CIB ขยายผลจับหนุ่มจีนเทาและนักบัญชีสาวไทยเทา ตัวการจัดหาบัญชีม้านิติบุคคล แก๊งหลอกลงทุนแอปปลอม

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) ร่วมกันจับกุม นาย เอ็ม (นามสมมุติ) อายุ 23 ปี สัญชาติจีน และ น.ส.สอ (นามสมมุติ) อายุ 43 ปี ฐาน “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่น, ร่วมกันเป็นอั้งยี่, โดยทุจริตหรือหลอกลวง ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมฯ และร่วมกันฟอกเงิน” โดยจับกุมนายเอ็มได้ ที่ฝ่าย ตม.ขาเข้า ชั้น 2 สนามบินสุวรรณภูมิ และจับน.ส สอได้ที่ด้านหน้า บริษัทแห่งหนึ่ง ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

ภายหลังตำรวจ ปอท. สืบสวนกรณีผู้เสียหายถูกหลอกลงทุนผ่านแอปพลิชันปลอม ความเสียหายกว่า 20 ล้านบาท และได้เปิดปฎิบัติการ Skyfall จับกุมผู้ต้องหาชาวเมียนมา แก๊งฟอกเงินผ่าน Huione Pay 3 ราย ยึดเงินสด ได้กว่า 46 ล้านบาท ในพื้นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก เมื่อเดือนกรกฎาคม 2568 ที่ผ่านมา จากนั้นตำรวจได้ขยายผลในส่วนบัญชีม้านิติบุคคล บริษัท 2 แห่ง พบว่า มี น.ส.สอเป็นนักบัญชีที่ทำการจดทะเบียนบริษัท จึงได้ขอหมายศาลเข้าตรวจค้นจับกุม

น.ส.สอ ให้การรับว่าได้รับจ้างจากชาวจีน ชื่อนายเอ็มให้นำข้อมูลของบุคคลที่ชาวจีนส่งให้ไปจดทะเบียนบริษัทและเปิดบัญชีธนาคารนิติบุคคลดังกล่าว จากนั้นจะส่งข้อมูลบัญชีและ ซิมการ์ดที่ใช้รับ OTP ในการโอนเงินของบัญชีนิติบุคคลให้กับนายเอ็ม โดยจะได้รับค่าจ้างในการจดทะเบียนบริษัทละ 5,000 บาท

ซึ่งหลังจับกุมได้ผู้ต้องหาทั้ง 2 ราย ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา แต่จากการตรวจสอบข้อมูลการสนทนาในโทรศัพท์ พบว่านายเอ็มมีการส่งข้อมูลบุคคลให้ น.ส.สอ เพื่อจดทะเบียนบริษัทและบัญชีธนาคารนิติบุคคลจริง โดยพบว่ามีการเปิดบัญชีธนาคารมาแล้วกว่า 10 บริษัท และมีการส่งบัญชีนิติบุคคลต่อให้เพื่อนชาวจีน ในพื้นที่ กทม. ซึ่งจะได้ทำการสืบสวนขยายผลต่อ และนำตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.3 บก.ปอท. เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป