ทลายแก๊งฝรั่ง ใช้เกาะพะงัน-สมุยเป็นฐาน ค้ายาเสพติด ตั้งสาวไทยเป็นนอมินี เปิดบริษัทฟอกเงิน

สตม. บูรณาการ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี ทลายแก๊งฝรั่งเหิมค้ายาเสพติดให้นักท่องเที่ยวบนเกาะพะงัน ตั้งคนไทยเป็นนอมินี เปิดบริษัทบังหน้าฟอกเงิน พบทำมาแล้วเกือบ 2 ปี เงินหมุนเวียนกว่า 71 ล้านบาท เตรียมเพิกถอนวีซ่าผลักดันออก พร้อมแบล๊กลิสต์ห้ามเข้าประเทศ และอีกคดีจับกุมต่างชาติเปิดเว็บพนันออนไลน์ ผู้ติดตาม 2.6 ล้านคน

เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 19 ธันวาคม พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผบช.สตม. พล.ต.ต.ปิติ นิธินนทเศรษฐ์ รอง ผบช.สตม. พล.ต.ต.ทรงโปรด สิริสุขะ ผบก.ตม.6 พล.ต.ต.เสริมพันธุ์ ศิริคง ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี พ.ต.อ.กฤดินิธิ ทองทิพย์ รอง ผบก. รรท.ผกก.สภ.เกาะสมุย พ.ต.อ.กันตวัฒน์ พงศ์สถาบดี รอง ผบก.ตม.6 พ.ต.อ.ภาณุภาคยณ์ จิตต์ประยูรตี รอง ผบก.สส.สตม. นายนพดล ขาวมะลิ นายอำเภอเกาะพะงัน พ.ต.อ.ปัญญา นิรัตติมานนท์ ผกก.สภ.เกาะพะงัน พ.ต.อ.นฤวัต พุทธวิโร ผกก.ตม.จว.สุราษฎร์ธานี ร่วมแถลงข่าวการจับกุมผู้ต้องหารายสำคัญ 2 คดี

พล.ต.ท.ภาณุมาศกล่าวว่า คดีแรก สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567 เจ้าหน้าที่ ตม.สุราษฎร์ธานี จับกุม นายปีเตอร์ ฮูล (MR.PETER HULL) สัญชาติอังกฤษ ข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภท 1, 2 (ยาอี,เอ็กตาซีและโคเคน) ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย และอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด ส่งดำเนินคดีในท้องที่ สภ.เกาะสมุย ต่อมาศาลจังหวัดเกาะสมุยตัดสินจำคุกนายปีเตอร์ 5 ปี 11 เดือน ขณะนี้รับโทษจำคุกอยู่ที่เรือนจำอำเภอเกาะสมุย

ต่อมา เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้ขยายผลการซื้อขายยาเสพติด จากหลักฐานเส้นทางการเงินและหลักฐานอื่นๆ น่าเชื่อว่านายปีเตอร์สั่งซื้อยาเสพติดหลายชนิดมาจาก นายเฟเดริโก้ คาโล อูเจนิโอ พิสโตเลซี่ สัญชาติอิตาลี โดยมียอดการสั่งซื้อมากกว่า 200,000 บาท ในห้วงเวลาปีเศษ

และในห้วงเวลาเดียวกันพบว่านายเฟเดริโก้ได้รับโอนเงินจากชาวต่างชาติรายอื่นๆ ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เกาะสมุยและเกาะพะงันอีกหลายราย ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นเงินที่ได้มาจากการซื้อขายยาเสพติดในเครือข่ายเดียวกัน โดยมีเงินหมุนเวียนถึง 71 ล้านบาท

จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ขออนุมัติศาลจังหวัดเกาะสมุยออกหมายจับนายเฟเดริโก้ และอนุมัติหมายค้นเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เกาะพะงัน จำนวน 3 จุด เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม เจ้าหน้าที่ ตม.สุราษฎร์ธานี ร่วมกับ กก.สส.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะสมุย สภ.เกาะพะงัน และฝ่ายปกครองเกาะพะงัน สามารถจับกุมนายเฟเดริโก้ในความผิดฐานจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาอี, เอ็กตาซี) และยาเสพติดให้โทษประเภท 2 (โคเคน) โดยไม่ได้รับอนุญาต สมคบกันกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด และสมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน (มูลฐานยาเสพติด) และฟอกเงิน และข้อหาครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาอี, เมตแอมเฟตามีน) โดยผิดกฎหมาย

