檢調於4日偵辦王牌（ACE）數位資產管理集團捲入洗錢疑雲，金管會已發函請王牌交易所針對報導所述的內容做進一步說明，由於事件曝光後，對於用戶及交易所之營運可能造成衝擊，因此同步請交易所針對這兩個部分說明實際影響狀況及處理方式，金管會表示，若經調查發現王牌確實有違反洗錢防制法相關規定，可依規定裁罰50～1000萬元罰鍰，甚至有撤銷洗錢防制法令遵循聲明的可能。
在檢調單位調查王牌交易所涉及刑事不法行為之消息後，引起幣圈投資人恐慌，金管會已函請王牌針對此一重大事件在官方網站上進行公告及澄清，並要求王牌針對公司營運，包括金流控管及對用戶產生的影響做進一步說明，目前仍待檢調單位釐清相關疑點，若經查證屬實，將依金融機構洗錢防制辦法進行裁罰，最高可裁罰1000萬元罰鍰，或撤銷洗錢防制法令遵循聲明資格。
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