"เชียงใหม่" แดนสวรรค์ "สแกมเมอร์จีน" แหล่งกบดานอาชญากรรมข้ามชาติ

ตำรวจศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำรวจภูธรภาค 5 บุกเข้าตรวจค้นบ้านพักหรูใน ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.ที่ผ่านมา หลังสืบทราบว่า เป็นฐานปฏิบัติการของกลุ่มสแกมเมอร์ชาวจีน โดยสามารถจับกุมชาวจีน 11 คน ชาวเมียนมา 4 คน ยึดคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 10 เครื่อง และโทรศัพท์มือถือกว่า 100 เครื่อง

ผู้ก่อเหตุใช้วิธีการอ้างว่า มีพัสดุตกค้าง หรือแอบอ้างเป็นตัวแทนบริษัทประกันภัยและบริษัทขนส่ง เพื่อหลอกให้เหยื่อติดตั้งแอปพลิเคชันปลอมและเข้าควบคุมโทรศัพท์จากระยะไกล ก่อนลักลอบโอนเงินออกจากบัญชีของผู้เสียหายไปยังบัญชีม้าที่เตรียมไว้

ผู้ต้องหารับสารภาพว่า ทำงานเป็นขบวนการ มีการแบ่งหน้าที่ชัดเจน ทั้งฝ่ายหลอกลวง ฝ่ายสนับสนุน และฝ่ายควบคุมระบบ โดยได้รับค่าตอบแทนรายเดือนประมาณ 45,000 บาท นอกจากนี้ ยังพบผู้ต้องหาบางรายอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต หรืออยู่เกินกำหนดการอนุญาต เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมตามกฎหมายตรวจคนเข้าเมือง

พล.ต.ต.ธวัชชัย พงษ์วิวัฒนชัย รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ระบุว่า เมื่อผู้ต้องหากลุ่มนี้หลอกลวงสำเร็จ เงินจะถูกโอน และหมุนเวียนอยู่ภายในประเทศจีน จากนั้นจะถูกโอนต่อไปยังอีกกลุ่มหนึ่ง เพื่อฟอกเงิน หลังการจับกุมเจ้าหน้าที่ได้แยกการขยายผลออกเป็น 2 ส่วนหลัก ส่วนที่ 1 คือการประสานงานกับทางการประเทศจีนผ่านกองการต่างประเทศ และ ส่งข้อมูลไปยังตำรวจทูตที่ประจำอยู่ประเทศจีน เพื่อยืนยันตัวตนและจำนวนของผู้เสียหาย รวมถึงพฤติการณ์ที่ถูกหลอก เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวกลับมาประกอบสำนวนการฟ้องร้องในประเทศไทย

ส่วนที่ 2 เป็นการขยายผลเครือข่ายภายในประเทศไทยสืบสวนหาตัว หัวหน้าขบวนการว่าเป็นใคร ขยายผลตรวจสอบ ว่ามีการตั้งฐานหลอกลวงในลักษณะเดียวกันนี้ในพื้นที่อื่น ๆ อีกหรือไม่ ซึ่งหากตรวจพบการกระทำความผิดเพิ่ม ก็จะเข้าจับกุมอย่างต่อเนื่อง

สำหรับกลุ่มสแกมเมอร์ชาวจีน ที่เข้ามาใช้พื้นที่ จ.เชียงใหม่ มีการจับกุมมาแล้ว 4-5 ครั้ง มีหัวหน้าขบวนการอยู่นอกประเทศ คอยส่งคนทำงานใหม่เข้ามาแทนที่คนเก่าที่ถูกจับ โดยใช้วีซ่าท่องเที่ยว เข้ามาในคราบนักท่องเที่ยวตามปกติ หรือ ใช้การหลบหนีเข้าเมือง โดยเดินทางไปตั้งหลักที่ประเทศเพื่อนบ้านก่อน แล้วจึงลักลอบเดินเท้าข้ามแดนเข้ามาในประเทศไทยอย่างผิดกฎหมาย และเมื่อวีซ่าหมดอายุแล้ว ก็จะแฝงตัวอยู่ต่อเพื่อทำงานให้กลุ่มขบวนการ

