บริษัทพลังงานจีน ฟ้อง JPMorgan-Citigroup ปมอายัดเงินตามมาตรการคว่ำบาตรสหรัฐ
HY Energy Group Co. ยื่นฟ้อง JPMorgan และ Citigroup หลังธนาคารระงับธุรกรรมมูลค่ากว่า 40 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงบริษัทน้ำมันซึ่งภายหลังถูกสหรัฐคว่ำบาตร
วันที่ 7 พฤษภาคม 2569 เวลา 13.00 น. สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่า บริษัทพลังงานจีน HY Energy Group Co. ยื่นฟ้อง JPMorgan Chase & Co. และ Citigroup Inc. หลังธนาคารทั้งสองระงับการโอนเงินที่เกี่ยวข้องกับบริษัทซึ่งภายหลังถูกคว่ำบาตรโดยสหรัฐ สะท้อนแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นต่อสถาบันการเงินโลก ท่ามกลางความขัดแย้งด้านกฎระเบียบระหว่างสหรัฐและจีน
HY Energy ยื่นฟ้อง Citibank ต่อศาลในนครเซี่ยงไฮ้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ โดยกล่าวหาว่าธนาคารไม่ดำเนินการโอนเงินมูลค่า 27 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเริ่มต้นธุรกรรมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566
ผู้รับเงินปลายทางคือ China Oil and Petroleum Co. ซึ่งระบุว่าไม่เคยได้รับเงินดังกล่าว ขณะที่ Citibank แจ้ง HY Energy ในเดือนพฤษภาคม 2567 ว่า เงินดังกล่าวถูกส่งมอบให้กับสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐ หรือ OFAC แล้ว
ต่อมาในเดือนมีนาคม HY Energy ยังยื่นฟ้อง JPMorgan ต่อศาลในกรุงปักกิ่ง กรณีการโอนเงินอีก 13.5 ล้านดอลลาร์ไปยังบริษัทเดียวกันไม่สำเร็จ โดยบริษัทอ้างข้อความ SWIFT ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ที่ระบุว่า ธนาคารได้อายัดเงินตามแนวทางของ OFAC
ประเด็นสำคัญของคดีอยู่ที่ช่วงเวลาของการอายัดเงิน โดยแม้ China Oil and Petroleum ซึ่งมีฐานอยู่ในฮ่องกง จะถูกขึ้นบัญชีคว่ำบาตรของ OFAC ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 จากข้อกล่าวหาว่าเป็นบริษัทบังหน้าของกองกำลังกุดส์แห่งกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่าน (IRGC Quds Force) แต่ HY Energy ระบุว่า เงินถูกอายัดตั้งแต่กลางปี 2566 ก่อนที่จะมีมาตรการคว่ำบาตรอย่างเป็นทางการ
บริษัทพลังงานจีนแห่งนี้ ซึ่งเป็นผู้ค้าน้ำมันในภาคตะวันออกของจีน ระบุว่า การอายัดเงินล่วงหน้าดังกล่าว ไม่มีพื้นฐานทางกฎหมาย และการปฏิบัติตามคำสั่งของสหรัฐ ทำให้บริษัทได้รับความเสียหายทางการเงินโดยตรง จึงเห็นว่าธนาคารควรต้องรับผิดชอบ
HY Energy ยังระบุว่า คำร้องต่อ OFAC เพื่อขอปลดอายัดเงินยังไม่ได้รับคำตอบจนถึงขณะนี้
คดีดังกล่าวสะท้อนสถานการณ์ที่สถาบันการเงินระดับโลกกำลังเผชิญแรงกดดันจากทั้งสองฝ่าย โดยธนาคารที่ดำเนินธุรกิจในจีนต้องอยู่ท่ามกลางมาตรการคว่ำบาตรหลักและคว่ำบาตรรองของสหรัฐ ขณะเดียวกันก็ต้องเผชิญมาตรการตอบโต้จากรัฐบาลจีน
จีนออกกฎหมายต่อต้านมาตรการคว่ำบาตรต่างชาติ (Anti-Foreign Sanctions Law) ตั้งแต่ปี 2564 เพื่อใช้ตอบโต้สิ่งที่จีนมองว่าเป็นมาตรการต่างประเทศที่ไม่เป็นธรรม
ขณะเดียวกันสหรัฐยังคงเพิ่มแรงกดดันต่อภาคพลังงานจีนอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อเดือนที่ผ่านมา วอชิงตันได้คว่ำบาตรโรงกลั่นน้ำมันจีนเพิ่มอีก 5 แห่ง รวมถึง Hengli Petrochemical (Dalian) Refinery Co. จากความเชื่อมโยงกับน้ำมันอิหร่าน
บริษัทเหล่านี้กำลังเผชิญมาตรการอายัดทรัพย์สินและข้อจำกัดด้านธุรกรรมในลักษณะเดียวกับที่เป็นชนวนของคดี HY Energy ต่อธนาคารยักษ์ใหญ่สหรัฐ
รายงานยังระบุว่า หน่วยงานกำกับดูแลการเงินของจีนได้แนะนำให้ธนาคารรายใหญ่ของประเทศระงับการปล่อยกู้ใหม่แก่โรงกลั่นทั้ง 5 แห่งชั่วคราว พร้อมให้ทบทวนความเสี่ยงและความเกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทเหล่านี้ ระหว่างรอแนวทางเพิ่มเติมจากภาครัฐ
ความตึงเครียดด้านมาตรการคว่ำบาตรและการตอบโต้ระหว่างสองมหาอำนาจเกิดขึ้นเพียงไม่กี่สัปดาห์ก่อนการพบกันที่ถูกจับตาระหว่างโดนัลด์ ทรัมป์ และสี จิ้นผิง ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในเร็ว ๆ นี้
อ้างอิง : bloomberg.com