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(4414)如興-公告本公司第十七屆董事當選名單
1.發生變動日期:111/09/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事及其代表人、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)中信銀託管JDU機會有限公司投資專戶，代表人：張水江 董事長
(2)興牛一投資股份有限公司，代表人：紀宗明 董事
(3)行政院國家發展基金管理會，代表人：葉淑芳 董事
(4)周忠賢 獨立董事
4.舊任者簡歷:
(1)張水江 董事長，國聯創業投資管理(股)公司董事長
(2)紀宗明 董事，泓仁財務諮詢有限公司合夥人
(3)葉淑芳 董事，行政院國家發展基金管理會研究員兼組長
(4)周忠賢 獨立董事，利展豐國際投資股份有限公司 董事長
5.新任者職稱及姓名:
(1)興牛一投資股份有限公司，代表人：馬潤明 董事
(2)行政院國家發展基金管理會，代表人：葉淑芳 董事
(3)中信銀託管JDU機會有限公司投資專戶，代表人：張水江 董事
(4)中信銀託管JDU機會有限公司投資專戶，代表人：中島健仁 董事
(5)興牛一投資股份有限公司，代表人：紀宗明 董事
(6)顧啟東 獨立董事
(7)洪佩君 獨立董事
(8)楊培傑 獨立董事
6.新任者簡歷:
(1)馬潤明 董事，台灣元宜法律事務所律師
(2)葉淑芳 董事，行政院國家發展基金管理會高級研究員兼組長
(3)張水江 董事，國聯創業投資管理(股)公司董事長
(4)中島健仁 董事，代思有限公司(豐田汽車100%子公司)中國事業總裁
(5)紀宗明 董事，泓仁財務諮詢有限公司合夥人
(6)顧啟東 獨立董事，展新法律事務所律師
(7)洪佩君 獨立董事，騰格里國際法律事務所所長
(8)楊培傑 獨立董事，桂冠會計師事務所執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:111年股東臨時會全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
董事
(1)興牛一投資股份有限公司代表人馬潤明，74,133,221股
(2)行政院國家發展基金管理會代表人葉淑芳，80,000,000股
(3)中信銀託管JDU機會有限公司投資專戶代表人張水江，56,258,000股
(4)中信銀託管JDU機會有限公司投資專戶代表人中島健仁，56,258,000股
(5)興牛一投資股份有限公司代表人紀宗明，74,133,221股
獨立董事
(1)顧啟東，600股
(2)洪佩君，0股
(3)楊培傑，480,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/29
11.新任生效日期:111/09/29
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:111年股東臨時會全面改選董事
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資料來源-MoneyDJ理財網
