ปปง.โชว์ยึดทรัพย์หมื่นล้าน -พบบัญชีม้ากว่า 5 แสนบัญชี
นายวิทยา นีติธรรม ผู้อำนวยการกองกฎหมายและโฆษกประจำสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง.แถลงผลการดำเนินงานประจำเดือน 2566 โดยระบุว่า ในรอบปีที่ผ่านมา ปปง.ดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สินรวมแล้วกว่า 9,400 ล้านบาท
ส่วนใหญ่เป็นความผิดมูลฐานฉ้อโกงประชาชน พนันออนไลน์ ขณะที่ในเดือนตุลาคม ที่ ประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ 10/2566 ดำเนินการยึดอายัดทรัพย์สิน 2,871รายการ จาก 41 มูลค่าทรัพย์สินกว่า 662ล้านบาท และมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทรัพย์สิน 51 รายคดี
โดยคดีสำคัญที่ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องให้ศาลมีคำสั่งให้ยึดทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 22 รายคดี ทรัพย์สิน 1,812 รายการ มูลค่ากว่า 531 ล้านบาท ในจำนวนนี้ยึดทรัพย์สินของ นายชัยณัฐร์ หรือตู้ห่าว กัยพวกเป็นครั้งที่สองจากฐานความผิดยาเสพติดและมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ และคดีฟอกเงินจำนวน 53 รายการ 37 ล้านบาท รวมสองครั้งกว่า 60 ล้านบาท ส่วนทรัพย์สินอื่นๆที่ ปปส.และตำรวจอายัดไว้กว่า 8,000 ล้านบาท ซึ่งอยู่ในการพิจารณาของหน่วยนั้นๆในการดำเนินการตามกฎหมาย
ด้าน นายพีรธร วิมลโลหการ รองโฆษก ปปง.เปิดเผยว่าตัวเลขที่น่าสนใจว่า ปัจจุบันพบว่ามีบัญชีม้าในระบบธนาคารจำนวนมากถึง 200,000 - 500,000 บัญชี จากบัญชีธนาคารในประเทศทั้งหมดกว่า 121,000,000 บัญชี ปปง.จึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดหามาตรการควบคุมการเปิดบัญชีม้า
เบื้องต้น ปปง.ได้ร่วมกับตำรวจไซเบอร์ คัดกรองรายชื่อที่คาดว่าจะมีความเกี่ยวข้องกับบัญชีม้า โดยรวบรวมจากผู้เสียหายที่ถูกฉ้อโกง หรือถูกหลอกลวงจากอาชญากรรมออนไลน์และเข้าไปแจ้งความกับตำรวจไซเบอร์ โดยขณะนี้รวบรวมได้แล้วกว่า 10,000 รายชื่อ รวมกว่า 70,000 บัญชี หรือคิดเป็นอัตราส่วน 1ต่อ7 และได้แจ้งรายชื่อทั้งหมดไปยังสถาบันการเงินเพื่อให้ระงับการทำธุรกรรมของบุคคลที่มีรายชื่อดังกล่าว
ซึ่งจะไม่สามารถทำธุรกรรมผ่านช่องทางต่างๆได้ นอกจากแสดงตัวตนผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคารเท่านั้น และขณะนี้ทาง ปปง.ยังคงดำเนินการรวบรวมรายชื่อกลุ่มผู้ที่เข้าข่ายบัญชีม้าอยู่ โดยพบรายชื่อผู้เข้าข่ายเพิ่มขึ้นสัปดาห์ละกว่า 1,000 รายชื่อ
ทั้งนี้ เพื่อยกระดับความปลอดภัยในการทำธุรกรรม รวมถึงเป็นมาตรการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไป ผู้ที่ต้องการฝากเงินสดผ่านตู้อัตโนมัติจะต้องแสดงตัวตนร่วมด้วย โดยการฝากเงินไม่เกินครั้งละ 30,000 บาทต้องแสดงหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนและหมายเลขโทรศัพท์มือถือ เพื่อรับรหัส opt จากธนาคาร ก่อนทำธุรกรรมต่อไป
ส่วนการฝากเงินมากกว่า 30,000 บาทแต่ไม่เกิน 100,000 บาท ผู้ฝากต้องใช้บัตรเอทีเอ็ม บัตรเดบิต หรือบัตรเครดิต ร่วมกับรหัสส่วนตัวหรือรหัสพิน โดยทั้งสองรายการไม่เสียค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมแต่อย่างใด หากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถสงสัย สามารถสอบถามได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารหรือสอบถาม ปปง.ได้ทุกช่องทาง
ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th
Twitter : https://twitter.com/innnews
Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN
TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news
LINE Official Account : @innnews