แก๊งคอลเซ็นเตอร์ โรแมนสแกม และการหลอกชวนลงทุน ยังคงมีอยู่อย่างสม่ำเสมอ และ ใช้มุกเดิม ๆ ในการหลอกลวง จึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวสาร มีสติ และไม่หลงเชื่อ คำหลอกลวงประเภทต่าง ๆ เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อและโอนเงินให้กับขบวนการเหล่านี้

รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 เปิดเผยอีกว่า กลุ่มผู้กระทำผิด ไม่ได้เคลื่อนไหวเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือเท่านั้น แต่มีพฤติกรรมและความเชื่อมโยงกันทั่วทั้งประเทศ ทำให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ต้องใช้โมเดล "นักสืบประเทศไทย" โดยจัดตั้งกลุ่มไลน์ สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนทั่วประเทศ เพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหว และพิกัดของคนร้ายกลุ่มนี้อย่างใกล้ชิดและรวดเร็ว

จ.เชียงใหม่ เป็นเมืองที่มีชาวต่างชาติเข้ามาจำนวนมาก เจ้าหน้าที่จึงแยกกลุ่มบุคคลออกเป็น 3 ประเภทคือ

1.กลุ่มบริสุทธิ์ใจ นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจริง ๆ และกลุ่มที่ส่งลูกหลานมาศึกษาต่อในเชียงใหม่ ซึ่งกลุ่มนี้เจ้าหน้าที่พร้อมดูแลในฐานะแขกบ้านแขกเมือง

2.กลุ่มทำผิดกฎหมายเล็กน้อย หรือ ไม่จงใจ เช่น การแจ้งที่พักอาศัยไม่ตรง หรือเจ้าของบ้านเช่าไม่ยอมแจ้งที่พักของคนต่างด้าว เจ้าหน้าที่จะเก็บข้อมูลไว้เพื่อทำการสืบสวนต่อ

และ 3.กลุ่มแฝงตัวมาก่ออาชญากรรม: กลุ่มทุนสีเทาหรือแก๊งอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

เจ้าหน้าที่จะไม่เหมารวมว่า คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นคนไม่ดี และจะไม่ใช้วิธีการสุ่มตรวจค้นไปทั่วโดยไม่มีเป้าหมาย แต่จะทำงานบนฐานข้อมูลทางการข่าวและการสืบสวนที่ชัดเจน เมื่อพบผู้กระทำความผิดจริง จึงจะขอหมายศาลเข้าตรวจค้นและจับกุม สำหรับกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตเรื่องการกว้านซื้อ หรือเช่าบ้านหรูโดยกลุ่มทุนต่างชาตินั้น ยังอยู่ระหว่างกระบวนการสืบสวนตรวจสอบข้อมูล อย่างเข้มงวดในทุกมิติ จึงยังไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่า มีความเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมในระดับใด

สำหรับคนไทยที่ให้ความช่วยเหลือกลุ่มอาชญากรข้ามชาติ จะมีการตรวจสอบและดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด เช่น กรณี นายหน้า หรือ เจ้าของบ้าน ที่รู้เห็นเป็นใจว่าให้เช่าบ้านหรือจัดหารถเพื่อนำไปใช้ในการกระทำความผิดกฎหมาย หรือ คอยอำนวยความสะดวก เป็นนอมินีรับจ้างจดทะเบียนบริษัทบังหน้า เพื่อถือครองทรัพย์สินหรืออสังหาริมทรัพย์ หรือ ช่วยเปิดบริษัทเพื่อฟอกเงิน ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่เคยมีการออกหมายจับและดำเนินคดีกับกลุ่มคนไทยที่จัดหาบ้านและรถ ไปแล้วหลายราย

