ปิดเกมหัวจ่ายบัญชีม้า! รวบหนุ่มจีนเอี่ยว 133 บัญชี รับแลกเงินดิจิทัล–ฟอกเงิน หมุนเวียนกว่า 2 พันล้าน
ผบช.สตม.สั่งไล่ล่าอาชญากรรมข้ามชาติ รวบหนุ่มจีนหนีหมายจับซุกไทยนานกว่า 3 ปี พบเอี่ยวเครือข่ายบัญชีม้า 133 บัญชี รับแลกเงินดิจิทัล–ฟอกเงิน หมุนเวียนกว่า 2,000 ล้านบาท เตรียมประสานทางการจีนรับตัวดำเนินคดี
วันนี้ (17 ต.ค.) เจ้าหน้าที่ตำรวจ กองกำกับการสืบสวนสอบสวน กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 (บก.ตม.3) เข้าจับกุม MR. WU (ปกปิดนามสกุล) อายุ 37 ปี สัญชาติจีน ผู้ต้องหาตามหมายจับของสาธารณรัฐประชาชนจีน ในคดีเกี่ยวกับแก๊งปล่อยเงินกู้และเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ โดยจับกุมได้ภายในบ้านพักในหมู่บ้านจัดสรรย่านสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
ปฏิบัติการครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของ พล.ต.ท.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผบช.สตม. ที่สั่งการให้ทุกหน่วยในสังกัดเร่งติดตามจับกุมผู้กระทำผิดข้ามชาติและคนต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย โดยมี พล.ต.ต.ธนิต ไทยวัชรามาศ รอง ผบช.สตม. และ พล.ต.ต.ทรงโปรด สิริสุขะ ผบก.ตม.3 พร้อมด้วย พ.ต.อ.ชินวุฒิ ตั้งวงษ์เลิศ รอง ผบก.ตม.3 กำกับดูแลการปฏิบัติ
จากนั้น พ.ต.อ.สุริยะ พ่วงสมบัติ ผกก.สส.บก.ตม.3 มอบหมายให้ พ.ต.ท.ปิติพัฒน์ ศรีธนาอภินันท์ รอง ผกก.สส.บก.ตม.3 และ พ.ต.ท.จตุรโชค เพชรคง สว.กก.สส.บก.ตม.3 นำทีมสืบสวนตรวจสอบข้อมูลและประสานฐานข้อมูลตำรวจสากล เพื่อติดตามตัวผู้ต้องหารายนี้
จากการสืบสวนพบว่า MR. WU เป็นบุคคลที่ทางการจีนต้องการตัวในคดีเกี่ยวข้องกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติและการฟอกเงิน โดยมีบทบาทรับแลกเปลี่ยนเงินสกุลดิจิทัลและเงินตราต่างประเทศให้กับกลุ่มอาชญากรรม รวมทั้งจัดหาและรวบรวมบัญชีธนาคารเพื่อส่งต่อให้เครือข่ายฟอกเงินกว่า 133 บัญชี มีเงินหมุนเวียนรวมมากกว่า 500 ล้านหยวน หรือประมาณ 2,000 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีพฤติการณ์จัดหาวีซ่าให้บุคคลในเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินอื่น ๆ ด้วย
การติดตามจับกุมเป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากผู้ต้องหาพยายามหลบเลี่ยงการตรวจสอบ โดยใช้เอกสารปลอมแจ้งที่พักอาศัย เปลี่ยนป้ายทะเบียนรถ และเปลี่ยนสีรถด้วยการติดสติกเกอร์หุ้มตัวรถ (Wrap) เพื่ออำพรางและตบตาเจ้าหน้าที่ อย่างไรก็ตาม ชุดสืบสวนยังคงลงพื้นที่หาข่าวอย่างต่อเนื่อง จนรวบรวมพยานหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงบ้านพักหรูแห่งหนึ่งในย่านรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร ก่อนเข้าตรวจสอบและควบคุมตัวไว้ได้
จากการตรวจสอบข้อมูลการเข้าเมือง พบว่าการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรของผู้ต้องหาสิ้นสุดลงแล้วประมาณ 3 ปี 8 เดือน เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหา “เป็นคนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด” ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 81 ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย
หลังจากนี้ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อผลักดันส่งกลับ พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อรับตัวไปดำเนินคดีตามหมายจับต่อไป
พล.ต.ต.ทรงโปรด สิริสุขะ ผบก.ตม.3 เปิดเผยว่า พล.ต.ท.นพศิลป์ได้กำชับให้ทุกหน่วยเร่งสืบสวนปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ โดยเฉพาะขบวนการบัญชีม้าและการฟอกเงิน ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนและระบบการเงินทั้งในและต่างประเทศ
สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองยืนยันว่าจะเพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรองบุคคลต่างด้าว ควบคู่กับการสืบสวนปราบปรามผู้กระทำผิดอย่างจริงจัง เพื่อไม่ให้ประเทศไทยเป็นแหล่งหลบซ่อนของผู้ต้องหาหรือผู้หลบหนีคดี และสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนต่อไป
website : mgronline.com
facebook : MGRonlineLive
twitter : @MGROnlineLive
instagram : mgronline
line : MGROnline
youtube : MGR Online VDO