專找空殼公司！神鬼會計師「這手法」避查 7旬退休婦「每天匯千萬」2億元沒了
隸屬四海幫海鐵堂、綽號「神鬼會計師」57歲王姓男子，被刑事局查出勾結詐騙集團設立人頭公司、大量收購公司帳戶，再以「水房」方式協助詐團洗錢。刑事局偵七大隊今年5至7月間陸續展開4波拘提，查獲王男及手下24人，警方估計半年內有64民眾受害，財損近8億元。其中一名70歲退休婦人，因為相信詐團說詞，竟每天匯出千萬元，20天才驚覺被騙，但已被詐走2億元。
刑事局查出，王男早年涉會計相關行業，雖無執照，卻熟悉公司帳務運作，因此他策畫收購24間已無營業但仍有營業登記的公司，每間以30萬至50萬元不等的價格買斷。知情人士透露，傳統人頭帳戶通常只能處理3萬到5萬元的小額交易，若是公司帳戶因為本就用於商業用途，較大金額的交易具有更高的合理性，能有效避開金融機構的關懷提問機制和大額通貨申報。
刑事局七大隊副大隊長林漢隆表示，詐騙集團以開立公司戶方式隱匿詐欺贓款，並透過多層人頭帳戶進行資金移轉，製造金流斷點以規避查緝。這些空殼公司多數設於商辦大樓內，採用分租模式借用作為公司地址，一旦出事幾乎無法找到實際負責人。
警方表示，這批受害人當中，一名居住新北的7旬退休婦人，被詐騙集團以「投資股票、穩賺不賠」為由，每天都匯出千萬元，分批匯出逾2億元；家人直到刑事局「詐欺防制諮詢小組」通知，才驚覺母親已成重度受害者，但婦人辛苦血汗錢都沒了。