“สิงคโปร์” เพิกถอนสิทธิภาษี 2 Family Office พัวพันเครือ Prince Group โยงเครือข่ายฟอกเงินข้ามชาติ
"สิงคโปร์" เพิกถอนสิทธิภาษี 2 Family Office พัวพันเครือ Prince Group ของนักธุรกิจชาวกัมพูชา เฉิน จื้อ หลังพบโยงเครือข่ายฟอกเงินข้ามชาติ
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2568 เวลา สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า รัฐบาลสิงคโปร์เพิกถอนสิทธิประโยชน์ทางภาษีของสำนักงานบริหารสินทรัพย์ครอบครัว (Single Family Office) จำนวน 2 แห่ง ที่เชื่อมโยงกับเครือ Prince Group ซึ่งถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติขนาดใหญ่
Chee Hong Tat รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาแห่งชาติ และรองประธานธนาคารกลางสิงคโปร์ (MAS) แถลงต่อรัฐสภาว่า ตลอดช่วง 3 ปีที่ผ่านมา สิงคโปร์ได้ปฏิเสธคำขอจัดตั้งสำนักงานครอบครัวเพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีประมาณ 3% จากคำขอทั้งหมด 1,300 ฉบับ โดยยืนยันว่ารัฐบาลได้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินทุน
Prince Group ซึ่งก่อตั้งโดยนักธุรกิจชาวกัมพูชา เฉิน จื้อ ถูกทางการสหรัฐ และสหราชอาณาจักรคว่ำบาตรเมื่อเดือนตุลาคม ในข้อหาบริหารเครือข่ายศูนย์หลอกลวง (scam centers) ที่ใช้แรงงานข้ามชาติซึ่งถูกค้ามนุษย์เพื่อหลอกลวงผู้เสียหายทั่วโลก ขณะที่ตำรวจสิงคโปร์เพิ่งยึดทรัพย์สินกว่า 150 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือประมาณ 115 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่เชื่อมโยงกับกลุ่มดังกล่าว รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ 6 แห่ง บัญชีเงินฝาก หลักทรัพย์ และเงินสด
แม้สิงคโปร์จะดึงดูดเม็ดเงินจากทั่วโลกด้วยนโยบายภาษีที่เอื้อต่อการจัดตั้ง family office และการเป็นศูนย์กลางทางการเงินของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่บางส่วนของเงินทุนไหลเข้านั้นก็ถูกโยงกับคดีอาชญากรรมทางการเงิน เช่น คดีฟอกเงินมูลค่า 3,000 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ในปี 2566 ซึ่งถือเป็นครั้งใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยรัฐบาลได้เพิกถอนสิทธิภาษีของสำนักงานครอบครัว 6 แห่งที่เกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าว
ฉี ระบุว่า สำนักงานครอบครัวที่เชื่อมโยงกับคดีฟอกเงินมีสัดส่วนไม่ถึง 1% ของทั้งระบบ ขณะที่จำนวน family office ในสิงคโปร์เพิ่มขึ้นเกือบ 3 เท่าจาก 700 แห่งในปี 2564 เป็นมากกว่า 2,000 แห่งในสิ้นปี 2567
หลังเหตุอื้อฉาวฟอกเงินปี 2566 รัฐบาลสิงคโปร์ได้เข้มงวดการตรวจสอบภาคการเงินมากขึ้น โดยให้ธนาคารใช้เวลามากขึ้นในกระบวนการตรวจสอบลูกค้า (due diligence) และมีการปิดบัญชีของลูกค้าบางรายที่ไม่ผ่านเกณฑ์
อ้างอิง : www.reuters.com