชิงลึกพบว่าเครือข่ายนี้มีเงินหมุนเวียนเฉลี่ยสูงถึงเดือนละ 200 ล้านบาท
จากการรวบรวมพยานหลักฐานและเส้นทางการเงิน เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ขออนุมัติหมายจับผู้เกี่ยวข้องในขบวนการแล้ว 9 ราย และบุกเข้าตรวจค้นเป้าหมายสำคัญ 2 จุด จุดแรกคือสำนักงานของบริษัท Payment Gateway ย่านถนนวิภาวดีรังสิต ซึ่งพบหลักฐานพยานทางเทคโนโลยีจำนวนมากที่เชื่อมโยงกับธุรกรรมผิดกฎหมาย จุดที่สองเป็นบ้านพักย่านอรุณอัมรินทร์ ซึ่งสามารถจับกุม นาย Hong อายุ 34 ปี สัญชาติเวียดนาม ผู้ทำหน้าที่หลักในการดูแลระบบเว็บไซต์พนันและควบคุมการถอนเงินสด โดยเจ้าหน้าที่ตรวจยึดของกลางได้ทั้งเครื่องนับธนบัตร สมุดบัญชีธนาคารจำนวนมหาศาล และเอกสารบัญชีการเงินที่ส่งให้กับเครือข่าย
จากการขยายผลพบข้อมูลที่น่าตกใจว่า ระบบ Payment Gateway ดังกล่าวไม่ได้ถูกใช้เพียงแค่ UFAC4r เท่านั้น แต่ยังถูกใช้เป็นช่องทางฟอกเงินให้แก่อาชญากรรมอื่น ๆ อีกนับร้อยคดี โดยขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการเร่งตรวจสอบหมายเรียกที่ได้รับแจ้งความร้องทุกข์เกี่ยวกับบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องกับระบบนี้แล้วกว่า 70-80 คดี
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหาหนักแก่ผู้ต้องหาในความผิดฐาน ร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมิได้รับอนุญาต และ ร่วมกันฟอกเงิน พร้อมเร่งสืบสวนขยายผลเพื่อถอนรากถอนโคนกลุ่มผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุด โดยมองว่านี่เป็นเพียงส่วนยอดของภูเขาน้ำแข็งในอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่ต้องเร่งปราบปรามอย่างเข้มงวดในยุคปัจจุบัน
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- ทลายขบวนการลอบขนแก๊งสแกมเมอร์ข้ามชาติ ชำแหละเส้นทางเงิน บัญชีม้า-บริษัทบังหน้า ท่อน้ำเลี้ยงหลักสูบเงินคนไทยไปหล่อเลี้ยงฐานอาชญากรรมไซเบอร์
- สิ้นลาย! กองปราบ บุกรวบหนุ่มหัวร้อน ชักดาบไล่ฟันลุงกลางแยก เจอแก๊งวัยรุ่นมั่วสุม พ่วงหมายจับติดตัวอีกราย
- รวบ กิ๊ก สาวตัวแสบ! แก๊งบัญชีม้าข้ามแพลตฟอร์ม หลอกแลกเงิน-ชวนลงทุน สูญเฉียด 2 ล้าน