รวบแก๊งหลอกลงทุน อ้างหุ้นกู้ธนาคาร ลวงกลุ่มลูกค้าวีไอพี สูญเงินกว่า 78 ล้านบาท
รวบแก๊งหลอกลงทุน อ้างหุ้นกู้ธนาคาร ลวงกลุ่มลูกค้าวีไอพี สูญเงินกว่า 78 ล้านบาท
10 กรกฎาคม 2569 กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) จับกุมผู้ต้องหา รวม 5 ราย พร้อมตรวจยึดของกลาง เป็นเอกสารเกี่ยวกับบริษัท 8 ชุด,เอกสารเกี่ยวกับคดี 4 ชุด,สมุดเช็คธนาคารฯ 5 เล่ม,เช็คเงินสด 32 ฉบับ,บัตรกดเงินสด 2 ใบ,สมุดบัญชีธนาคาร 11 เล่ม และโทรศัพท์มือถือ 3 เครื่อง หลังบุกเข้าจับกุม ที่บ้านพักในจังหวัดนครสวรรค์,ริมถนนสาธารณะ กรมชลประทานปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี, และบ้านพักในจังหวัดปทุมธานี
พฤติการณ์ สืบเนื่องจากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ได้เข้าร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน กก.5 บก.ปอศ. กรณีได้รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า ว่าถูก น.ส.ศะ (นามสมมุติ) อดีตพนักงานธนาคาร ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการเขตและเจ้าหน้าที่บริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (RM) มีพฤติกรรมหลอกลวงชักชวนลูกค้าของธนาคารให้ร่วมลงทุนในหุ้นกู้ของธนาคาร เสนอผลตอบแทนสูง จนมีลูกค้าหลายรายหลงเชื่อลงทุนตามคำชักชวน ซึ่งจากพฤติกรรมของอดีตพนักงานธนาคารข้างต้น เป็นการใช้ตำแหน่งหน้าที่พนักงานของสถาบันการเงิน แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ทำให้ธนาคารได้รับความเสียหาย
จากการสอบสวนทราบว่า น.ส.ศะ อาศัยตำแหน่งหน้าที่และความน่าเชื่อถือในฐานะพนักงานธนาคาร ชักชวนลูกค้าเงินฝากระดับเฟิร์สของธนาคาร (สินทรัพย์เกินกว่า 10 ล้านบาท) ให้ร่วมลงทุนใน “หุ้นกู้พิเศษ” ซึ่งทางการสอบสวนพบผู้เสียหายอย่างน้อย 5 ราย รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 78 ล้านบาท
จากการตรวจสอบสวนเส้นทางการเงิน พบว่าในห้วงปี 2563-2568 มียอดเงินหมุนเวียนประมาณ 350 ล้านบาท โดยหลังจากรับโอนเงินจากผู้เสียหายจะมีการโอนเงินแบ่งผลประโยชน์ให้กันระหว่างกลุ่มผู้ต้องหา โดยไม่ได้มีการนำเงินไปลงทุนจริงตามที่อ้าง นอกจากนี้ยังพบว่ามีการโอนเงินลงทุนของผู้เสียหายในลักษณะหมุนเวียนจ่ายเงินปันผลให้กับนักลงทุนรายอื่นๆ
ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.5 บก.ปอศ. ได้ระดมกำลังนำหมายค้นเข้าตรวจค้นจับกุม รวม 3 จุด ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร, จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมตรวจยึดทรัพย์สินและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 7 รายการ นำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ซึ่งจากการสอบคำให้การผู้ต้องหาเบื้องต้น ผู้ต้องหาทั้ง 5 ราย ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา