DSIพบพิรุธเทรดทอง ผิดวิสัย‘ธุรกรรมปกติ’

“รมว.ยุติธรรม” แจงข้อพิรุธ "ภาวุธ" ปม "เทรดทอง" เผยดีเอสไอพบเส้นเงินผิดวิสัยธุรกรรมปกติ เพราะรับโอนจากบริษัทที่เจ้าตัวเคยถือหุ้น แทนที่จะเป็นเงินเข้า-ออกบริษัทเดิม ออกหมายเรียกพบพนักงานสอบสวน 2 ก.ค. ปมเส้นเงินรับโอน 28 ล้านบาทจากบริษัท สปาร์ก ดิจิทัล จำกัด ภายในวันเดียว

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2569 พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รมว.ยุติธรรม ให้สัมภาษณ์กรณีเมื่อวันที่ 25 มิ.ย. ได้ตอบกระทู้ในสภา ที่ระบุว่ามีเส้นเงินบางส่วนที่โอนมาถึงนายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน จำนวน 28 ล้านบาท โดยไม่ใช่บริษัทที่นายภาวุธอ้างว่ามีการเทรดทอง ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรว่า ขณะนี้มีข้อสงสัยของทางกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) การเทรดทองก็จะมีโบรกเกอร์ มีบริษัทชำระเงิน ที่โอนเงินเข้าและรับเงินออก อย่างเช่นบริษัท QRS Global ซึ่งเป็นโบรกเกอร์ ส่วนบริษัทชําระเงินหรือเพย์เมนต์เกตเวย์ จะใช้ของบริษัท เพย์ โซลูชั่น จำกัด

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบเบื้องต้น การรับโอนของนายภาวุธ ได้ไปรับเงินโอนจากบริษัท สปาร์ก ดิจิทัล จำกัด จํานวน 28 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นครั้งละ 2 ล้านบาท 14 ครั้ง ซึ่งนี่เป็นข้อสงสัย เพราะปกติการเทรดทองเราจะฝากเงินเข้าบริษัทอะไร จะต้องรับโอนเงินจากบริษัทนั้น ทั้งนี้ จากการตรวจสอบ บริษัท สปาร์กฯ นายภาวุธเคยเป็นผู้ถือหุ้นมาก่อน

ผู้สื่อข่าวถามว่า บทบาทของบริษัท สปาร์กฯ มีหน้าที่พักเงินก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงธุรกรรมการเงินใช่หรือไม่ รมว.ยุติธรรมตอบว่า อันนี้ขอทางดีเอสไอตรวจสอบนิดหนึ่ง เพราะมีหลายบริษัทมากๆ ซึ่งในผังของดีเอสไอก็มีบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทชำระเงิน ที่เป็นช่องทางผู้รับโอนเงินจากการเทรดที่แยกออกมา ซึ่งบางบริษัทก็จดทะเบียนว่าเป็นบริษัทชําระเงิน แต่หน่วยงานที่รับจดทะเบียนไม่อนุญาตให้ประกอบธุรกิจทางด้านนี้

เมื่อถามว่า ที่สุดแล้วหากมีการตรวจสอบบริษัทที่เกี่ยวข้องว่ามีความผิด แล้วมีการโอนเงิน ไปให้พรรคประชาชน ความผิดของพรรคจะถึงขั้นยุบพรรคหรือไม่ พล.ต.ท.รุทธพลตอบว่า เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่จะพิจารณา

ด้านนายเทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) กล่าวถึงกรณีที่ ปปง.เข้าไปช่วยสอบเส้นทางการเงินคดีฟอเร็กซ์ว่า มีการประสานและบูรณาการการทำงานร่วมกันอยู่แล้ว

เมื่อถามย้ำว่า พบเส้นทางการเงินเกี่ยวกับนักการเมืองด้วยหรือไม่ นายเทพสุกล่าวว่า อยู่ระหว่างการประสานงานกัน

สำหรับความคืบหน้าของคดี มีรายงานภายในดีเอสไอเปิดเผยว่า คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้มีการออกหมายเรียกพยานแก่นายภาวุธ ให้เดินทางเข้าชี้แจงในวันพฤหัสบดีที่ 2 ก.ค.69 ณ กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ ศูนย์ราชการฯ อาคารซี ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เพื่อให้ชี้แจงกรณีที่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษพบเส้นทางการเงินระหว่างบริษัท สปาร์ก ดิจิทัล จำกัด โอนเงิน 28 ล้านบาทในวันเดียว คือวันที่ 18 ก.ค.67 จำนวน 14 ครั้ง ครั้งละ 2 ล้านบาท เข้าไปยังบัญชีธนาคารส่วนตัวของนายภาวุธ ว่าเป็นการทำธุรกรรมในเรื่องใด โดยเฉพาะหากนายภาวุธจะมีการชี้แจงว่าเป็นการเทรดทองคำ ก็ต้องมีหลักฐานการทำธุรกรรมการเทรดทองคำทั้งหมดมาแสดงต่อพนักงานสอบสวนด้วย ว่าเป็นการเทรดทองคำกับบริษัทใด ไทม์ไลน์การเทรด และผลตอบแทนในการเทรดที่ผ่านมา

