ปอศ.รวบนายทุนตัวการใหญ่ขบวนการจัดหาบัญชีม้าข้ามชาติ เงินหมุนเวียนกว่า 5,000 ล้านบาท

ปอศ.รวบนายทุนตัวการใหญ่ขบวนการจัดหาบัญชีม้าข้ามชาติ เงินหมุนเวียนกว่า 5,000 ล้านบาท

พล.ต.ต.พุฒิเดช บุญกระพือ ผบก.ปอศ. , พ.ต.อ.ธีรภาส ยั่งยืน ผกก.3 บก.ปอศ. พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ กก.3 บก.ปอศ. นำกำลังจับกุม นายลิม อายุ 38 ปี สัญชาติมาเลเซีย และ น.ส.รักษ์ (นามสมมุติ) สองสามีภรรยา ตามหมายจับศาลอาญา ข้อหา “ร่วมกันฟอกเงิน” ได้ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา ม.7 ถนนกาญจนวนิช ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา

สืบเนื่องจากได้มีผู้เสียหายเข้าแจ้งความว่า ถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนเทรดหุ้นผ่านแอปพลิเคชันปลอมที่สร้างขึ้นมา อ้างว่า ได้รับผลตอบแทนสูง รวมถึงมีการแอบอ้างบุคคลมีชื่อเสียงในวงการหุ้น เพื่อสร้างความเชื่อถือ มีเหยื่อหลงเชื่อจำนวนมาก รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 800 ล้านบาท

ต่อมาตำรวจสืบทราบว่า มิจฉาชีพกลุ่มดังกล่าวเป็นคนไทยและต่างชาติแบ่งงานกันทำเป็นขบวนการ ตรวจสอบเส้นทางการเงินพบมีเงินหมุนเวียนกว่า 5,000 ล้านบาท จึงรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลออกหมายจับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรวมกว่า 50 ราย พร้อมขยายผลเร่งแกะรอยสืบหาเบาะแสกลุ่มผู้ต้องหา โดยเฉพาะ นายลิม และ น.ส.รักษ์ สองสามีภรรยา ที่เป็นนายทุนหรือตัวการสำคัญของขบวนการ อยู่ในระดับสั่งการ คอยรับผิดชอบบริหารจัดการผ่องถ่ายเงินที่ได้มาจากการหลอกลวง

จากนั้นได้แปลงเป็นเงินดิจิทัล เพื่อให้ยากต่อการตรวจสอบ รวมถึงมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการ “GHOST COMPANY” หรือ กลุ่มบริษัทนิติบุคคลม้า ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อใช้เปิดบัญชีม้าและสนับสนุนขบวนการฟอกเงินให้กับธุรกิจผิดกฎหมาย กระทั่งเจ้าหน้าที่สืบทราบว่า นายลิม ชิน กำลังจะเดินทางเข้ามาภายในประเทศไทย ผ่านทางด่านสะเดา จึงนำกำลังซุ่มดักรอ กระทั่งพบตัวนายลิม ชิน จึงแสดงตัวเข้าจับกุม ก่อนจะขยายผลตามจับกุม น.ส.เสาวลักษณ์ ภรรยา ได้อีกราย ขณะกำลังขับรถมารับสามีที่ลานจอดรถด่านตรวจคนเข้าเมืองดังกล่าว

สอบสวนผู้ต้องหาทั้งสองราย รับสารภาพว่า เป็นผู้จัดหาคนมาเปิดบริษัทนิติบุคคลจริง เพื่อเปิดบัญชีธนาคาร นำไปใช้และขายให้บุคคลอื่น โดยมีเครือข่ายลูกค้าหลายประเทศในอาเซียน จากการสืบสวนเส้นทางการเงิน พบว่า บัญชีดังกล่าวมีการเชื่อมโยงกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ การพนันออนไลน์ และธุรกิจสีเทา ขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผลเพื่อติดตามและตรวจสอบต่อไป

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินการขยายผลสืบสวนหาผู้ร่วมขบวนการที่เหลือ รวมถึงผู้ที่มีบทบาทในการจัดตั้งบริษัทเพื่ออำนวยความสะดวกในการฟอกเงินมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนและสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ขอย้ำเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการลงทุนออนไลน์ที่ให้ผลตอบแทนสูงเกินจริง และตรวจสอบข้อมูลบริษัทให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง