DSI ชี้จะรับปม นักการเมือง ช. เป็นคดีพิเศษไหม ต้องไม่ซ้ำสำนวนตร.-ทรัพย์ผิดกม. 300 ล้านขึ้นไป

DSI สืบสวนข้อเท็จจริง นักการเมือง ช.โยงพัวพันเงินเครือข่ายเว็บพนันกว่า 2,500 ล้านบาท หลังถูกร้อง ฟอกเงิน ก่อนชง อธิบดีดีเอสไอ รับเป็นคดีพิเศษฟอกเงินทางอาญา ต้องตรวจสอบมูลฐานคดีเก่าหลังอัยการสั่งไม่ฟ้อง – ต้องพบทรัพย์สินจากการกระทำผิดตั้งแต่ 300 ล้านบาทขึ้นไป – ต้องเป็นเรื่องใหม่ไม่ซ้ำกับสำนวนตำรวจ – ต้องพบเส้นทางการเงินธุรกรรมใหม่ต้องสงสัย ย้ำชัด สืบสวนอย่างเป็นธรรมเพื่อหาข้อเท็จจริง

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน จากกรณีที่มีบุคคลนำเอกสารพยานหลักฐานและแผนผังความเชื่อมโยงของเครือข่ายเว็บการพนันออนไลน์ และเครือข่ายค้ายาเสพติด ซึ่งอ้างว่ามีผลประโยชน์เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับนักการเมืองอักษรย่อ ช. และเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย โดยพบเงินหมุนเวียนในทั้งสองเครือข่ายกว่า 2,500 ล้านบาท เข้าร้องทุกข์กับกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เพื่อขอให้พิจารณารับเป็นคดีพิเศษ เนื่องด้วยเล็งเห็นว่าเข้าหลักเกณฑ์การพิจารณาเป็นคดีพิเศษตาม พ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 นั้น

พ.ต.ต.วรณัน ศรีล้ำ ผอ.กองคดีคุ้มครองผู้บริโภค ในฐานะโฆษกดีเอสไอ เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่มีผู้ร้องขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษตรวจสอบบุคคลซึ่งอาจมีความเกี่ยวข้องกับเครือข่ายที่กระทำความผิดฐานฟอกเงิน อันเกิดจากคดีความผิดมูลฐาน การจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (พนันออนไลน์) ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดตนได้รับทราบว่า กองบริหารคดีพิเศษ ได้มีการประมวลเรื่องราวร้องทุกข์ และได้ตั้งเลขสืบสวน 139/2568 ส่งต่อยังกองคดีการฟอกเงินทางอาญา เพื่อดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อให้มีความชัดเจนว่ามีการกระทำใด หรือมีทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดใด ๆ เข้าข่ายสมควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำความผิดฟอกเงินหรือไม่ ก่อนประมวลเรื่องเสนออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พิจารณารับเป็นคดีพิเศษตามขั้นตอน ว่าขั้นตอนสืบสวนเรื่องนี้ว่า

เริ่มต้นตรวจสอบฐานข้อมูลเกี่ยวกับคดีมูลฐานในหน่วยงานอื่น ๆ ว่าเคยดำเนินการมาก่อนหรือไม่ รวมถึงเคยทำคดีเกี่ยวกับการฟอกเงินหรือไม่ หากได้ทำ ทำไปถึงขั้นตอนใด เสร็จสิ้นสมบูรณ์หรือยัง เพราะถ้าหากบุคคลเคยถูกดำเนินคดีไปแล้ว ก็จะไม่สามารถดำเนินคดีซ้ำได้

แต่หากเป็น ความผิดอื่นที่ยังไม่เคยถูกดำเนินคดีมาก่อน และมีทรัพย์ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตั้งแต่ 300 ล้านบาทขึ้นไป ส่วนนี้ดีเอสไอก็สามารถรับไปดำเนินการเป็นคดีพิเศษในส่วนของการฟอกเงินทางอาญาได้

อย่างไรก็ตาม ประการสำคัญคือส่วนที่บุคคลได้ถูกสั่งไม่ฟ้องจากอัยการมาก่อนหน้านี้ ก็ต้องไปตรวจสอบดูด้วยว่าจะเป็นเรื่องคดีอาญาเดียวกันกับที่สอบสวนเสร็จสิ้นไปแล้วหรือยัง ดังนั้น หากเสร็จสิ้นไปแล้ว ในส่วนของดีเอสไอก็ต้องขยายดูต่อว่าแล้วมันมีพยานหลักฐานใหม่อันสำคัญที่ทำให้รับสอบสวนได้หรือไม่ ซึ่งมันก็ต้องปรากฏข้อมูลด้วยว่าทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมันเกิน 300 ล้านบาทจริง ๆ

ขณะที่รายงานภายในกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ระบุว่า ด้วยความที่บุคคลซึ่งถูกร้องทุกข์กล่าวโทษ เคยปรากฏในคดีอาญาอื่นมาก่อนแล้ว ดังนั้น หากจะต้องตรวจสอบการฟอกเงินทางอาญา มันก็ต้องไปดูเส้นทางการเงินใหม่ รายการธุรกรรมใหม่ ที่ไม่ใช่เส้นทางการเงินเดิมจากที่พนักงานสอบสวนตำรวจเคยดำเนินการ และต้องให้ความสำคัญกับกรณีที่บุคคลถูกอ้างว่าเกี่ยวพันกับเงินเครือข่ายกว่า 2,500 ล้านบาทด้วยว่าเกี่ยวข้องอย่างไร เป็นธุรกรรมรับโอนจากการประกอบกิจการใดหรือไม่ เน้นย้ำว่าต้องสืบสวนอย่างเป็นธรรม ให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงรับฟังได้

อ่านข่าวต้นฉบับได้ที่ : DSI ชี้จะรับปม นักการเมือง ช. เป็นคดีพิเศษไหม ต้องไม่ซ้ำสำนวนตร.-ทรัพย์ผิดกม. 300 ล้านขึ้นไป

ติดตามข่าวล่าสุดได้ทุกวัน ที่นี่
– Website : https://www.matichon.co.th