ธปท. อุดช่องโหว่ต่างชาติเปิดบัญชี แก้ปมลอบเปิดบัญชีม้า

วันนี้ (20 พ.ค.68) น.ส.สุวรรณี เจษฎาศักดิ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวถึงกรณีที่ผู้จัดการธนาคารแห่งหนึ่ง เปิดบัญชีให้กลุ่มชาวจีน เชื่อมโยงเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ โดยถูกจับกุมไปแล้ว นั้น

น.ส.สุวรรณีกล่าวว่า ธปท. ร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) จะเข้าไปตรวจสอบ เบื้องต้นที่ ธปท. คุยกับแบงก์จากกรณีที่เกิดขึ้น โดยได้มีการลงโทษพนักงานคนดังกล่าวแล้ว มีการดำเนินคดี และให้ออกจากการเป็นพนักงานแล้ว แต่ยังมีการสืบสวนกับพนักงานในกลุ่มที่ต้องสงสัยต่อไป

การอุดช่องโหว่จะเป็นเรื่องของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ธปท. จะเข้าไปดูมากขึ้น ปกติแล้วการเปิดบัญชีเงินฝากหักกรณีเป็นชาวต่างชาติ หากมีใบอนุญาตทำงาน (workpermit) หรือเข้ามาเพื่อการศึกษา สามารถเปิดบัญชีได้เลย

แต่กรณีที่เป็นข่าวนั้น ผู้ขอเปิดบัญชีแจ้งว่าจะเข้ามาซื้อคอนโดในประเทศไทย จึงมีการเปิดบัญชีเพื่อโอนเงินซื้อคอนโด แต่ในส่วนของธนาคารได้สังเกตเห็นความผิดปกติได้เริ่มเข้าไปตรวจสอบแล้ว

“ธปท.ได้ส่งทีมผู้ตรวจร่วมกับสำนักงาน ปปง. เพื่อเข้าไปดูกรณีนี้แล้ว และต้องตรวจสอบทั้งระบบ เพื่อดูความปลอดภัย และเกณฑ์การเปิดบัญชีธนาคารของชาวต่างชาติ เช่น ยกระดับการรู้จักลูกค้า รูปแบบการโอนเงินและฝากเงินเป็นอย่างไร เป็นต้น”น.ส.สุวรรณีกล่าว