พร้อมของกลางอื่นๆ 24 รายการ อายัดบัญชีธนาคารกรุงเทพ จำนวน 1 บัญชี ยอดเงินจำนวน 6.6 ล้านบาท อายัดที่ดินในนามบริษัท พิทยาแลนด์ จำกัด เนื้อที่ 2 ไร่เศษ จำนวน 1 แปลง ราคาประมาณ 8 ล้านบาท ยึดรถเก๋งยี่ห้อมาสด้า จำนวน 1 คัน และอยู่ระหว่างตรวจสอบที่ดินอีก 2 แปลง ซึ่งน่าจะถือครองในชื่อของบุคคลอื่น รวมทั้งธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่นายเฟเดริโก้เป็นกรรมการว่าเข้าข่ายมีการประกอบในลักษณะนอมินีหรือไม่

นอกจากนี้ ยังจับกุม นายโรมัน (MR.ROMAN MALIK BERTAGNOL) อายุ 37 ปี สัญชาติฝรั่งเศส โดยกล่าวหาว่ามียาเสพติดให้โทษประเภท 2 (โคเคน) โดยไม่ได้รับอนุญาต และเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 2 (โคเคน) โดยผิดกฎหมาย พร้อมด้วยของกลางยาเสพติดให้โทษประเภท 2 (โคเคน) และ นายแอนทอน (MR.ANTON ZAOZEROV) อายุ 39 ปี สัญชาติรัสเซีย ในข้อหาครอบครองยาเสพติดประเภท 5 (เห็ดขี้ควาย) โดยผิดกฎหมาย นำผู้ต้องหาทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวน สภ.เกาะพะงัน ดำเนินคดีต่อไป

สำหรับนายแอนทอนเป็นหนึ่งในเครือข่ายดังกล่าว ได้จัดตั้งบริษัท เพียว เฮ้าส์ พะงัน จำกัด มีที่ตั้ง ต.บ้านใต้ อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี ขึ้นมาประกอบธุรกิจให้บริการรับทำความสะอาดวิลล่าที่พักอาศัย สวน และสระน้ำให้กับชาวต่างชาติ โดยมีลักษณะให้คนไทยเข้ามาถือหุ้นแทนหรือนอมินี เพื่อบังหน้าปกปิดการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด โดยบริษัทดังกล่าวมีลักษณะการถือหุ้นที่ผิดปกติ มีคนไทยถือหุ้นในสัดส่วน 100 เปอร์เซ็นต์ มีนายแอนทอนและภรรยาชาวรัสเซียเป็นกรรมการ พบว่ามี น.ส.มีนา บุคคลสัญชาติไทยเป็นผู้ถือหุ้นแทนนายแอนทอน เพื่อให้ได้ประกอบธุรกิจในราชอาณาจักรตามเงื่อนไขของการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

เจ้าหน้าที่จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน สภ.เกาะพะงัน ให้ดำเนินคดีกับ น.ส.มีนา ในข้อหาให้ความช่วยเหลือ หรือสนับสนุน หรือร่วมประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว อันเป็นธุรกิจให้บริการรับทำความสะอาดวิลล่าที่พักอาศัย บ้านพักตากอากาศ ดูแลสวน และสระว่ายน้ำ อันเป็นธุรกิจที่กำหนดไว้ท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 บัญชี 3 (21) การทำธุรกิจบริการอื่นๆ ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในกฎกระทรวง เพื่อให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจโดยหลีกเลี่ยงหรือฝ่าฝืนกฎหมาย

และนายแอนทอน ในข้อหายินยอมให้คนไทยช่วยเหลือให้ตนเองได้ประกอบธุรกิจบริการรับทำความสะอาดวิลล่าที่พักอาศัยบ้านพักตากอากาศดูแลสวน และสระน้ำ อันเป็นธุรกิจที่กำหนดไว้ท้ายบัญชี 3 (21) การทำธุรกิจบริการอื่นๆ ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในกฎกระทรวง และประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามมาตรา 8 และมาตรา 36 แห่ง พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 ในส่วนผู้ถือหุ้นรายอื่นยังไม่พบข้อบ่งชี้ว่ามีการถือหุ้นแทนคนต่างชาติ

