‘การบินไทย’แจ้งตลาดหลักทรัพย์ ประชุมผู้ถือหุ้นออนไลน์ 19 ธ.ค.เสนอ 10 ชื่อ เลือก 8 คนเป็นกรรมการ-ค่าตอบแทน

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2568 บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้ทำหนังสือ แจ้งมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งพิเศษ เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 มีมติที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

1. อนุมัติการเรียกและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2568 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (Record Date) เป็นวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2568

การประชุมในวันที่ 19 ธันวาคม 2568 มีวาระพิจารณาอนุมัติการกำหนดจำนวนกรรมการเพิ่มเติม จากเดิมคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 คน เป็นให้คณะกรรมการบริษัทฯ 15 คน นอกจากนี้มีพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย

2. เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดจำนวนวนกรรมการเพิ่มเติม จากเดิมคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 คน เป็นให้คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 15 คน และเนื่องจากปัจจุบัน บริษัทฯมีกรรมการรวมจำนวน 11 คน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 กรรมการของบริษัทฯ ที่จะต้องออกตามวาระเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯทั้งหมด จึงมีจำนวน 4 คน ได้แก่ (1) นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ กรรมการ (2) นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร กรรมการ (3) พลอากาศเอก อำนาจ จีระมณีมัย กรรมการอิสระ และ (4) นายชาย เอียมศิริ กรรมการ และประกอบกับเนื่องจากนายปกรณ์ ธนสุวรรณเกษม ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯได้แจ้งความประสงค์ขอลาออกจากตำแหน่งดังกล่าว โดยให้การลาออกมีผลในวันที่ 7 พฤศจิกายน2568 เป็นต้นไป ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติม เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทฯเห็นควรดังนี้

(1)นางชาริตา ลีลายุทธ(2) นางชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์(3) นายญนน์ โภคทรัพย์(4) นายพลากร หวั่งหลี(จะลาออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทเอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทไทยแอร์เอเชีย จำกัด หากได้รับการเลือกตั้ง)(5) นายรพี สุจริตกุ(6) นายวัชรา ตันตริยานนท์ (7) ดร.วิรไท สันติประภพ(8) นายชาย เอี่ยมศิริ (ได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง) (9) พลอากาศเอก อำนาจ จีระมณีมัย(ได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง) และบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น(เจ้าหนี้ที่ถือหุ้นเกิน 5%)มี (10) นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร กรรมการ เสนอโดยธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (11) ผศ.ดร.ประชา คุณธรรมดี กรรมการ เสนอโดยสหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด

โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอว่า บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และไม่มีคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับ Board Skills Matrix ของบริษัทฯ และบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ฯและหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ตลอดจนสามารถให้ความเห็นและใช้ดุลยพินิจได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และแม้ว่าพลอากาศเอก อำนาจ จีระมณีมั้ย จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ เกินกว่า 9 ปี แต่ท่านยังคงมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ฯ และหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ โดยสามารถให้ความเห็นและใช้ดุลยพินิจได้อย่างเป็นอิสระอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ

ส่วนค่าตอบแทนกรรมการมีดังนี้

อนึ่งก่อนการประชุมคณะกรรมการสรรหามีรายชื่อจากผู้ถือหุ้นทั้งหมดเสนอมามีดังนี้

1.นายวราห์ สุจริตกุล รองประธานกรรมการ บริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน) อดีตกรรมการการบินไทย

2.นางชาริตา ลีลายุทธ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ทีเอ็มบีธนชาต อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยสมายล์ แอร์เวย์ จำกัด ตั้งแต่ปี 2562 -2564

3.นายวัชรา ตันตริยานนท์ อดีตบอร์ดการบินไทย ( 21 เมษายน 2560 ลาออกเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2564) เคยเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

4.นายพลากร หวั่งหลี กรรมการ บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด(มหาชน) และกรรมการ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด

5.นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

6.นายณนน์ โภคทรัพย์ มีประสบการณ์มากมายในธุรกิจค้าปลีกกับบริษัท ยูนิลีเวอร์17 ปี กลุ่มบริษัท ดัชมิลล์ และเคยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ในช่วงปี 2558-2559

7.นางชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ เป็นกรรมการอิสระ กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการในคณะกรรมการกำกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ทีเอ็มบีธนชาต

8.นายรัฐพล ภักดีภูมิ ประธานกรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ได้รับการเสนอชื่อทั้งจากกลุ่มผู้ถือหุ้นกระทรวงการคลังและกลุ่มผู้ถือหุ้นอื่น)

9. นายขจิตภูมิ สุดศก ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบรรษัทภิบาล และการพัฒนาด้านความยั่งยืน และกรรมการอิสระ, บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน)

10.นายรพี สุจริตกุล อดีตผู้บริหารธนาคารแห่งประเทศไทย อดีตเลขาธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

11.นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ กรรมการการบินไทย อดีตประธานคณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

12. ดร.วิรไท สันติประภพ ประธานกรรมการสถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(ทีดีอาร์ไอ) อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และกรรมากรในองค์กรต่างประเทศ

13. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร กรรมการการบินไทย ปัจจุบัน และอดีตผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ บริษัทการบินไทย จำกัด

14.ผศ.ดร.ประชา คุณธรรมดี

15.นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ อธิบดีกรมศุลกากร อดีตกรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) แต่ไม่รับตำแหน่ง

ส่วนรายชื่อที่มาจากสายกระทรวงคมนาคม

16.นายจิรโรจน์ ศุกลรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)

17. นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง

อนึ่งเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวกับไทยพับลิก้าในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ว่าหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกกรรมการของบริษัท การบินไทยนั้น ก็ต้องตรวจสอบคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ พิจารณาความรู้ความสามารถ โดยเฉพาะเรื่อง Skill Matrix ทางด้านธุรกิจสายการบิน และก็ต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมด้วย จากนั้นก็จะเสนอรายชื่อ พร้อมคำแนะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การบินไทย พิจารณาในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2568

นางสาวกุลยา ตอบว่า “คงจะไม่คัดเหลือ 8 คนอยู่แล้ว แต่ว่าจะมีกี่คนคงต้องหารือกับคณะกรรมการสรรหาในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2568 ก่อนที่จะเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท การบินไทย ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2568 ”

ถามว่าการบินไทยไม่ใช่รัฐวิสาหกิจแล้ว ทำไมกระทรวงคมนาคมมีการเสนอชื่อข้าราชการประจำเข้ามาเป็นกรรมการ 2 คน นางสาวกุลยา ตอบว่า “เขาอาจจะไม่ถูกคัดเลือกก็ได้ เพราะเป็นรายชื่อที่เสนอเข้ามาให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาเท่านั้น”

ถามว่าการสรรหาครั้งนี้มีใบสั่งจากใครหรือไม่ นางสาวกุลยา ยืนยันว่า “ไม่มีใบสั่งจากใคร การพิจารณา ของคณะกรรมการสรรหาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้น คือ พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการ ประสบการณ์ความรู้ความสามารถ โดยเฉพาะ Skill Matrix เกี่ยวกับธุรกิจสายการบิน รวมทั้งพิจารณาถึงความเหมาะสม ยืนยันว่าไม่มีใบสั่งใคร”

……