DSI แถลงทลาย 4 โบรกเกอร์ FOREX เถื่อน - แจงเส้นเงินโอนเข้า “ภาวุธ” 28 ล้าน
(19 มิ.ย. 69) พ.ต.ต. ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) พร้อมด้วย พล.ต.ต. ทินกร รังมาตย์ รอง ผบช.สอท. ทพ.ญ.จุฑารัตน์ จินตกานนท์ รอง ผอ.สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และ ร.ต.อ. เขมชาติ ประกายหงษ์มณี ผอ.กองคดีเทคโนโลยีฯ ร่วมแถลงผลปฏิบัติการปราบปรามเครือข่ายธุรกิจ Forex ผิดกฎหมาย หลังธนาคารแห่งประเทศไทยยืนยันไม่มีโบรกเกอร์รายใดได้รับอนุญาต โดยสืบเนื่องจากมีผู้เสียหายร้องเรียนว่าถูกหลอกลงทุนผ่าน 4 โบรกเกอร์ ได้แก่ QRS Global, HFM, GOFX, Eterwealth และกลุ่มผู้แนะนำ (IB) รายใหญ่ อาทิ อาจารย์พี, โค้ชเจมส์, JP Global และแอคมี่ รวมถึงบริษัทรับชำระเงินอย่าง เรนนี่ คอปเปอเรชั่น และ เพย์โซลูชั่น โดยมีพฤติการณ์แอบอ้างความน่าเชื่อถือ อวดอ้างโปรไฟล์และไลฟ์สไตล์หรูหราแสดงพอร์ตกำไรสูงจูงใจ แต่สุดท้ายตั้งเงื่อนไขบีบจนถอนเงินไม่ได้ ขยายผลพบโยงใยบุคคลชื่อดังหลากหลายวงการ ทั้งนักการเมืองนอมินี อินฟลูเอนเซอร์ และดารานักแสดง
.
ล่าสุด เมื่อวันที่ 16 มิถุนายนที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ได้เปิดปฏิบัติการปูพรมตรวจค้นพร้อมกัน 24 จุด ในพื้นที่กรุงเทพฯ ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร สามารถตรวจยึดของกลางเป็นเงินสดกว่า 65.2 ล้านบาท, รถหรูและรถทั่วไปรวม 20 คัน, ทองคำแท่ง-รูปพรรณหนัก 50 บาท, ทองคำแท่ง 12 กิโลกรัม, นาฬิกาหรู 113 เรือน, กระเป๋าแบรนด์เนมกว่า 40 ใบ, อาวุธปืน รวมถึง Hardware Wallet บิตคอยน์ นอกจากนี้ จากการตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้นยังพบหลักฐานการแทรกแซงระบบเทรด การหน่วงเวลา และล็อกคำสั่งซื้อขาย เข้าข่ายความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน พ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯ และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ซึ่งส่วนใหญ่จดทะเบียนนอกชายฝั่ง (Offshore) เพื่อเลี่ยงกฎหมายไทย ทำให้การติดตามทรัพย์สินคืนและการดำเนินคดีเป็นไปด้วยความยากลำบาก
.
สำหรับกรณีของนายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน และเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท เพย์โซลูชั่น ที่เป็นบริษัทรับชำระเงิน หรือเพย์เมนต์เกตเวย์ ที่มีชื่ออยู่ในผังความเชื่อมโยงกับคดีนี้ ทางดีเอสไอระบุว่า มีการตรวจพบความเชื่อมโยงระหว่าง บริษัท เอ แอล พี เอฟ เอ็กซ์ มีความเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลมีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกับบริษัทสปาร์คดิจิทัล และบริษัทสปาร์คดิจิทัลนั้นได้มีการโอนเงินไปยังบัญชีนายภาวุธเมื่อปี 2567 จำนวน 14 ครั้งภายในวันเดียว ครั้งละประมาณ 2 ล้านบาท รวมทั้งหมดประมาณ 28 ล้านบาท ทั้งนี้ยังไม่แน่ชัดว่าเงินส่วนนี้เป็นเงินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดหรือไม่ ต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติม โดยยืนยันว่านายภาวุธยังไม่มีสถานะเป็นผู้กระทำความผิดแล้วหรือว่าเป็นผู้ต้องหาแต่อย่างใด ส่วนของอดีตนักร้องดังมีความเกี่ยวข้องอยู่ในกลุ่มของโบรกเกอร์หรือผู้ชักชวนการลงทุน
.
ทั้งนี้ ดีเอสไอจะเร่งสืบสวนสอบสวน ขยายผลเส้นทางการเงิน และรวบรวมพยานหลักฐานอย่างรอบด้าน เพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกรายตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนประชาชนให้ใช้ความระมัดระวังในการลงทุนผ่านแพลตฟอร์มฟอเร็กซ์และโบรกเกอร์ออนไลน์ เนื่องจากเป็นกิจการที่ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายอย่างถูกต้อง แม้ผู้ประกอบการบางรายจะปรับเปลี่ยนไปอ้างว่าเป็นการซื้อขายทองคำหรือสินทรัพย์อื่นเพื่อเลี่ยงกฎหมายก็ตาม โดยขอให้ตรวจสอบสถานะจากหน่วยงานกำกับดูแลทุกครั้งก่อนลงทุน และหากผู้ใดได้รับความเสียหายจากกรณีดังกล่าว สามารถติดต่อแจ้งเรื่องได้ที่ กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ทันที