前股票上市的「台一國際」公司,因大陸子公司投資金屬期貨虧損1億人民幣,作假帳掩飾虧損,美化帳面,並以定存單向銀行融資還債,且以虛設公司假買賣,一再以預付款名目彌補虧損,造成公司損失20多億,2016年因財報問題,導致公司下市。台北地檢署今依違反證交法財報不實、非常規交易罪嫌起訴前台一董事長許守信、董事許守德兄弟及前任後財務、會計主管共6人。
檢調調查,台一國際因2004、2005年間大陸子公司投資金屬期貨,虧損逾1億人民幣,2005年至2006年間,因香港子公司在香港掛牌上市,為了掩飾期貨投資損失,美化帳面,未將投資損失部分入帳。
另台一公司自2005年、2006年起至2014年間,持績未將大陸投資期貨虧損入帳外,還以定存單向銀行融資,融資款項用於彌補先前大陸投資的虧損,也未將融資部分列入帳目。
此外,台一公司在2009、2010年間,找公司員工在海外虛設多家子公司,進行假交易,一再以子公司之間的預付款、應收帳款等不實名義美化帳面,款項則作為彌補先前虧損之用,總計累積虧損20多億元。
2016年台一公司簽證會計師,因拒絕在年度財報上簽名,公司無法如期申報財報,全案終於爆發。檢調2017年3月底搜索、約談台一董事長許守信、董事許守德兄弟等人,訊後以2人涉犯證券交易法等罪,諭令2人各以200萬元、100萬元交保並限制出境。