CIB จับแม่ลูกเปิดบริษัทบังหน้า รับแลกคริปโตแก๊งจีนหมุนเวียน 4 พันล้าน
CIB ทลายโกดังฟอกเงิน! จับแม่ลูกเปิดบริษัทบังหน้า รับแลกคริปโตแก๊งจีนหมุนเวียน 4 พันล้าน
ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) โชว์ผลงานชิ้นโบแดงหลังประสานความร่วมมือกับหน่วยสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐอเมริกา (HSI) บุกจับกุมสองแม่ลูกในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี หลังพบความเชื่อมโยงกับขบวนการหลอกลงทุนระดับโลก (Pig Butchering) ที่มีมูลค่าความเสียหายในสหรัฐฯ มหาศาล โดยผู้ต้องหารับหน้าที่เป็น "โรงฟอกเงิน" ผ่านสกุลเงินดิจิทัลที่มีเงินหมุนเวียนในระบบกว่า 4,000 ล้านบาท
จากการสืบสวนพบว่า นายเสริมศักดิ์ฯ (ลูกชาย) และนางปริชาติฯ (มารดา) ได้ร่วมกันจัดตั้งบริษัทรับให้คำปรึกษาด้านงานวิจัยเพื่อใช้บังหน้าในการทำธุรกรรมทางการเงิน โดยรับเงินจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ชาวจีนมาแปลงเป็นเหรียญดิจิทัล และใช้วิธีโอนข้ามเครือข่าย (Cross-chain) เพื่ออำพรางร่องรอยให้ยากต่อการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ ซึ่งนอกจากจะฟอกเงินข้ามชาติแล้ว ทั้งคู่ยังมีความเกี่ยวข้องกับคดีหลอกลวงออนไลน์ในประเทศไทยอีกกว่า 10 คดี สร้างความเสียหายรวมกว่า 8 ล้านบาท ก่อนถูกเจ้าหน้าที่บุกรวบพร้อมยึดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และสมุดบัญชีรวม 15 รายการ
เบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า ได้ใช้บริษัทบังหน้าเพื่อรับแลกเหรียญดิจิทัลและฟอกเงินให้ขบวนการชาวจีนจริง โดยได้รับค่าจ้างเพียง 100 USDT ต่อการฟอกเงินทุกๆ 1 ล้าน USDT (ประมาณ 35 ล้านบาท) และมีการแบ่งหน้าที่กันทำในกลุ่มเครือข่ายอย่างชัดเจน ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีในข้อหาสนับสนุนฉ้อโกง, นำเข้าข้อมูลเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ และยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีเงินฝาก พร้อมเดินหน้าขยายผลถึงตัวการใหญ่ต่อไป
ขอบคุณข้อมูลจาก : ตำรวจสอบสวนกลาง
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- CIB ทลายเครือข่ายบุหรี่เถื่อน! สกัดกระบะทึบขนของกลาง 3.5 หมื่นซอง
- CIB รวบ อดีตวิศวกรแสบ ยกเค้าบ้านหรูย่านพระราม 9 กวาดทรัพย์กว่า 10 ล้าน
- CIB รวบหนุ่มบัญชีม้า หล่อโปรไฟล์ดี ทักไลน์จีบก่อนตุ๋นลงทุน สูญ 1.5 ล้าน
ติดตามเราได้ที่