ตรวจสอบ 3 บัญชีมูลนิธิองค์กรทำดี เส้นเงินโยงซื้อที่ดินสนามเทรล
วันนี้ (6 พ.ย.2569) ที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) เปิดเผยหลังเข้าตรวจค้นเป้าหมาย 4 จุด ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ที่เกี่ยวข้องในคดีเงินบริจาคมูลนิธิองค์กรทำดี พร้อมจับกุม น.ส.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี หรือบุ๋ม ประธานมูลนิธิองค์กรทำดี
ตามหมายจับศาลอาญาในข้อหาร่วมกันฉ้อโกงประชาชน, ร่วมกันฟอกเงิน และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ และจับกุม นายอธิป อนันทวรรณ หรือก๊อต ในข้อหาร่วมกันสมคบฟอกเงิน ว่า เบื้องต้นพบทรัพย์สินที่จดทะเบียนในชื่อของผู้ต้องหาทั้ง 2 คน ทั้งบ้าน รถยนต์ และที่ดิน ส่วนทรัพย์สินอื่น ๆ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
การตรวจสอบบัญชีชื่อ องค์กรทำดีโดยปนัดดา วงศ์ผู้ดี, บัญชีมูลนิธิองค์กรทำดี และบัญชีสมทบทุนสร้างมูลนิธิองค์กรทำดีโดย ปนัดดา วงศ์ผู้ดี รวม 3 บัญชี ที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิฯ พบความผิดปกติของเส้นทางการเงิน ในลักษณะการโอนไขว้ไปมาระหว่างบัญชีเหล่านี้ ก่อนจะถูกโอนเข้าบัญชีส่วนตัวของ น.ส.ปนัดดา และส่งต่อไปยังบัญชีส่วนตัวของนายอธิป
นอกจากนี้ ยังพบว่า 1 ใน 3 บัญชี ถูกโอนไปใช้สำหรับซื้อที่ดินเพื่อทำสนามเทรล จ.นครนายก ขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการพิสูจน์ทราบแหล่งที่มาของเงิน และการทำธุรกรรมซื้อขายที่ดินแปลงดังกล่าว เนื่องจากยังไม่มีการระบุชื่อผู้ครอบครองอย่างชัดเจน
ขณะเดียวกันตำรวจเตรียมขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงิน และพฤติการณ์ของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งเป็นกลุ่มกรรมการมูลนิธิ, กลุ่มช่างรับเหมาและกลุ่มบุคคลที่ใกล้ชิดกับ น.ส.ปนัดดา ที่รับโอนเงินจากบัญชีมูลนิธิฯ ว่ามีความผิดปกติของเส้นทางการเงินที่เข้าข่ายการร่วมกันฉ้อโกงหรือยักยอกทรัพย์หรือไม่
ส่วนการดำเนินคดีกับนายอธิป แม้ขณะนี้จะถูกออกหมายจับเพียงข้อหาร่วมกันสมคบฟอกเงิน จากพฤติการณ์นำเงินบริจาคไปแปลงเป็นทรัพย์สินและใช้จ่ายในส่วนอื่น แต่ตำรวจอยู่ระหว่างการขยายผล หากพบพฤติการณ์เข้าข่ายร่วมกันฉ้อโกง ก็จะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมในภายหลัง
อ่านข่าว :
ลงเรือ-ขึ้นรถ ภารกิจช่วย "ลูกช้างป่า" ตามฝูงไม่ทัน สู่อ้อมกอด "แม่" สำเร็จ
ผบช.ก. สอบ "บุ๋ม-ก๊อต" จ่อส่งฝากขังพรุ่งนี้ เตรียมออกหมายจับเพิ่มกลุ่ม 2