นอกจากนี้ยังมีประเด็นที่นายภาวุธเคยเป็นกรรมการบริษัท หรือถือหุ้นในบริษัทที่ปรากฏความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงในเส้นทางการเงินในแผนผังรูปภาพการสืบสวนของดีเอสไอ เนื่องจากแต่ละบริษัทต่างๆ เหล่านี้ที่อยู่ทั้งในกลุ่มของไอบี (IB) ผู้ชักชวนการลงทุน, กลุ่มของบริษัทโบรกเกอร์ และกลุ่มบริษัทเพย์เมนต์ ล้วนมีเส้นทางการเงินเกี่ยวข้องระหว่างกันทั้งสิ้น อีกทั้งนายภาวุธยังมีเรื่องคลิปวิดีโอร่วมประชาสัมพันธ์บอกเล่าประสบการณ์การเทรดกับบริษัท QRS Global สะสมแต้มคะแนนแลกรับโทรศัพท์อีกด้วย

ส่วนกรณีของนายรัฐภูมิ โตคงทรัพย์ หรือฟิล์ม พนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกพยานเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกัน เพื่อขอให้เข้ามาชี้แจงกรณีพบความเชื่อมโยงเส้นทางการเงินกับกลุ่มบริษัทโบรกเกอร์ชื่อดัง 2 ราย คือ บริษัท อีเทอร์เวลธ์ จำกัด และบริษัท HFM

นอกจากการขยายผลรวบรวมพยานหลักฐานที่นำไปวิเคราะห์ตรวจสอบแล้วนั้น ปัจจุบันคณะพนักงานสอบสวนก็อยู่ระหว่างการสอบปากคำผู้เสียหายเพิ่มเติมในคดี ภายหลังจากที่ได้มีการประกาศประชาสัมพันธ์รับแจ้งข้อมูล คำร้องทุกข์ของผู้เสียหายลงในเพจเฟซบุ๊กกรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งในตอนนี้มีจำนวนเกือบ 100 รายแล้วที่เข้ามาให้ข้อมูล

ส่วนการออกหมายเรียกพยานแก่คน 3 กลุ่มให้เข้ามาชี้แจง คือ 1.กลุ่มไอบี (IB : Introducing Broker) ผู้ชักชวนการลงทุน 2.กลุ่มบริษัทโบรกเกอร์ และ 3.กลุ่มบริษัทเพย์เมนต์ต่างๆ เหล่านี้ เนื่องด้วยพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการสอบปากคำผู้เสียหาย และขยายผลรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม จึงคาดว่าจะมีการออกหมายเรียกพยานแก่ 3 กลุ่มดังกล่าวนี้ในภายหลังจากที่มีข้อเท็จจริงครบถ้วนแล้ว

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวได้ตรวจสอบไปยังข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พบว่า บริษัท เพย์ โซลูชั่น จำกัด ซึ่งเป็น 1 ใน 2 บริษัทที่ให้บริการเกี่ยวกับการรับ-ส่งเงินและการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามแผนผังการสืบสวนสอบสวนของดีเอสไอนั้น ตัวบริษัทตั้งอยู่ที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ อาคารบี ชั้น 25 ยูนิต บี 2502 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร มีกรรมการ 5 ราย ได้แก่ นายวรดิษฐ์ วิญญรัตน์, นายมรกต ทวีศรี, นายภวิน แย้มประเสริฐ, น.ส.วิไลพร แหวนทอง, น.ส.อุสรา สืบพงษ์สังข์ และบริษัทเคยมีชื่อของนายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ ถือหุ้นในปี พ.ศ.2563-2568 จำนวน 1 หุ้น (มูลค่า 25 บาท) แต่ล่าสุดไม่ปรากฏชื่อนายภาวุธถือหุ้นแล้ว แต่ก็มีบริษัทในเครือที่นายภาวุธถือหุ้นได้เข้าไปถือหุ้นร่วมด้วย เช่น บริษัท ตลาด ดอท คอม กรุ๊ป จำกัด และสำหรับบริษัท เพย์ โซลูชั่น จำกัด PAY SOLUTION COMPANY LIMITED มีการจดทะเบียนเมื่อวันที่ 18 ก.ค.2556 ทุนปัจจุบัน 55 ล้านบาท วัตถุประสงค์แจ้งการจดทะเบียน ประกอบกิจการให้บริการในการเปิดร้านค้า เว็บไซต์ทางออนไลน์ และจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หมวดธุรกิจ : การจัดทำซอฟต์แวร์สำเร็จรูป (ยกเว้นซอฟต์แวร์เกมสำเร็จรูป) และมีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด ดังนี้ 1.บริษัท ทีสเปซ ดิจิตอล จำกัด ถือหุ้น 51% 2.บริษัท อีฟราสทรัคเจอร์ จำกัด (มีวรรณภัส พงษ์วิทยภานุ เป็นเจ้าของ) ถือหุ้น 49% 3.บริษัท เอ็นวาย พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ถือ 1 หุ้น.