บุกค้น ทลายจีนเทาชลบุรี เปิดบริษัททัวร์-พูลวิลล่า กว่า 40 แห่ง ฟอกเงิน แก๊งคอลเซ็นเตอร์

ปอศ. ทลายมังกรเทาชลบุรี พบนอมีนีเปิดบริษัทท่องเที่ยว - พูลวิลล่าบังหน้า กว่า 40 แห่ง ฟอกเงิน แก๊งคอลเซ็นเตอร์ เร่งรวบรวมหลักฐานดำเนินคดีเครือข่ายดังกล่าว

วันที่ 27 ม.ค. 2568 พ.ต.อ.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ รรท.ผบก.ปอศ. สั่งการ พ.ต.อ.ธีรภาส ยั่งยืน ผกก.3 บก.ปอศ. เปิดปฏิบัติการ "ทลายมังกรเทาชลบุรี Operation Dragon Slayer" นำกำลังเข้าตรวจค้นเป้าหมาย 5 จุด ในพื้นที่ จ.ชลบุรี เพื่อปราบปรามนอมินีรับฟอกเงินให้เครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์"

ทั้งนี้ก่อนหน้าเจ้าหน้าที่สืบพบข้อมูลว่ามีนอมินีของนายทุนแก๊งคอลเซ็นเตอร์ หรือกลุ่มจีนเทา เข้ามาซื้อหรือถือครองอสังหาริมทรัพย์รูปแบบบริษัทหรือในนามนิติบุคคล ในพื้นที่ จ.ชลบุรี จำนวนมาก ส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทท่องเที่ยว

หลังจากจดทะเบียนแล้วจะมีการปล่อยเช่าให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มาพักอาศัยในประเทศไทย โดยรับชำระค่าบริการผ่านหลายรูปแบบ อาทิ สินทรัพย์ดิจิทัล (USDT), สกุลเงินต่างประเทศ หรือเงินสด

จากการตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายต่างๆทั้ง 5 จุด จนทราบข้อมูลว่าปัจจุบันใน จ.ชลบุรี มีบริษัทที่จดทะเบียนนิติบุคคลให้กับกลุ่มชาวจีนทั้งหมดกว่า 40 แห่ง

อีกทั้งยังพบว่ามีบ้านพูลวิลล่าอีกหลายแห่งที่ถูกครอบครองโดยชาวจีน ก่อนจะนำมาปรับปรุงเป็นธุรกิจเช่าท่องเที่ยว ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับเครือข่ายดังกล่าวต่อไป

อ่านข่าวต้นฉบับได้ที่ : บุกค้น ทลายจีนเทาชลบุรี เปิดบริษัททัวร์-พูลวิลล่า กว่า 40 แห่ง ฟอกเงิน แก๊งคอลเซ็นเตอร์

ติดตามข่าวล่าสุดได้ทุกวัน ที่นี่
- Website : https://www.khaosod.co.th