DSI ลุยล้างบางแชร์ Forex พันล้าน! พบเส้นเงินโยง ‘ภาวุธ’ 28 ล้านในวันเดียว
DSI ลุยล้างบางแชร์ Forex พันล้าน! พบเส้นเงินโยง "ภาวุธ พรรคประชาชน" 28 ล้านในวันเดียว
พันตำรวจตรียุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) พร้อมด้วย ร้อยตำรวจเอกเขมชาติ ประกายหงส์มณี ผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ ร่วมแถลงความคืบหน้าการทลายเครือข่ายซื้อขายเงินตราต่างประเทศ หรือโบรกเกอร์ Forex ผิดกฎหมาย ซึ่งสร้างความเสียหายรวมกว่าพันล้านบาท และมีผู้เสียหายบางรายสูญเงินสูงถึง 70 ล้านบาท
โดยดีเอสไอ ได้สืบสวนขยายผลจากแก๊งสแกมเมอร์และพนันออนไลน์นานกว่า 6 เดือน จนพบเส้นทางการเงินหมุนเวียนในระบบที่เชื่อมโยงกัน 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 โบรกเกอร์หน้าเพจชักชวนลงทุน 4 บริษัทที่เป็นเครือข่ายเดียวกัน กลุ่มที่ 2 กลุ่มชักชวนลักษณะสอนเทรด (IB) และกลุ่มที่ 3 กลุ่มเปย์เมนต์ที่รับ-ส่งเงิน ซึ่งตรวจสอบพบบริษัทที่ทำหน้าที่รับโอนเงิน 19 บริษัท โดยมี 4 บริษัทที่มีพฤติการณ์จดทะเบียนพาณิชย์ ในสถานที่ร้างและไม่มีการประกอบกิจการจริง ทั้งนี้ยืนยันว่าประเทศไทยไม่มีผู้ประกอบธุรกิจ Forex รายใดได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างถูกต้อง
จากการตรวจสอบเส้นทางการเงินในกลุ่มที่ 3 (กลุ่มเปย์เมนต์) พบความเชื่อมโยงไปยัง นายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน โดยพบเงินโอนเข้าบัญชีส่วนบุคคลรวม 28 ล้านบาท ซึ่งเป็นการทยอยโอนครั้งละ 2 ล้านบาท จำนวน 14 ครั้ง ภายในวันเดียว ช่วงเดือน ก.ค. 2567
ขณะที่ นายรัฐภูมิ โตคงทรัพย์ หรือ ฟิล์ม รัฐภูมิ พบว่ารายชื่ออยู่ในกลุ่มที่ 1 ซึ่งเป็นกลุ่มโบรกเกอร์ที่ทำหน้าที่ชักชวนผู้เสียหายเข้าร่วมลงทุน อย่างไรก็ตาม ทางดีเอสไอยืนยันว่า ในขณะนี้ยังไม่มีการออกหมายเรียกหรือหมายจับบุคคลทั้งสอง และยังไม่ได้ระบุว่าเป็นผู้กระทำความผิด แต่อยู่ในขั้นตอนการรวบรวมหลักฐานและพร้อมเปิดโอกาสให้ทั้งสองคนเข้ามาชี้แจงข้อมูลเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ
ทั้งนี้ ดีเอสไอย้ำว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกระบวนการสืบสวนสอบสวนอย่างตรงไปตรงมา ไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางการเมืองหรือได้รับความกดดันใดๆ เนื่องจากหากปล่อยเวลาให้เนิ่นนานกว่านี้อาจทำให้เกิดความเสียหายเพิ่มขึ้น โดยหลังจากปิดสมัยประชุมสภาในช่วงเดือนกรกฎาคม ทางพนักงานสอบสวนจะออกหนังสือเชิญนายภาวุธเข้ามาชี้แจงอย่างเป็นทางการ หรือหากเจ้าตัวประสงค์จะเข้าพบก่อนกำหนดก็ยินดี
สำหรับความคืบหน้าหลังการตรวจค้นเมื่อวันที่ 16 มิ.ย. ที่ผ่านมา มีทั้งพยานที่ถูกหมายเรียกและผู้สมัครใจเข้าให้ข้อมูลแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ถูกระงับบัญชีเบื้องต้นซึ่งบางส่วนสามารถชี้แจงที่มาของเงินได้ และกลุ่มผู้ร่วมเทรดที่ยังไม่มั่นใจในสถานะ ซึ่งพนักงานสอบสวนกำลังเร่งตรวจสอบและคัดแยกบัญชี เพื่อแยกเงินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดออกจากเงินสุจริต และบรรเทาผลกระทบต่อผู้เสียหายให้เร็วที่สุด
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- เปิดใจ ‘ฟิล์ม รัฐภูมิ’ ยันไม่เกี่ยว Forex เชื่อ! คงมีการกลั่นแกล้ง
- เปิดใจ ภาวุธ ปัดเอี่ยวคดีหลอกลงทุน Forex เผยยังไม่กล้าพูดอะไรตอนนี้ ขอรอดูหมายก่อน
- ไอซ์-โรม ประสานเสียง พร้อมตรวจปมสะพัดชื่อ ภาวุธ เอี่ยว Forex
ติดตามเราได้ที่