‘DSI’ ขยายผล ‘เหมืองคริปโตเถื่อน’ โยงทุนจีนเทา เงินหมุนเวียนปีละกว่าหมื่นล้าน

"DSI" ขยายผล "เหมืองคริปโตเถื่อน" โยงทุนจีนเทา เงินหมุนเวียนปีละกว่าหมื่นล้านบาท พบเส้นทางฟอกเงินเชื่อมแก๊งคอลเซ็นเตอร์-พนันออนไลน์ข้ามชาติ ออกหมายจับแล้ว 8 ราย เร่งสรุปสำนวนส่งอัยการดำเนินคดี

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เดินหน้าปราบปรามขบวนการลักลอบใช้กระแสไฟฟ้า เพื่อประกอบกิจการเหมืองขุดเงินสกุลดิจิทัลอย่างเข้มข้น ก่อนขยายผลจากคดีลักใช้ไฟฟ้า ไปสู่การตรวจสอบเครือข่ายทุนสีเทาข้ามชาติ ที่เชื่อมโยงกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี การฟอกเงิน และการเคลื่อนย้ายทรัพย์สินผิดกฎหมายในระดับนานาชาติ

DSI เปิดเผยว่า ในรอบปี 2568 กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ สามารถทลายเครือข่ายลักลอบใช้กระแสไฟฟ้าเพื่อทำเหมืองขุดเงินสกุลดิจิทัลรายใหญ่ได้ 3 เครือข่าย ตรวจยึดเครื่องขุดเงินสกุลดิจิทัลกว่า 6,390 เครื่อง และพบความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครวมกว่า 953 ล้านบาท

ผลการสืบสวนยังพบพยานหลักฐานเชื่อมโยงถึงเจ้าหน้าที่รัฐบางราย ที่มีพฤติการณ์ให้ความช่วยเหลือ หรือเอื้อประโยชน์แก่กลุ่มผู้กระทำผิด โดยได้ส่งสำนวนคดีในอำนาจของคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติแล้ว 2 คดี ครอบคลุมเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า 7 ราย เจ้าหน้าที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย 1 ราย และกลุ่มนายทุนหรือผู้ร่วมขบวนการอีก 13 ราย

นอกจากนี้ การขยายผลจากเครือข่ายเหมืองขุดเงินสกุลดิจิทัล ยังนำไปสู่การตรวจสอบกลุ่มทุนชาวจีน ที่มีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการเครือข่ายทางการเงินขนาดใหญ่ในไทย โดยพบข้อมูล และพยานหลักฐาน เชื่อมโยงถึงการฟอกเงิน จากอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ทั้งขบวนการหลอกลวงทางโทรศัพท์ และเครือข่ายการพนันออนไลน์ข้ามชาติ

จากการตรวจสอบเส้นทางการเงิน พบว่าบัญชีธนาคาร และนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง มีการเคลื่อนไหวทางการเงินในปริมาณสูงผิดปกติ โดยใช้บุคคลสัญชาติเมียนมา ถอนเงินสดจากสถาบันการเงินภายในประเทศ วันละประมาณ 30-50 ล้านบาท และมีธุรกรรมทางการเงินหมุนเวียน รวมกันไม่น้อยกว่าปีละ 10,000 ล้านบาท

ขณะเดียวกัน ยังได้รับข้อมูลจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐ ซึ่งระบุว่า นายหวัง หยี่เฉิง หนึ่งในบุคคลสำคัญของเครือข่ายดังกล่าว เป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฉ้อโกงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลขนาดใหญ่

โดยหน่วยสืบราชการลับสหรัฐ ได้ตรวจยึดสินทรัพย์ดิจิทัลที่เชื่อมโยงกับบุคคลดังกล่าวมูลค่ากว่า 17.8 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 620 ล้านบาท ซึ่งเกี่ยวข้องกับความเสียหายรวมกว่า 2,000 ล้านบาท

ปัจจุบัน DSI ได้ออกหมายจับผู้ต้องหาในเครือข่ายดังกล่าวแล้ว 8 ราย ประกอบด้วยกลุ่มนายทุนชาวจีน 4 ราย และทีมงานชาวเมียนมา 4 ราย พร้อมอยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติหมายจับเพิ่มเติมอีก 7 ราย

รวมทั้งได้เรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้ารับทราบข้อกล่าวหาแล้วอีก 5 ราย โดยจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อสรุปสำนวนส่งพนักงานอัยการคดีพิเศษ ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ทั้งนี้ ประเมินว่า ปัญหาการลักลอบใช้กระแสไฟฟ้า เพื่อทำเหมืองขุดเงินสกุลดิจิทัล ไม่ได้เป็นเพียงการลักทรัพย์ หรือหลีกเลี่ยงค่าไฟเท่านั้น แต่ยังเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญ ที่องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติใช้ในการสร้างรายได้ ฟอกเงิน และขับเคลื่อนเครือข่ายอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และระบบการเงินของประเทศในวงกว้าง

อ่านข่าวเพิ่มเติม

• DSI ส่งสำนวน ป.ป.ช. ฟันเจ้าหน้าที่ กฟภ. เอื้อขุดบิทคอยน์เถื่อน
• DSI ลุยล้างบางแชร์ Forex พันล้าน! พบเส้นเงินโยง 'ภาวุธ' 28 ล้านในวันเดียว
• ทลายยานรก! DSI ผนึกกำลังบล็อกเกาะทลายเครือข่ายยาบ้ากว่า 7 ล้านเม็ด

ติดตามเราได้ที่

เว็บไซต์: https://www.thebangkokinsight.com/
Facebook: https://www.facebook.com/TheBangkokInsight
X:https://twitter.com/BangkokInsight
Instagram: https://www.instagram.com/thebangkokinsight/
Youtube:https://www.youtube.com/channel/UCYmFfMznVRzgh5ntwCz2Yxg