ตร.ไซเบอร์บุกรวบ “แตงไทย” พร้อมเครือข่ายฟอกเงินเว็บพนัน!

วันที่ 17 มี.ค. ที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ( บช.สอท.) เมืองทองธานี พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท. พล.ต.ต.ชัชปัณฑกานต์ คล้ายคลึง รอง ผบช.สอท. พล.ต.ต.ศิลา กาญจน์รักษ์ ผบก.สอท.5 พ.ต.อ.ณัฐพงศ์ ตรงเที่ยง ผกก.4 บก.สอท.5 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.4 บก.สอท.5 นำหมายค้นศาลอาญา ศาลจังหวัดนนทบุรี และศาลจังหวัดสงขลา เข้าปิดล้อมตรวจค้นจับกุมผู้ต้องหาเครือข่ายฟอกเงิน พร้อมกัน 4 จุด

จุดที่ 1 บ้านพักในพื้นที่ ถ.นาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ 1.นายสัญญา อายุ 51 ปี และ 2.น.ส.ศิรินภา อายุ 48 ปี พร้อมทั้งตรวจยึดทรัพย์สิน กระเป๋าแบรนด์เนม, ตุ๊กตาป๊อปมาร์ท, สร้อยทอง, เครื่องประดับเพชร, โทรศัพท์มือถือ, MacBook, โฉนดที่ดิน, สมุดบัญชีธนาคาร, ใบนำฝากเงิน, รถยนต์ 2 คัน และเงินสดประมาณ 300,000 บาท

จุดที่ 2 บ้านพักหลังที่ 2 ในพื้นที่ ถ.นาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. จับกุมผู้ต้องหา นายขวัญชัย อายุ 46 ปี พร้อมทั้งตรวจยึดทรัพย์สิน อาวุปืน พระเครื่องทองคำ, โฉนดที่ดิน, นาฬิกาหรู, สมุดบัญชีธนาคาร, รถยนต์ 2 คัน และเงินสดประมาณ 3,600,000 บาท

จุดที่ 3 บ้านพักหลังหนึ่งในพื้นที่ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย

และ จุดที่ 4 บ้านพักหลังหนึ่งในพื้นที่ ถ.สนามบิน ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ คือ น.ส.แตงไทย อายุ 50 ปี พร้อมทั้งตรวจยึดทรัพย์สิน คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค และ บัตรเอทีเอ็ม และได้อายัดเงินในบัญชีธนาคาร 2,157,855.15 บาท

พล.ต.ท.สุรพล กล่าวว่า สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.4 บก.สอท.5 สืบสวนตรวจสอบมีการลักลอบเปิดเว็บไซต์พนันออนไลน์เครือข่าย G2GGO ให้คนเข้าเล่นพนันกันอย่างผิดกฎหมาย จึงได้สืบสวนจนทราบว่าเว็บไซต์ดังกล่าวได้เปิดให้คนทั่วไปเข้าเดิมพันแพ้ชนะได้เสียทรัพย์สินกันจริงจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินเบื้องต้น คาดว่ามีเงินหมุนเวียนไม่ต่ำกว่า 200 ล้านบาทต่อปี

พล.ต.ท.สุรพล กล่าวอีกว่า ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รวบรวมพยานหลักฐานกระทั่งสามารถออกหมายค้นและหมายจับผู้ต้องหา 16 ราย จากนั้นได้ติดตามจับกุมผู้ต้องหากลุ่มดังกล่าวได้บางส่วนจนพบพยานหลักฐานและข้อมูลคำให้การในกลุ่มผู้ต้องหาที่ได้ซัดทอดว่า ผู้ต้องหามีหน้าที่เอาเงินที่ได้จากการกระทำผิดเกี่ยวกับเว็บไซต์พนันออนไลน์ออกจากระบบเป็นสกุลเงิน ริงกิต ของมาเลเซีย แล้วใช้ร้านรับแลกเงินเป็นช่องทางนำเงินออก โดยผู้สั่งการคือ น.ส.แตงไทย พร้อมพวกอีก 2 ราย

พล.ต.ท.สุรพล กล่าวอีกว่า จากการตรวจสอบพบว่า น.ส.แตงไทย คือบุคคลเดียวกับที่ถูก ปปง. ยึดและอายัดทรัพย์สินมูลค่ากว่า 9,279 ล้านบาท หลังจากพบว่าได้ทำธุรกรรมในคดีที่เชื่อมโยงกับ นายยิม เลียก และนายเบน สมิธ ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการสแกมเมอร์ข้ามชาติ และยังพบหลักฐานสำคัญเป็นประวัติการแชทไลน์ระหว่างผู้ต้องหา กับกลุ่ม น.ส.แตงไทย พร้อมพวก รวมทั้งเส้นทางการเงินจากเว็บพนันออนไลน์ดังกล่าวจำนวนมาก ที่เชื่อมโยงไปยังบัญชีธนาคารของกลุ่มผู้ต้องหา นายขวัญชัย นายสัญญา และ น.ส.ศิรินภา ซึ่งพบว่าทำหน้าที่โอนถ่ายและนำเงินไปแปรสภาพเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ ตำรวจจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอศาลออกหมายค้นพื้นที่เป้าหมายและขอหมายจับ น.ส.แตงไทย พร้อมพวก 4 ราย พร้อมทั้งตรวจยึดและอายัดทรัพย์สินทั้งสิ้นกว่า 60 ล้านบาท

เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงดำเนินคดีในข้อหา ร่วมกันจัดให้มีการเล่นทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน,สมคบโดยตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันและร่วมกันฟอกเงิน เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างสืบสวนขยายผลถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มเติม รวมทั้งตรวจสอบเส้นทางการเงิน เพื่อติดตามตรวจยึดและอายัดทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำผิดมาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“เบน สมิธ” ไม่พร้อมกลับมาสู้คดี-อ้างเหตุไม่เชื่อถือกระบวนการยุติธรรม

ออกหมายจับ “เบน สมิธ-ภรรยา” ฉ้อโกง-หลอกลงทุนข้ามชาติกว่า 1,000 ล้านบาท

อ่านข่าวต้นฉบับได้ที่ : ตร.ไซเบอร์บุกรวบ “แตงไทย” พร้อมเครือข่ายฟอกเงินเว็บพนัน!

ติดตามข่าวล่าสุดได้ทุกวัน ที่นี่

- Website : https://www.pptvhd36.com