ตำรวจไซเบอร์ หารือ ปปง. จัดการบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงเอี่ยวบัญชีม้า เผยระงับบัญชีธนาคารแล้วกว่า 6 แสนบัญชี ยอดเงินกว่า 1.8 พันล้าน
วันนี้ (16 ธ.ค.67) เวลา 09.00 น. พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผบช.สพฐ.รรท.ผบช.สอท. พร้อมด้วยพล.ต.ต.ชูศักดิ์ ขนาดนิด ผบก.ตอท. พ.ต.อ.ก้องกฤษฎา กิตติถิระพงษ์ รอง ผบก.ตอท. และ พ.ต.อ.เจษฎา บุรินทร์สุชาติ ผกก.กลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมกับ พล.ต.ต.เอกธนัช ลิ้มสังกาศ รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมคณะกรรมการพิจารณากำหนดหรือทบทวนรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งควรได้รับการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด(HR03) ตามกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ.2563 และกฎหมายฟอกเงิน ครั้งที่ 53/2567 ณ สำนักงาน ปปง. เพื่อพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลผู้มีความเสี่ยงสูง (HR03) จำนวน 1,500 ราย
บุคคลความเสี่ยงสูง หรือ HR03 คือ บุคคลผู้เป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากหรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ ที่ถูกใช้หรืออาจถูกใช้ในการทำธุรกรรมที่เข้าข่ายหรือเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ในกรณีที่มีผู้เสียหายแจ้งความผ่านระบบรับแจ้งความออนไลน์ thaipoliceonline.go.th หรือผ่านศูนย์ AOC 1441 หรือเป็นบุคคลเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานหรือเป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคารที่ถูกใช้ในการกระทำความผิดมูลฐาน หรือเป็นผู้ใช้บัญชีม้าในการหลอกลวงฉ้อโกงประชาชน ซึ่งเกือบทั้งหมดคือ เจ้าของบัญชีม้า
โดยที่ผ่านมาตั้งแต่ มี.ค.66 พนักงานสอบสวนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ร่วมกันเสนอรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูง (HR03) รวมแล้วกว่า 67,176 รายชื่อ คิดเป็น 99% ของหน่วยงานที่เสนอรายชื่อทั้งหมดต่อสำนักงาน ปปง. ซึ่ง บช.สอท. ทำหน้าที่บริหารจัดการมาตรการนี้ในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จากการดำเนินการส่งผลให้บัญชีเงินฝากของ HR03 ถูกระงับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ทุกบัญชีและทุกธนาคารของบุคคลนั้น เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยมีการระงับบัญชีไปแล้ว 630,537 บัญชี มีมูลค่าเงินที่ระงับจากบัญชีไว้ทั้งหมดรวมกว่า 1.8 พันล้านบาท จึงเป็นมาตรการเชิงรุกในการลดจำนวนบัญชีม้าได้เป็นจำนวนมาก
ทั้งนี้ การประชุมหารือครั้งนี้เพื่อดำเนินการให้การเปิดบัญชีม้าเป็นไปได้ยากยิ่งขึ้น การระงับบัญชีม้าเชิงรุกทำได้มากขึ้นและรวดเร็วขึ้น รวมถึงเป็นการหามาตรการในการติดตามทรัพย์สินมาคืนให้แก่ผู้เสียหายในคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