ทลายเครือข่ายเว็บพนันยักษ์ ยึดทรัพย์เฉียด 75 ล้าน พบเงินหมุนสะพัดทุบสถิติ 1,500 ล้านต่อเดือน
วันที่ 2 ก.ย. 2569 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) สนองนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง นำโดย พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. และ พล.ต.ต.ชนันนัทธ์ สารถวัลย์แพศย์ ผบก.ปอท. สั่งการให้ พ.ต.อ.ชิษณุพงศ์ ไหวดี ผกก.3 บก.ปอท. นำกำลังชุดสืบสวนเปิดปฏิบัติการฟ้าผ่าภายใต้ชื่อ "SEVENTY-FOUR MILLION" ถล่มเครือข่ายเว็บไซต์พนันออนไลน์รายใหญ่ "premsuk365" หลังพบพฤติกรรมฟอกเงินและมีเงินหมุนเวียนในระบบมหาศาล
จุดเริ่มต้นของปฏิบัติการครั้งนี้เกิดจากการประสานข้อมูลเชิงลึกจากฝ่าย PREVENTION กลุ่มป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน ธนาคารกรุงไทย ที่ตรวจพบธุรกรรมทางการเงินผิดปกติเข้าข่ายต้องสงสัย เจ้าหน้าที่ กก.3 บก.ปอท. จึงแกะรอยขยายผลจนพบความเชื่อมโยงกับเว็บพนัน premsuk365 โดยการสืบสวนเจาะลึกเส้นทางการเงินพบระบบการยักย้ายถ่ายโอนเงินที่วางซับซ้อนหลายชั้น เจ้ามือเลือกใช้บัญชีบุคคลธรรมดาเป็นบัญชี "รับแทง" แล้วโอนสลับสับเปลี่ยนไปมาอย่างรวดเร็ว ก่อนจะย้ายเงินเข้าสู่บัญชีนิติบุคคลของ Payment Gateway เพื่อเปลี่ยนสภาพเงินสดเป็น เหรียญสกุลดิจิทัล (Cryptocurrency) ซ่อนเร้นร่องรอยการยักย้ายถ่ายโอน ขณะที่บัญชี "ขาจ่าย" ให้กับผู้เล่นจะถูกจัดตั้งในรูปแบบนิติบุคคลเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและหลบเลี่ยงการจับกุม ตรวจสอบเบื้องต้นพบวงเงินหมุนเวียนสะพัดสูงถึง 1,500 ล้านบาทต่อเดือน
เมื่อพยานหลักฐานมัดแน่น พนักงานสอบสวนจึงขออนุมัติศาลออกหมายจับและนำกำลังปูพรหมตรวจค้นเป้าหมาย 4 จุดใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดชลบุรี สามารถรวบตัวผู้ต้องหาสำคัญได้ยกทีม 4 ราย ได้แก่ นายภาณุพงศ์ (อายุ 30 ปี), นายยศกร (อายุ 31 ปี), น.ส.ดวงจิตร (อายุ 26 ปี) และ น.ส.ยุวภา (อายุ 20 ปี)
จากการสอบสวนผู้ต้องหาจำนนด้วยหลักฐาน ให้การรับสารภาพถึงขบวนการแบ่งหน้าที่กันทำอย่างชัดเจน โดย นายภาณุพงศ์ รับหน้าที่เป็นหัวหอกตระเวนถอนเงินสดและรวบรวมนำส่งเจ้าของเว็บพนัน ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 50,000 บาท โดยมี น.ส.ดวงจิตร แฟนสาว ยอมส่งมอบบัญชีส่วนตัวให้ใช้เป็นบัญชีรับแทง แลกกับเงินกินส่วนแบ่ง 20,000 บาทต่อเดือน ด้าน นายยศกร ทำหน้าที่จัดหาคนเปิดบัญชีม้าและคุมการนำเงินเข้าบัญชีนิติบุคคลขาจ่าย โดยมี น.ส.ยุวภา วัยรุ่นหญิงอายุ 20 ปี ถูกจ้างเปิดบัญชีม้าในราคา 5,000 บาท และทำหน้าที่เดินสายตระเวนกดเงินสดตามตู้ ATM ครอบคลุมพื้นที่ กทม. ชลบุรี และฉะเชิงเทรา
ผลจากการเปิดปฏิบัติการตรวจค้นทั้ง 4 จุด เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถยึดของกลางกลางอากาศได้มูลค่ารวมกว่า 74 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินสดสดๆ กองโตกว่า 38 ล้านบาท, การสั่งอายัดเงินสดในบัญชีธนาคารอีกกว่า 35 ล้านบาท พร้อมด้วยอุปกรณ์กระทำผิด ทั้งโทรศัพท์มือถือ 61 เครื่อง, บัตรกดเงินสด (ATM) มากถึง 353 ใบ และเครื่องนับเงินอัตโนมัติ 3 เครื่อง
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหาหนัก “ร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือชักชวนเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาต, สมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และร่วมกันฟอกเงิน” ก่อนคุมตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน กก.3 บก.ปอท. ดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมขยายผลถึงผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดต่อไป
อ่านข่าวเพิ่มเติม