สั่งปรับ ‘Bank of America’ มหาศาลกว่า 4 หมื่นล้าน บกพร่องป้องกันการฟอกเงิน-ละเมิดคว่ำบาตร
กระทรวงการคลังสหรัฐ สั่งปรับ Bank of America 1,200 ล้านดอลลาร์ ข้อหาบกพร่องมาตรการป้องกันการฟอกเงินและละเมิดคว่ำบาตร
กระทรวงการคลังสหรัฐ โดยหน่วยงาน FinCEN, OCC และ OFAC ได้ประกาศสั่งปรับ Bank of America (BoA) เป็นจำนวนเงินรวมกว่า 1,200 ล้านดอลลาร์ หรือคิดเป็นเงินไทยกว่า 4 หมื่นล้านบาท จากข้อหาความบกพร่องอย่างร้ายแรงในระบบป้องกันการฟอกเงิน (AML) และการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ
สำหรับรายละเอียดของค่าปรับ ได้แก่
FinCEN (หน่วยเครือข่ายบังคับใช้กฎหมายอาชญากรรมทางการเงิน) สั่งปรับเป็นจำนวนเงิน 1,200 ล้านดอลลาร์ สำหรับความบกพร่องในระบบป้องกันการฟอกเงิน (AML)
https://youtu.be/ZmuDBW0Q0ZY
OCC (สำนักงานบัญชีกลางแห่งสกุลเงิน) สั่งปรับทางแพ่งเป็นจำนวนเงิน 750 ล้านดอลลาร์ โดยยอดค่าปรับนี้ถูกนับรวมและหักกลบ (Credited) กับ FinCEN แล้ว
OFAC (สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ) สั่งปรับเป็นจำนวนเงิน 11.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ
ทั้งนี้ ยอดค่าปรับสุทธิรวมที่ Bank of America ต้องจ่ายจริงคือ 1,210 ดอลลาร์
ขณะ Bank of America ได้ออกแถลงการณ์ยอมรับความบกพร่องดังกล่าว และได้ดำเนินการปรับปรุงระบบป้องกันการฟอกเงินและมาตรการคว่ำบาตรให้มีความเข้มงวดมากขึ้น พร้อมทั้งเน้นย้ำความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางการอย่างเคร่งครัด
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- 'ธนาคารกลางสหรัฐ' ลดดอกเบี้ยตามคาด 0.25% เตรียมกลับมาซื้อพันธบัตรอีกครั้ง
- กูรูฟันธง! 'เฟด' เสียงแตก ตัดสินใจ 'ลดดอกเบี้ย' วันนี้
- 'แบงก์ชาติสหรัฐ' ลดอัตราดอกเบี้ยตามคาด 0.25% - หยุดนโยบาย OT เริ่ม 1 ธ.ค.
ติดตามเราได้ที่