แฉแผน "มินนี่" ทำตบตาตำรวจ นานกว่า 1 ปี มีเงินหมุนเวียน 200 ล้าน
เมื่อเวลา 13.00 น. ที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี หรือ ผบช.สอท. พร้อมด้วย พล.ต.ต.ทินกร รังมาตย์ รอง ผบช.สอท. พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ ดีพอ ผบก.สอท.1 พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันแถลงผลทลายเครือข่าย มินนี่ เจ้าแม่เว็บพนัน โดนจับแล้วไม่เข็ดแถมยังกล้าถอนเงินจากเว็บ ขณะไปรายงานตัวที่ศาล
สืบเนื่องจากตำรวจได้ตรวจสอบพบเว็บไซต์การพนันออนไลน์เครือข่าย “Betflik” ประกอบด้วยเว็บไซต์ จำนวน 7 เว็บไซต์ คือ www.betflik101.com, www.betflix488.com, www.betflixspin.com, www.sabuy.bet, www.spinixgold.com, www.spinixup.net และ www.spinplay.com ได้ลักลอบเปิดเว็บไซต์การพนันออนไลน์ เปิดให้บุคคลทั่วไปสมัครเป็นสมาชิกและเข้าเล่นพนันออนไลน์จนเกิดการเสียทรัพย์สินกันจริง จึงได้ทำการ สืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับเว็บไซต์การพนันออนไลน์เครือข่ายดังกล่าวเรื่อยมา
เมื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่า กลุ่มบุคคลที่เป็นผู้ทำหน้าที่ถอนเงินสดจากบัญชีรับผลประโยชน์จากเว็บพนันออนไลน์เป็นกลุ่มคนเดียวกันกับกลุ่มผู้ต้องหาที่เคยถูกดำเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับการจัดให้มีการเล่นการพนันออนไลน์มาก่อน ซึ่งอยู่ระหว่างการประกันตัวเพื่อต่อสู้คดี โดยกลุ่มผู้ต้องหายังได้มีการถอนเงินสดจากบัญชีรับผลประโยชน์จากเว็บการพนันออนไลน์ในขณะที่กำลังเดินทางไปรายงานตัวที่ ศาลอีกด้วย ตำรวจจึงรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลอาญาออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องกับเครือข่าย เว็บไซต์การพนันออนไลน์ 33 ราย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มแรกเป็นกลุ่มบริหาร จำนวน 7 ราย ได้แก่ น.ส.ธันยนันท์ (สงวนนามสกุล) หรือมินนี่ เป็นเจ้าของเว็บไซต์และผู้จัดให้มีการเล่นการพนันออนไลน์, น.ส.อรณี เป็นเลขา และผู้รวบรวมเงินจากเว็บการพนันออนไลน์มามอบให้เจ้าของเว็บไซต์ ส่วนนายยุคณเดช, นายชุมพล, นายชาญชัย, นายสิทธิพล และนายณัฐพงษ์ เป็นผู้ทำหน้าที่ถอนเงินสดจากบัญชีรับผลประโยชน์จากเว็บการพนันออนไลน์
กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มเจ้าของบัญชีรับผลประโยชน์จากเว็บการพนันออนไลน์ จำนวน 26 ราย
จากการสืบสวนของตำรวจทราบว่าผู้ต้องหาตามหมายจับ ในกลุ่มบริหาร ซึ่งเป็นตัวการสำคัญของเครือข่ายเว็บไซต์การพนันออนไลน์พักอาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ จ.เลย ตำรวจ บก.สอท.1 จึงได้สนธิกำลังกับ บก.สอท.3 สืบสวนติดตามกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับดังกล่าว และรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอหมายค้นต่อศาล ซึ่งศาลได้ออกหมายค้นตามที่เจ้าหน้าที่ตำรวจร้องขอ
