ตำรวจ ปอท. เปิดปฏิบัติการ บุกทลาย ‘เว็บพนันหวยออนไลน์’ พบเงินหมุนเวียนกว่าหมื่นล้าน

ตำรวจ ปอท. เปิดปฏิบัติการ บุกทลาย ‘เว็บพนันหวยออนไลน์’ ฟอกเงินผ่านคริปโต พบเงินหมุนเวียนกว่าหมื่นล้าน

วันนี้ (24 ธ.ค. 67) เวลา 11:00 น. กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโลยี (บก.ปอท.) นำโดย พล.ต.ต.อธิป พงษ์ศิวาภัย ผบก.ปอท. เเถลงข่าวการจับกุมเว็บพนัน หวยออนไลน์รายใหญ่ ฟอกเงินผ่านระบบคริปโตเคอร์เรนซี ซึ่งพบเงินหมุนเวียนหมื่นล้านบาท พร้อมตรวจยึดทรัพย์สินได้กว่า 300 ล้านบาท

พล.ต.ต.อธิป เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากคดีดังกล่าว เจ้าหน้ากก.3 บก.ปอท. พบว่าเมื่อช่วงปี 2565 พบว่ามีการทุรกรรมทางการเงินที่น่าสงสัย ซึ่งมีเส้นทางการเงินในบัญชีพบเงินหมุนเวียนของคนกลุ่มหนึ่งกว่า 12,000 ล้านบาท จึงได้ทำการตรวจสอบย้อนเส้นทางการเงินตำนวนดังกล่าวพบว่ามาจากเว็บพนันหวยออนไลน์ ชื่อ LTO Bet โดยทำการสืบสวนจนพบว่าเรื่องเงินดังกล่าวมีการถูกนำไปพักไว้ที่บ้านหรูแห่งหนึ่งในพื้นที่ จ.นนทบุรี

ด้าน พ.ต.อ.ชิษณุพงศ์ ไหวดี ผกก.3 บก.ปอท. ระบุว่า ในช่วงวันที่ 16-17 ธันวาคม 2567 เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.3 บก.ปอท. ได้เปิดปฏิบัติการ เข้าตรวจค้นบ้านหรูดังกล่าว และจับกุมผู้ต้องหาได้ 1 รายซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้รับผลประโยชน์ และอีกจุดหนึ่งจับกุมผู้ต้องหาได้ 1 ราย ที่บริเวณลานจอดรถของห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งใน จ.นนทบุรี ซึ่งทำหน้าที่เป็นบัญชีม้า ขณะขนเงินสดไปส่งให้เครือข่าย และขยายผลจับกุมบัญชีม้า ผู้ทำหน้าที่ถอนเงินฝอกเงิน ร่วมทั้งหมดในขบวนนี้จับกุมได้ 10 ราย

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดทรัพย์สินเป็นเงินสด 58,975,000บาท, เครื่องนับเงิน 1 เครื่อง, สมุดบัญชีธนาคาร 34 รายการ, โทรศัพท์มือถือ 15 เครื่อง, คอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 12 เครื่อง, รถยนต์ Audi รุ่น Q3 สีขาว จำนวน 1 คัน มูลค่า 2,300,000 บาท, สลากออมสินจำนวน 3,600,000 บาท โฉนดที่ดิน จำนวน 35 ฉบับ มูลค่าราว 250 ล้านบาทรวมมูลค่าทรัพย์สินที่ตรวจยึดได้ กว่า 300 ล้านบาท

สำหรับรูปแบบในการหลอกหลวงของเครือข่ายนี้พบว่ามีประกาศผ่านโฆษณาสื่อออนไลน์ต่างๆอ้างว่าเป็นเว็บไซต์ที่มีความน่าเชื่อถือ ชักชวนให้ประชาชนมาเข้าร่วมเล่นหวยออนไลน์ โดยพบว่ามีผู้เข้าใช้บริการกว่า 10,000 ราย และจากการตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์ดังงกล่าว มีการจดทะเบียนในต่างประเทศ แต่เมื่อมีกลุ่มเป้าหมายเป็นคนไทย จึงใช้โปรแกรมเมอร์และผู้ดูแลเป็นชาวไทยเพื่อให้สะดวกในการทำงาน ทำให้สามารถขยายผลไปหาโปรเเกรมเมอร์รายดังกล่าวได้ และคาดว่าจะใช้เวลา 1 เดือนในการติดตามตัว

ขณะที่ พ.ต.ท.หญิง สุรัญดา เอมเอก สว.กก.3 บก.ปอท. กล่าวว่า รูปแบบการฟอกเงินของเครือข่ายนี้เมื่อได้รับเงินจากการกระทำความผิดจะโอนต่อไปพักไว้ยังบัญชีม้า จากนั้นจะมีการแปลงเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่สร้างขึ้นมาเฉพาะกลุ่ม และจะโอนไปให้บัญชีม้า เพื่อทำการถอนเงินสดออกไปให้ผู้รับผลประโยชน์