รวบเจ้าพ่อ ‘PAOFENG’ ฟอกเงินพนันข้ามชาติ เงินหมุนเกือบพันล้าน

ตำรวจกองปราบฯ ร่วม ศปชก.ตร. และศูนย์ ACSC ควบคุมตัว MR. YU ชาวจีน วัย 31 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับจีน พบตั้งเครือข่าย "PAOFENG" รับโอน และฟอกเงินพนันข้ามชาติ ใช้บัญชี Alipay- WeChat กว่า 6,000 บัญชี และคริปโตเคอร์เรนซี เคลื่อนย้ายเงิน มูลค่าหมุนเวียนเกือบ 1,000 ล้านบาท

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดยกองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) ร่วมกับศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย (ศปชก.ตร.) และศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ หรือศูนย์ ACSC สืบสวนติดตาม MR. YU อายุ 31 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดให้มีการเล่นการพนันโดยผิดกฎหมาย และเชื่อว่าหลบหนีเข้ามาพักอาศัยในประเทศไทย

เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัว MR. YU ได้บริเวณหน้าหมู่บ้านจัดสรร ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ในความผิดฐาน "ถูกเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรไทย" ก่อนควบคุมตัวส่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อดำเนินการส่งตัวกลับสาธารณรัฐประชาชนจีนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

จากการสืบสวน และรวบรวมพยานหลักฐานของเจ้าหน้าที่ตำรวจสาธารณรัฐประชาชนจีน พบว่า MR. YU เริ่มจัดตั้งเครือข่าย "PAOFENG" ตั้งแต่ปี 2561 เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวกลางรับโอน และฟอกเงินให้กับเว็บไซต์การพนันออนไลน์ในต่างประเทศ

โดยมีเครือข่ายสมาชิกระดับล่างกว่า 60 คน และจัดตั้งทีมผู้ค้าสกุลเงินจำนวนมาก เพื่อควบคุมบัญชี Alipay และ WeChat มากกว่า 6,000 บัญชี

เครือข่ายดังกล่าวใช้บัญชีเหล่านี้เป็นช่องทางรับโอนเงินพนันจากผู้เล่น ก่อนเคลื่อนย้ายเงินเข้าสู่เว็บพนัน รวมถึงใช้สกุลเงินดิจิทัล หรือคริปโตเคอร์เรนซีในการเคลื่อนย้ายเงิน เพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบ และทำให้เจ้าหน้าที่ติดตามเส้นทางการเงินได้ยากขึ้น โดยจากการตรวจสอบพบว่า มูลค่าเงินที่หมุนเวียนเกี่ยวข้องกับคดีนี้สูงเกือบ 1,000 ล้านบาท

ต่อมาเจ้าหน้าที่ กก.2 บก.ป. ตรวจสอบข้อมูลและเบาะแสเกี่ยวกับ MR. YU พร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ที่เชื่อว่าใช้เป็นแหล่งหลบซ่อนตัว จนพบว่า MR. YU หลบหนีมาพักอาศัยอยู่ภายในหมู่บ้านจัดสรร ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี จึงประสานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีเข้าควบคุมตัวได้บริเวณหน้าหมู่บ้าน

จากการสอบถามเบื้องต้น MR. YU ให้การว่า เป็นบุคคลตามหมายจับของสาธารณรัฐประชาชนจีน และได้หลบหนีหมายจับเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยจริง

ตำรวจระบุว่า ประเทศไทยไม่ใช่แหล่งกบดานของอาชญากรต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายฟอกเงิน การพนันออนไลน์ แก๊งคอลเซ็นเตอร์ หรืออาชญากรรมทางเทคโนโลยีในรูปแบบใด

โดยเจ้าหน้าที่จะสืบสวนติดตามจับกุมผู้กระทำผิดอย่างต่อเนื่อง พร้อมประสานความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั้งใน และต่างประเทศ เพื่อสกัดกั้นมิให้ผู้หลบหนีคดีอาญาใช้ประเทศไทยเป็นที่พักพิงหรือเป็นฐานในการประกอบอาชญากรรม

อ่านข่าวเพิ่มเติม

• 'ยูเอ็น' เผย ปีเดียว เหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์เอเชีย สูญเงินพุ่ง 3.7 ล้านล้านบาท
• 'มาเลเซีย' ทลายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติ รวบ 187 ผู้ต้องหา ยึดทรัพย์เกือบ 470 ล้าน
• 'สหรัฐ' ตั้ง 'หน่วยปฏิบัติการศูนย์ปราบปรามการหลอกลวง' มุ่งจัดการ 'สแกมเมอร์' ในอาเซียน

ติดตามเราได้ที่

เว็บไซต์: https://www.thebangkokinsight.com/
Facebook: https://www.facebook.com/TheBangkokInsight
X:https://twitter.com/BangkokInsight
Instagram: https://www.instagram.com/thebangkokinsight/
Youtube:https://www.youtube.com/channel/UCYmFfMznVRzgh5ntwCz2Yxg