กระทั่งวันที่ 4 มี.ค.68 บก.สอท.1 และ บก.สอท.3 ได้ระดมกำลังเข้าตรวจค้นเป้าหมายพร้อมกันจำนวน 13 จุด จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้ทั้งหมด 9 ราย ดังนี้ น.ส.ธันยนันท์ จับกุมได้บริเวณบ้านพักย่านถนนกาญจนาภิเษก แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ ส่วนน.ส.อรณี, นายยุคณเดช, นายชุมพล, นายชาญชัย, นายณัฐพงษ์ จับกุมได้บริเวณบ้านพักในอ.เมืองเลย จ.เลย, นายสิทธิพลจับกุมได้บริเวณบ้านพักในอ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี, นายพัฒนวัสส์ จับกุมได้บริเวณบ้านพัก ย่านถนนพระรามที่ 2 ซอย 23 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ และน.ส.ธิดารัตน์จับกุมได้บริเวณบ้านพัก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ พร้อมตรวจยึดของกลาง เป็น โทรศัพท์มือถือ จำนวน 30 เครื่อง, เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง, บัตรเครดิตและ บัตรเดบิต จำนวน 32 ใบ, สมุดบัญชีธนาคาร 25 เล่ม และเอกสารและหลักฐานอื่นๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดจำนวนหลายรายการ และในวันนี้สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้เพิ่มอีก 1 ราย ซึ่งเป็นบัญชีม้า รวมสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 10 ราย
ทั้งนี้ได้แจ้งข้อหา ร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบาย ล่อ ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่น หรือเข้าพนันในการเล่น ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน, สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และได้ มีการทำผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน และร่วมกันฟอกเงิน” ซึ่งฐานความผิดของผู้ต้องหาแต่ละรายจะ แตกต่างกันไปตามพฤติการณ์ และพยานหลักฐานในคดี จากนั้นตำรวจได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน บก.สอท.1 เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย และจะสืบสวนขยายผล เพื่อติดตามจับกุมผู้ต้องหาที่ร่วมขบวนการมา ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
โดยพล.ต.ต.ศิริวัฒน์ เปิดเผยเพิ่มเติมว่า จากการสืบสวนสอบสวนพบว่าเครือข่ายเว็บไซต์ ‘Betflik’ และ ‘Spinnix’ มีทั้งหมด 7 เว็บไซต์ ที่ลักลอบเปิดให้เล่นการพนันตั้งแต่ปี 2567 และเมื่อชุดสืบสวนเข้าไปทำการทดลองเล่น สามารถเล่นได้เสียจริง จากนั้นจึงได้มีการตรวจสอบเส้นทางการเงินและพบว่าไปเกี่ยวข้องกับเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ชื่อดัง ที่ถูกจับกุมได้เมื่อปี 2566 โดยมีตัวละครแบ่งเป็น ผู้บริหารเว็บไซต์เจ็ดคน และเป็นผู้ร่วมขบวนการ 26 คน รวมเป็นทั้งหมด 33 คน
โดยเฉพาะ 7 คนที่เป็นผู้บริหาร เคยถูกจับกุมเมื่อปี 2566 ไปแล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการประกันตัวในการต่อสู้คดี ซึ่งคดีของน.ส.ธันยนันท์ และ น.ส.อรณีอยู่ในชั้น ป.ป.ช. อยู่ในระหว่างการไต่สวน ส่วนอีก 5 คนที่เหลือ ถูกสั่งฟ้องไปบ้างแล้วในชั้นอัยการ และบางคนอยู่ระหว่างการประกันตัว โดยในวันพรุ่งนี้ (6 มี.ค.) จะคุมตัวผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมได้ทั้งหมด 10 คน ไปฝากขังที่ศาลอาญารัชดา และทำการคัดค้านการประกันตัว เนื่องจากเป็นการทำผิดซ้ำไม่หลาบจำ
