英屬維京群島商誌富公司被指控使用偽造的海運提單、裝箱單以及假商業發票，向台新銀行提出「信用狀買斷」的申請，從而詐騙台新銀行1500萬美元（約新台幣4.9億元）。台北地檢署指揮調查局搜索4處所，約談了該公司的負責人等4人，並將其依違反《銀行法》等罪行進行偵辦。複訊後於今晨將老闆王男、葉姓男員工聲請羈押禁見。
據北市調查處的報告，一家澳洲木材出口商，計畫將一批木材出口至越南。越南買方提供了由越南某銀行開立的信用狀，作為交易可以履行的證明。而在此交易中，英屬維京群島商誌富公司則擔任中間商。為了提前獲得貨款，該公司負責人王男向台新銀行申請「買斷信用狀」。然而，最終台新銀行未收到貨款，損失4.9億元，才發現該公司提供的單據是假的，遂憤而提起訴訟，控告王男夫妻和2名員工涉嫌違反《銀行法》詐欺銀行罪。（推薦閱讀：房價持續漲…內政部曝「連5季」漲幅趨緩！「這3地」買房壓力仍大）
北檢複訊時，王男和葉姓男員工皆否認對台新銀行進行詐欺，檢察官認為這兩人有串通和滅證的嫌疑，因此今日早上向台北地院聲請進行羈押禁見。