รศ.ทศพล ทรรศนพรรณ หัวหน้าศูนย์ศึกษากฎหมายกับเทคโนโลยี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระบุว่า ประเทศไทยเป็นทางผ่านหลักของกลุ่มสแกมเมอร์ใน 3 ประเทศเพื่อนบ้าน ที่ติดกับไทย คือ เมียนมา ลาว และกัมพูชา โดยใช้ไทยเป็นประเทศทางผ่าน เพื่อไปยังประเทศเป้าหมายถัดไป เนื่องจากเดินทางข้ามระหว่างประเทศเหล่านั้นโดยตรง มีความยากลำบาก

การเคลื่อนย้ายขึ้นอยู่กับแรงกดดันจากประเทศมหาอำนาจ ประเทศไทยและสถานการณ์การสู้รบหรือการกระชับพื้นที่ในแต่ละฝั่ง หากจุดไหนมีความกดดันสูง ก็จะมีการอพยพออกจากพื้นที่ อย่างฝั่งประเทศเมียนมา มักเข้ามาพักยังพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ขณะที่ฝั่งประเทศลาว มักใช้พื้นที่ภาคอีสาน จ.เชียงใหม่ และ จ.ตาก เพื่อข้ามไปฝั่งสามเหลี่ยมทองคำ หรือ เมียวดี

ขณะที่สายกัมพูชา เดิมทีจะพักแถว จ.ชลบุรี และ จ.จันทบุรี เพื่อเตรียมข้ามไปกัมพูชา แต่หลังสถานการณ์สู้รบไทย-กัมพูชา ทำให้เกิดทิศทางย้อนกลับ คือทะลักจากกัมพูชาเข้ามาพักใน ภาคตะวันออกของไทย ก่อนกระจายตัวไปภาคเหนือ หรือออกไปทางอีสานสู่ประเทศลาว

โดยเหตุที่กลุ่มสแกมเมอร์ เลือก จ.เชียงใหม่ เพราะเหมาะทั้งเป็นฐานพัก คนกลุ่มนี้ จะอยู่อาศัยเงียบๆ โดยจะไม่หลอกคนไทย เพื่อเลี่ยงการถูกจับ แต่จะหลอกคนประเทศอื่น ซึ่งอาจมีสถานทูตสถานกงสุลให้ข้อมูลตำรวจนำไปสู่การจับกุม หรือชาวบ้านผิดสังเกต และแจ้งเบาะแสตํารวจ

อีกส่วนหนึ่ง คือการมาอยู่อาศัยแบบระยะยาวคือ กลุ่มคนที่จะล้างมือ นำครอบครัวย้ายมาอยู่ที่เชียงใหม่ เพราะว่า มีทั้งโรงเรียน ธุรกิจ ที่อยู่อาศัย แล้วก็มีนายหน้า ทั้งสำนักงานทนายความ สำนักงานบัญชี และแบบสุดท้ายคือ กลุ่มที่เข้ามาฟอกเงิน ผ่านธุรกิจที่ประสบปัญหา กลุ่มนี้จะเข้าซื้อ ร่วมทุน เพื่อฟอกเงินโดยทำธุรกิจอำพราง

ปัจจัยเกื้อหนุนคือ เชียงใหม่มีการคมนาคมสะดวก เดินทางง่ายและหลากหลายช่องทาง ทั้งสนามบิน รถไฟ หรือจะขับรถยนต์ส่วนตัวมาเองก็ทำได้ รวมทั้งมี อสังหาริมทรัพย์ตอบโจทย์ มีโครงการหมู่บ้านปิดล้อม หรือพูลวิลล่าขนาดใหญ่ที่ให้ความเป็นส่วนตัวสูง เหมาะแก่การหลบซ่อน รวมทั้ง เชียงใหม่ ยังมีชุมชนชาวจีนอาศัยอยู่หนาแน่นอยู่แล้ว ทำให้กลุ่ม "จีนเทา" สามารถแฝงตัวเข้ากับคนในพื้นที่ได้อย่างแนบเนียน

