เปิดโครงสร้างแก๊งจีน ‘เฉิน จื้อ’ เพจดังชี้ ตอกย้ำ ‘ปรินซ์ กรุ๊ป’ เครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ

เพจดังเปิดโครงสร้างแก๊งจีน "เฉิน จื้อ" ระบุ เป๋นหลักฐานชัดเจนว่า "ปรินซ์ กรุ๊ป" บริษัทของนักธุรกิจจีน ที่ได้ร้บสัญชาติกัมพูชารายนี้ เป็นเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ ที่ใช้ระบบธนาคาร และบริษัทในต่างประเทศ ฟอกเงินจากการหลอกลวง และค้ามนุษย์ทั่วอาเซียน

วันนี้ (16 ต.ค) เฟซบุ๊กเพจ CSI LA โพสต์ข้อความเกี่ยวกับนายเฉิน จื้อ นักธุรกิจจีน ที่ได้รับสัญชาติกัมพูชา ประธานกลุ่มบริษัทปรินซ์ กรุ๊ป ที่มีกิจกรรมทางธุรกิจอย่างกว้างขวางทั่วกัมพูชา และในที่อื่น ๆ ที่ถูกสหรัฐ และสหราชอาณาจักร ประกาศคว่ำบาตร และอายัดทรัพย์สิน จากข้อกล่าวหาว่า เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงทางออนไลน์ และการบังคับใช้แรงงาน โดยระบุว่า

โครงสร้างแก๊งจีนของนายเฉิน จิื้อ

• Chen Zhi -หัวหน้า (Chairman Prince Group / Prince Bank)
• Zhou Yun (Sandy Zhou) -ผู้จัดการการเงิน
• Sin Huot Alan Yeo -ฝ่ายฟอกเงิน
• Karen Chen, Jack Zhu, Thet Li, Lei Bo, Ing Dara -ผู้ร่วมขบวนการหลัก
• บริษัทเครือข่ายในกัมพูชา เช่น Cambodia Heng Xin, Golden Fortune Casino, Jin Bei Group
  ถูกใช้เป็น "ช่องทางฟอกเงิน" และแหล่งบังคับใช้แรงงาน

ผลลัพธ์ทางกฎหมาย

OFAC และ FinCEN ประกาศใช้ มาตรา 311 ของ USA PATRIOT Act ตัดขาด Prince Group และ Huione Group ออกจากระบบการเงินสหรัฐ

ทรัพย์สินในสหรัฐ หรือที่เชื่อมโยงกับสหรัฐทั้งหมด ถูก "แช่แข็ง" บุคคล หรือ องค์กรใดที่ให้ความช่วยเหลือ จะถูกลงโทษเช่นกัน

นี่คือหลักฐานชัดเจนว่าปรินซ์ กรุ๊ป ไม่ใช่เพียงกลุ่มนักธุรกิจในกัมพูชา แต่คือเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ ที่ใช้ระบบธนาคาร และบริษัท offshore ฟอกเงินจากการหลอกลวง และค้ามนุษย์ ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังสหรัฐ ระบุไว้ในประกาศอายัดทรัพย์ และคว่ำบาตรว่า ปรินซ์ กรุ๊ป มุ่งเป้าไปที่บุคลในสหรัฐ และอีกหลายประเทศทั่วโลก ในการหลอกลวงด้วยสกุลเงินดิจิทัล โดยรายได้จากการดำเนินงานของบริษัท ถูกนำไปลงทุนผ่านเครือข่ายที่ซับซ้อนของบริษัทที่ตั้งขึ้นมาบังหน้า และบริษัทโฮลดิ้ง ในหมู่เกาะบริติช เวอร์จิ้น หมู่เกาะเคย์แมน สิงคโปร์ และฮ่องกง

เงินทุนเหล่านี้ จะถูกนำไปปะนกับกิจกรรมทางธุรกิจที่ถูกกฎหมายของบริษัทในที่สุด นอกจากนี้ ปรินซ์ กรุ๊ป ยังทำงานร่วมกับองค์กรที่รู้จักในฐานะผุ้อำนวยความสะดวกด้านอาชญากรรม เพื่อลงทุนในปาเลาอย่างผิดกฎหมาย

อ่านช่าวเพิ่มเติม

• 'สหรัฐ' สั่งยึดบิตคอยน์ 'เฉิน จื้อ' 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์ เปิดโปงเครือข่ายฉ้อโกงคริปโตเอเชีย
• สหราชอาณาจักร ประกาศยึดทรัพย์สิน คว่ำบาตรทุกธุรกิจ ‘เฉิน จื้อ’ เครือข่ายสแกมเมอร์กัมพูชา
• 'เกาหลีใต้'ขู่คว่ำบาตรเขมร! ไม่พอใจ ไม่ให้ความร่วมมือคดีลักพาตัว

ติดตามเราได้ที่

เว็บไซต์: https://www.www.thebangkokinsight.com/
Facebook: https://www.facebook.com/TheBangkokInsight
X:https://twitter.com/BangkokInsight
Instagram: https://www.instagram.com/thebangkokinsight/
Youtube:https://www.youtube.com/channel/UCYmFfMznVRzgh5ntwCz2Yxg