ด้าน พล.ต.ท.ไตรรงค์ อธิบายถึงพฤติการณ์ของการกระทำความผิด ที่กลุ่มผู้ต้องหามีถึง 7 เว็บไซต์ ว่า กลุ่มผู้ต้องหาจะใช้ชื่อต้นในการจดโดเมนเนมหรือชื่อเว็บไซต์ที่เหมือนกัน และจะจดหลายๆชื่อ แต่จะเปลี่ยนตัวเลขหรือเปลี่ยนนามสกุล เพื่อป้องกันกรณีถูกจับจะได้ถ่ายโอนลูกค้าและเรียกลูกค้ากลุ่มเดิมกลับมา ทำให้ทางตำรวจยากต่อการสืบสวน แต่กรณีนี้ตำรวจสืบสวนธุรกรรมทางการเงินจนไปเชื่อมโยงถึงผู้กระทำความผิดทั้ง 33 คน โดยเฉพาะ 7 คนที่เป็นกลุ่มเดิม ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารเว็บไซต์ทั้งการบริหารการเงิน บริหารบัญชีม้า และกลุ่มผู้รับผลประโยชน์ ซึ่งยืนยันว่าการกระทำผิดครั้งนี้เป็นการกระทำผิดครั้งใหม่ แต่เพียงแค่ใช้รูปแบบและวิธีการเดิม
ยืนยันได้ว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอที่นำไปสู่การออกหมายจับ โดยเฉพาะน.ส.ธันยนันท์ ที่พบว่ามีเส้นทางการเงินจากเว็บพนันในหลายสายเข้าไปตัวของน.ส.ธันยนันท์ โดยมีน.ส.อรณี ทำหน้าที่ทางบัญชีเหมือนกับในอดีต ซึ่งจากการตรวจสอบการกระทำความผิดตั้งแต่ปี 67 จนถึงปัจจุบัน พบมีเงินหมุนเวียนกว่า 200 ล้านบาท และยังหมุนเวียนเป็นเงินไทย วนอยู่ในกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง 33 คน
ส่วนที่มีข้อมูลว่าตำรวจตรวจพบการแชทสนทนาลักษณะขอความช่วยเหลือจากบุคคลสำคัญปรากฏในโทรศัพท์ของมินนี่นั้น ตอนนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวน เนื่องจากมีข้อมูลจำนวนมาก และพึ่งจับได้เมื่อวาน ดังนั้นจึงขอเวลาในการตรวจสอบ ยืนยันว่าหากข้อมูลหรือหลักฐานอะไรที่ไปเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับบุคคลใดก็ตาม จะดำเนินการโดยไม่ละเว้น ส่วนจะมีความพัวพันกับอดีตนายตำรวจหรือไม่นั้น ก็ต้องขอตรวจสอบรายละเอียดก่อน พร้อมย้ำว่าหากใครมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดหรือให้การช่วยเหลือสนับสนุนในการกระทำความผิดก็จะพิจารณาดำเนินคดีทั้งหมด
สำหรับกรณีของน.ส.ธันยนันท์ ที่คดีเก่าอยู่ที่ ป.ป.ช. และมีการกระทำผิดซ้ำ ทางป.ป.ช. จะพิจารณาถอนประกันหรือไม่ ก็เป็นอำนาจหน้าที่ของ ป.ป.ช. ในการพิจารณา โดยจากการสอบปากคำผู้ต้องหาทั้งหมดให้การปฏิเสธ โดยเฉพาะน.ส.ธันยนันท์ ที่ขอให้การเป็นเอกสาร
ส่วนเหตุผลที่กลุ่มผู้ต้องหายังลักลอบทำผิดซ้ำในพฤติกรรมเดิมในการลักลอบเปิดให้เล่นพันออนไลน์นั้น ได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลไว้ แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ เนื่องจากไม่อยากให้มีการเลียนแบบเทคนิค เกิดขึ้น และเทคนิคดังกล่าวคาดว่ากลุ่มผู้ต้องหาเกิดความย่ามใจ ว่าจะหลีกเลี่ยงการจับกุม เมื่อปิดเว็บไซต์หนึ่งไปเปิดอีกเว็บไซต์หนึ่ง เจ้าหน้าที่อาจจะไม่รู้ จึงมากระทำผิดซ้ำ
ส่วนขบวนการดังกล่าวจะมีผู้อยู่เบื้องหลังหรือไม่นั้น ทางตำรวจหัวเราะแต่ไม่ตอบคำถาม แต่ย้ำว่ารอดูการตรวจสอบพยานหลักฐานหากเชื่อมโยงถึงใครจะไม่ละเว้น ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการเสนอปิดกั้น 7 เว็บไซต์การพนันดังกล่าว