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生活

一早千萬現金入袋!警破詐團老窩「贓款多到用點鈔機算」 大學教授、銀行襄理都淪陷

風傳媒

更新於 12小時前 • 發布於 12小時前 • 黃卓霖
竹聯幫詐團設局狙擊高社經族群,一上午騙取千萬元現金。(資料照/柯承惠攝)
竹聯幫詐團設局狙擊高社經族群,一上午騙取千萬元現金。(資料照/柯承惠攝)

台灣詐騙集團手法日新月異,為此也被諷為「詐騙天堂」,台北市內湖區近日一對母女被騙走1200萬元後崩潰輕生一事也掀起全台關注,如今更爆出竹聯幫與詐騙集團合作誆騙高社經地位人士,利用名人投資群組誘騙,受害者超過10人,損失至少6000萬元。警方循線調查後,成功逮捕11人,現場查扣千萬元現金、13萬多顆泰達幣及多輛豪車,累計不法所得逾2000萬元!

高社經族群成詐團目標!驚人財損曝光

一名37歲的竹聯幫地堂陳姓男子與假投資詐騙集團勾結,成立「水房」協助資金流轉,專門詐騙具一定社會地位的受害者。警方透露,目前已確認受害者超過10人,其中不乏大學教授、知名銀行襄理、自營企業主管等,被騙金額從400萬元到2200萬元不等,甚至有6名受害者累計損失超過6000萬元。

警方指出,陳姓男子會透過網路招募車手協助取款,其中甚至包括未成年,然後這些車手成功提領贓款後,會按層級逐步上繳給詐騙集團。

假名人投資群組掏空財產!詐團話術誘騙投資群組

據了解,這些受害者多半是在網路交友或社群平台被搭訕,隨後加入偽裝成投資專家的群組,群內詐騙集團人員會假冒名人如理財YouTuber「柴鼠兄弟」、「盧燕俐」或「輝達執行長黃仁勳」等,透過精心設計的話術,聲稱投資股票、期貨、外匯或基金可以賺取高額回報。

當民眾一步步走入圈套後,詐團成員會以各種話術引誘受害者加碼投入,並強調資金越多,獲利就越豐厚,甚至慫恿受害者以抵押房產來增加投資額度。不過當受害者試圖取回本金或利潤時,詐騙集團便以繳納保證金、稅金等藉口拖延,最終導致受害者血本無歸。

詐團一上午就收千萬元現金!「泰達幣」成洗錢工具

台北市刑大透過刑事資料庫分析並跟監蒐證,掌握詐騙手法後展開拘捕行動。跟監過程中,警方發現陳男及其成員僅一上午就從6名被害人手中收取近千萬元現金;此外,還於現場、陳男住處查扣數千萬元,累計不法所得超過2000萬元。

警方說明,詐騙集團在收到贓款後,迅速購買虛擬貨幣「泰達幣」並轉移至境外,警方成功查扣13萬6千餘顆泰達幣,並扣押涉案的5輛豪車,包括賓士、寶馬等高級車款,由於現金數量龐大,警方還特地出動點鈔機進行清點。

警方最終以詐欺、洗錢及組織犯罪防制等罪名,將陳男及其他共犯移送台北地檢署偵辦。檢察官復訊後,向法院聲請羈押陳姓主嫌及另2名共犯獲准。

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留言 2

  • 慶仔(拆除,泥作統包工程)
    現在黑幫感覺就想壓過警察,再這樣下去真的會變成菲律賓或緬甸
    6小時前
  • 炸騙繳獲的錢都不發還被害人,是繳給政府嗎,所以政府是否養一些炸騙團體,養肥再收歸國庫嗎?
    12分鐘前
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