ปปง.ส่งสำนวนคดีให้อัยการ ขอศาลยึดทรัพย์ ยิม เลียก, เบน สมิธ, ก๊ก อาน มูลค่ากว่า 1.3 หมื่นล้าน ตกเป็นของแผ่นดิน
วันนี้ (17 กุมภาพันธ์ 2569) ที่สำนักงานคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด กมลสิษฐ์ วงศ์บุตรน้อย รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และวิทยา นีติธรรม ผู้ช่วยเลขาธิการ ปปง. ส่งมอบสำนวนคดีซึ่งเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี อาชญากรรมข้ามชาติ และการฟอกเงิน รวมมูลค่าประมาณ 13,074 ล้านบาท ให้พนักงานอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ เพื่อพิจารณาส่งคำร้องต่อให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
สำหรับคดีที่ตัวแทน ปปง.ส่งสำนวนต่อพนักงานอัยการมี 4 รายคดี ประกอบด้วย
1.รายคดี แตงไทย บ้านมะหิงษ์ กรณี ยิม เลียก, วิรินยา ยิมจ์, เบน สมิธ, แคทรียา บีเวอร์ และพวกหลอกลวงผู้เสียหาย โดยมีข้อมูลเชื่อมโยงกับยิม เลียก และพบว่ามีธุรกรรมที่เชื่อมโยงไปยังสมิธ ซึ่งมีพฤติการณ์ทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน ซึ่งในรายคดีนี้ ตัวแทน ปปง.ส่งสำนวนให้สำนักงานอัยการคดีพิเศษขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สิน 68 รายการ เช่น ที่ดิน ห้องชุด รถยนต์ เรือยอช์ต และเงินในบัญชีธนาคาร รวมมูลค่า 12,123 ล้านบาท ตกเป็นของแผ่นดิน
2.กรณี ปปง.ตรวจสอบพบเครือข่ายการฉ้อโกงในระบบออนไลน์ การค้ามนุษย์ และการฟอกเงินผ่านสกุลเงินดิจิทัล เชื่อมโยงกับ เฉิน จื้อ ผู้ก่อตั้งและประธานกลุ่มบริษัท Prince Holding Group ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจข้ามชาติในประเทศกัมพูชา โดย ปปง.ส่งสำนวนให้สำนักงานอัยการคดีพิเศษขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สิน 96 รายการ เช่น ที่ดิน เงินสด สินค้าแบรนด์เนม และเครื่องประดับ มูลค่ารวมประมาณ 345 ล้านบาท ตกเป็นของแผ่นดิน
3.กรณีจับกุม ก๊ก อาน พร้อมพวก ฐานกระทำความผิดจากการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติและฟอกเงิน โดย ปปง.ส่งสำนวนให้สำนักงานอัยการคดีพิเศษขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สิน 89 รายการ เช่น ที่ดินและเงินในบัญชีธนาคาร รวมมูลค่าประมาณ 560 ล้านบาท ตกเป็นของแผ่นดิน
4.กรณีกลุ่มมิจฉาชีพ ได้แก่ เอื้ออังกูร สันติรักษ์โยธิน พร้อมพวก ชักชวนให้ประชาชนลงทุนเทรดหุ้นผ่านกลุ่ม LINE โดย ปปง.ส่งสำนวนให้สำนักงานอัยการคดีพิเศษขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สิน 31 รายการ เช่น เงินสดและเงินในบัญชีธนาคาร รวมมูลค่าราว 46 ล้านบาท ตกเป็นของแผ่นดิน
ทั้งนี้ใน 4 รายคดีข้างต้น หากมีผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน ปปง.จะรวบรวมพยานและหลักฐานตามกฎหมาย เพื่อส่งเรื่องให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลนำทรัพย์สินในแต่ละรายคดี มาชดใช้ให้แก่ผู้เสียหายแทนการสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดิน โดย ปปง.จะประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องคุ้มครองสิทธิเป็นเวลา 90 วัน นับจากวันประกาศ