สำหรับพฤติการณ์ของนายเฟเดริโก้และกลุ่มแก๊งเครือข่ายยาเสพติดได้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยนานหลายปี ส่วนใหญ่จะพำนักในพื้นที่เกาะพะงัน ไม่พบว่ามีการประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่ง หรือมีธุรกิจอื่นใดในราชอาณาจักร เริ่มมีการก่อตั้งบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจขึ้นมาบังหน้า เพื่อฟอกเงินที่ได้มาจากการขายยาเสพติด ชอบไปเที่ยวตามปาร์ตี้ที่จัดขึ้นในกลุ่มคนต่างชาติ โดยนำยาเสพติดไปขายให้กับคนต่างชาติตามสถานที่ท่องเที่ยวในยามค่ำคืน

หลังจากนี้จะมีการขยายผลไปยังผู้มีรายชื่อที่เข้ามาเกี่ยวข้องในเส้นทางการเงินเพื่อสืบสวนขยายผลจับกุม และเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินคดี สตม.จะดำเนินการเพิกถอน ส่งกลับ และบันทึกรายชื่อแบล๊กลิสต์ต่อไป

พล.ต.ท.ภาณุมาศกล่าวต่อว่า คดีที่สอง เจ้าหน้าที่ร่วมจับกุม นายเฮอเคส พูเรฟซูเรน (MR.PUREVSUREN ERKHES) อายุ 33 ปี สัญชาติมองโกเลีย ผู้ต้องหาในคดีเปิดแอพพลิเคชั่นให้มีการเล่นพนันออนไลน์อย่างผิดกฎหมาย ตามประกาศตำรวจสากลสีแดง หรือหมายแดง (RED NOTICE) เลขที่ A-13287/11-2024 สืบเนื่องจากตำรวจสากลประเทศสาธารณรัฐประชาชนมองโกเลียออกหมายจับที่ 2024/3/265 ลง 1 พ.ย.2567 ให้ตำรวจสากลได้ออกหมายสีแดง โดยได้ประสานมายังทางการไทยผ่านกองการต่างประเทศ ละสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อให้ติดตามตัวนายเฮอเคส

ต่อมา สืบทราบว่านายเฮอเคสหลบซ่อนอยู่ที่พักแห่งหนึ่งในพื้นที่ ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี และควบคุมตัวมาดำเนินการตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 รอประสานสถานทูตมองโกเลีย เจ้าของหมายเพื่อประสานการผลักดันส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร และบันทึกรายชื่อแบล๊กลิสต์ พร้อมประสาน บช.สอท.ตรวจสอบการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยแล้วอีกส่วนหนึ่ง

ขณะที่นายเฮอเคสให้การว่า ลงข้อมูลหน้าโปรไฟล์เฟซบุ๊กอ้างว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเล่นโป๊กเกอร์ ใช้วิธีการแฝงลิงก์ของเว็บพนันออนไลน์ในชื่อ PokerStars.net แฝงไว้กับเฟซบุ๊กของตน ให้ผู้เข้าชมสามารถเข้าถึงลิงก์เพื่อเล่นการพนันออนไลน์ที่แสดงไว้ และอีกส่วนหนึ่งก็มีลูกค้าที่ไว้วางใจให้เงินมาลงทุนเล่นพนันออนไลน์แล้วแบ่งผลกำไรระหว่างกัน โดยเว็บไซต์ดังกล่าวก่อตั้งเมื่อวันที่ 29 ก.ย.2559 จนถึงปัจจุบัน มียอดผู้ติดตาม 2.6 ล้านคน

พล.ต.ท.ภาณุมาศกล่าวอีกว่า พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. สั่งการให้ทุกหน่วยเร่งกวาดล้างบริษัทนอมินีที่ใช้คนไทยถือหุ้นบังหน้า รวมทั้งกวาดล้างอาชญากรรมที่กระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ซึ่งเป็นไปตามนโยบายหลักของ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และต่อจากนี้ไปจะให้ ตม.ทุกจังหวัดประสานการปฏิบัติกับตำรวจพื้นที่เร่งตรวจสอบพฤติกรรมชาวต่างชาติและบริษัทที่ประกอบธุรกิจในลักษณะที่เป็นมอมินี หากตรวจพบจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดทุกราย

อ่านข่าวต้นฉบับได้ที่ : ทลายแก๊งฝรั่ง ใช้เกาะพะงัน-สมุยเป็นฐาน ค้ายาเสพติด ตั้งสาวไทยเป็นนอมินี เปิดบริษัทฟอกเงิน

ติดตามข่าวล่าสุดได้ทุกวัน ที่นี่
– Website : https://www.matichon.co.th