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(8942)森鉅-公告本公司111年股東常會改選董事(含獨立董事)
1.發生變動日期:111/05/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
自然人董事：
鄭憲得
鄭憲松
鄭憲堂
黃清亮
謝明城
鄭國忠
蔣龍山
法人董事：
三涵股份有限公司
獨立董事：
吳榮彬
蔡文賢
4.舊任者簡歷:
自然人董事：
鄭憲得:森鉅科技材料(股)公司董事長
鄭憲松:森鉅科技材料(股)公司總經理
鄭憲堂:東憲工程企業(股)公司董事長
黃清亮:環保局
謝明城:良泰模具社負責人
鄭國忠:玄洲營造(股)公司董事長
蔣龍山:森鉅科技材料(股)公司董事
法人董事：
三涵股份有限公司：森鉅科技材料(股)公司董事
獨立董事：
吳榮彬：恒耀工業股份有限公司 董事長
恒耀國際股份有限公司 董事長
蔡文賢：安泰商業銀行副董事長
國立台北大學兼任副教授
友清顧問股份有限公司董事長
匯揚創業投資股份有限公司董事長
碩豐數位科技股份有限公司董事
其祥生物科技控股有限公司獨立董事
台灣大車隊(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
自然人董事：
鄭憲得
鄭憲松
鄭憲堂
黃清亮
謝明城
鄭國忠
獨立董事：
吳榮彬
蔡文賢
王森榮
6.新任者簡歷:
自然人董事：
鄭憲得:森鉅科技材料(股)公司董事長
鄭憲松:森鉅科技材料(股)公司總經理
鄭憲堂:東憲工程企業(股)公司董事長
黃清亮:環保局
謝明城:良泰模具社負責人
鄭國忠:玄洲營造(股)公司董事長
獨立董事：
吳榮彬:恒耀工業股份有限公司 董事長
恒耀國際股份有限公司 董事長
蔡文賢:安泰商業銀行副董事長
國立台北大學兼任副教授
友清顧問股份有限公司董事長
匯揚創業投資股份有限公司董事長
碩豐數位科技股份有限公司董事
其祥生物科技控股有限公司獨立董事
台灣大車隊(股)公司獨立董事
王森榮:台灣高等法院台南分院檢察署特偵組檢察官
台南地方法院檢察署檢察官
高雄地方法院檢察署重大黑金專組檢察官
中華民國仲裁協會仲裁人
聿新生物科技(股)公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事﹕鄭憲得，3,745,368股
(2)董事﹕鄭憲松，3,313,173股
(3)董事﹕鄭憲堂，2,818,600股
(4)董事﹕黃清亮，1,624,920股
(5)董事﹕謝明城，1,586,222股
(6)董事﹕鄭國忠，880,151股
(7)獨立董事﹕吳榮彬，1,281,000股
(8)獨立董事﹕蔡文賢，0股
(9)獨立董事﹕王森榮，0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/25~112/05/24
11.新任生效日期:111/05/17~114/05/16
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否(全面改選)
16.其他應敘明事項:無
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資料來源-MoneyDJ理財網