นักวิชาการมองว่า เจ้าหน้าที่รัฐยังมีข้อจำกัดของในการตรวจสอบ โดยเฉพาะการอยู่เกินกำหนด กลุ่มต่างชาติอยู่ยาว หรือ เข้ามาแล้วทำกิจกรรมไม่ตรงกับประเภทวีซ่าที่แจ้งไว้ ซึ่งเป็นหน้าที่ดูแลของตำรวจและกระทรวงมหาดไทย

รวมไปถึงการตรวจสอบ การฟอกเงิน สำนักงาน ปปง. มีหน่วยงานเฉพาะในส่วนกลาง และขาดการตรวจสอบเชิงรุก ส่วนใหญ่ต้องรอให้เกิดคดีหลักก่อน แล้วจึงส่งเรื่องให้ขยายผลตรวจเส้นทางการเงินย้อนหลัง

ขณะที่ในอดีตภาครัฐเน้นการส่งเสริมให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนโดยไม่ได้ตรวจสอบที่มาที่ไปของเงินทุนอย่างเข้มงวด ทำให้เกิดการใช้ตัวแทนอำพรางทำธุรกิจบังหน้าจำนวนมาก แม้ปัจจุบันจะเริ่มมีการกวดขันมากขึ้นแล้วก็ตาม แต่ในมุมของอาชญากรพวกเขายังมองว่า "คุ้มที่จะเสี่ยง" เพราะหากสามารถเคลียร์กับเจ้าหน้าที่หรือซ่อนตัวได้สำเร็จ ผลตอบแทนและระบบความเป็นอยู่ของไทยก็ยังสบายกว่าการย้ายไปประเทศอื่นอยู่ดี

ตอนนี้ประเทศเราก็อยู่ในสถานะเศรษฐกิจลำบากใช่ไหม เราก็อยากส่งเสริมการลงทุนให้คนเข้ามา แต่ต้องคิดดีๆ ว่าถ้าให้คนเข้ามาแบบไม่คัดเลย จะมีปัญหามุมกลับในเรื่องความโปร่งใส เรื่องธรรมาภิบาล หรือเรื่องการให้เรตติ้ง (Rating) ของสถาบันการเงิน หรือสถาบันที่ตรวจสอบความเป็นนิติรัฐนิติธรรม ทำให้อันดับของประเทศตกลง

กลุ่มคนที่เป็นสีขาว มีการลงทุนระดับพรีเมียม บางทีเขามาไม่ได้ครับ มีตัวอย่างมันเห็นอยู่แล้ว ในเรื่องความเป็นนิติรัฐ นิติธรรม ถ้าดูประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศอินโดนีเซีย ตอนนี้กำลังเจอสถานการณ์ที่โดนบีบคั้น เพราะโดนปรับเรตติ้ง จากปัญหาเรื่องนิติรัฐนิติธรรมอะไรต่างๆ นานา เพราะฉะนั้นถ้าเราจะส่งเสริมการลงทุน สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือการตรวจสอบที่มาที่ไปของเงิน และคน

รายงาน : พยุงศักดิ์ ศรีวิชัย ผู้สื่ออาวุโสข่าวไทยพีบีเอส ศูนย์ข่าวภาคเหนือ

อ่านข่าว :

วันสุดท้าย “ไทยช่วยไทยพลัส” คลังเตือนรีบใช้สิทธิ เงินเหลือไม่ทบเดือนถัดไป

"ทอ.สุวรรณภูมิ" แจงปมเอ็กซเรย์สัมภาระ "แอร์สาว" ยันตรวจเข้มงวดตามมาตรฐาน

ทส.เผย ยังไม่อนุมัติเพิกถอนพื้นที่อุทยานฯ สร้างอ่างเก็บน้ำวังโตนด