จับพนักงานธนาคาร ช่วย “แก๊งคอลเซนเตอร์จีน” เปิดบัญชีม้า พบเอี่ยวลวงเหยื่อ 2,000 คดี เสียหาย 2,200 ล้านบาท
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระเบิดสะพานโจร ทลายแก๊งคอลเซนเตอร์คนจีนบินเปิดบัญชีม้า รวบเอเจนซี่ พนักงานแบงก์คนไทย ร่วมแก๊ง พบเอี่ยวหลอกลวงเหยื่ออย่างน้อย 2,000 คดี เสียหายร่วม 2,200 ล้านบาท
วันที่ 21 พฤษภาคม 2568 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร จเรตำรวจแห่งชาติ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผอ.ศปอส.ตร.) แถลงผลการปราบปรามแก๊งคอลเซนเตอร์ ทลายขบวนการบัญชีม้ากลุ่มคนจีนที่แฝงตัวมาเป็นนักท่องเที่ยว เพื่อมาเปิดบัญชีม้า โดยมีกลุ่มแก๊งคอลฯ ชาวจีนที่อยู่ในไทยคอยให้ความช่วยเหลือ และมีกลุ่มเอเจนซี่ และพนักงานธนาคารชาวไทยร่วมขบวนการ
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาล หรือ “สืบนครบาล” ได้สืบสวนพบแก๊งคอลเซนเตอร์ชาวจีนเปิดบัญชีธนาคาร 15 บัญชี จากนั้นจะตระเวนกดเงินสดจากตู้ และถอนเงินสดจำนวนมากที่เคาน์เตอร์ธนาคาร ภายใน 1–2 วัน แล้วเดินทางออกนอกประเทศทันที
โดยพบว่ามีเงินที่ถูกถอนทั้งสิ้น 91 ล้านบาท โดยมีกลุ่มคอลเซนเตอร์ชาวจีนที่อยู่ในประเทศไทยคอยอำนวยความสะดวก ซื้อซิม โทรศัพท์ เปิดบัญชีธนาคาร
จากการตรวจสอบพบการโอนเงินออกบัญชีธนาคารทั้ง 15 บัญชี 118 ล้านบาท จากการตรวจสอบระบบแจ้งความออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.thaipoliceonline.go.th ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พบว่าบัญชีธนาคารชาวจีนทั้ง 15 บัญชี มีการแจ้งความดำเนินคดี 106 คดี พบบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ใช้หลอกลวงอีก 462 บัญชี แจ้งความแล้ว 2,084 คดี มูลค่าความเสียหายทั้งหมด 2,200 ล้านบาท
ต่อมาเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 ศปอส.บช.น. จับกุมกลุ่มผู้ต้องหาที่ทำหน้าที่คอยจัดการ และอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มคนร้ายชาวจีนที่มาเปิดบัญชีและถอนเงินออกไป เป็นชาวจีน 4 ราย
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 2 หรือ“สืบภาค 2” ขยายผลพบว่าในการเปิดบัญชีธนาคารของกลุ่มชาวจีนที่ธนาคารแห่งหนึ่งในอำเภอบางละมุง จว.ชลบุรี พบมีกลุ่มเอเจนซี่และกลุ่มพนักงานธนาคารมีความเกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกในการเปิดบัญชีม้า จึงได้ไปดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดีกับกลุ่มเอเจนซี่ ล่าม และกลุ่มพนักงานธนาคารต่อพนักงานสอบสวน สภ.บางละมุง รวม 5 ราย พร้อมรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติหมายจับจากศาลจับกุม
พล.ต.อ.ธัชชัยฯ กล่าวว่า แก๊งคอลเซนเตอร์ได้เริ่มปรับตัวใช้วีซ่าท่องเที่ยวมาเปิดบัญชีด้วยตนเอง โดยมีเจ้าหน้าที่ธนาคารกลุ่มหนึ่งให้ความช่วยเหลือ ทาง ศปอส.ตร. จะได้มีการขยายผลในคดี จับกุม ยึดทรัพย์ กลุ่มคนร้ายที่เกี่ยวข้องให้ถึงที่สุด
ซึ่งยังมีบัญชีม้าที่เกี่ยวข้องอีกเป็นจำนวนมากมูลค่าความเสียหายเป็นหลักพันล้านบาท และในคดีนี้พบช่องว่างของการทำงานของธนาคาร ซึ่งจะต้องมีมาตรการเข้มงวดในการตรวจสอบมากขึ้นต่อไป
ปฏิบัติการครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี สั่งการกวาดล้างแก๊งคอลเซนเตอร์ให้หมดไปภายในปีนี้โดย พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มอบหมาย ศปอส.ตร.นำมาตรการระเบิดสะพานโจร เพื่อทำลายโครงสร้างพื้นฐานของแก๊งคอลเซนเตอร์ต่างชาติ ประกอบด้วย สัญญาณโทรศัพท์ บัญชีธนาคาร และกวาดล้างคนไทยที่ไปรวมกับคนต่างชาติในการหลอกลวงประชาชน และจากมาตรการเข้มงวดในการเปิดบัญชีม้า รวมทั้งการซีลชายแดนอย่างเข้มงวดทำให้กลุ่มแก๊งคนร้ายต่างชาติ เริ่มหันมาเปิดบัญชีม้าด้วยตนเอง