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(3437)榮創-公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜
1.董事會決議日期:111/03/17
2.股東會召開日期:111/06/29
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區工業五路13號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司110年度營業報告。
(2)審計委員會查核本公司110年度決算表冊報告。
(3)110年度員工及董事酬勞分派報告。
(4)修訂「企業社會責任實務守則」並更名為「永續發展實務守則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司110年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司110年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選本公司董事。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/05/01
12.停止過戶截止日期:111/06/29
13.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定，本公司受理股東以書面向公司提出本次股東常會議案，
內容如下：
(1)提案資格：持有已發行股份總數百分之一以上(單一或共同持有)股東。
(2)提案方式：以書面方式提出且以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。
股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案
。凡有意提案之股東務必於截止日前親自送達或郵局掛號寄達本公
司並敘明聯絡人及聯絡方式，信封封面上加註『股東會提案函件』
字樣，以利董事會審查及回覆審查結果。
(3)提案受理期間：111年4月22日起至111年5月3日止
(親送或郵件均需於受理期間內送達者為限)。
(4)受理處所地址：本公司財務部
〈地址：新竹縣湖口鄉新竹工業區工業五路13號〉。
二、本次股東會全面改選董事，公司章程第16條採候選人提名制。依公司法第192條之1規定，本公司受理股東以書面向公司提出本次董事候選人名單，內容如下：
(1)董事應選名額：七席董事(包括四席獨立董事)。
(2)提名資格：持有已發行股份總數百分之一以上(單一或共同持有)股東。
(3)提名方式：以書面方式提出董事候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額，並應敘明被提名人學歷及經歷，被提名人為獨立董事者應檢附符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」相關規定之文件。提名人數超過董事應選名額或未敘明被提名人姓名、學歷或經歷者，皆不列入董事候選人名單。凡有意提名之股東務必於截止日前親自送達或郵局掛號寄達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，信封封面上加註『董事候選人提名函件』字樣，以利董事會審查。
(4)受理期間：111年4月22日起至111年5月3日止(親送或郵件均須於受理期間內送達者為限)。
(5)受理處所：本公司財務部〈地址：新竹縣湖口鄉新竹工業區工業五路13號〉。
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資料來源-MoneyDJ理財網