請更新您的瀏覽器

您使用的瀏覽器版本較舊,已不再受支援。建議您更新瀏覽器版本,以獲得最佳使用體驗。

警方查獲95億中國熱錢流入 幕後金主爽開千萬保時捷、戴百萬名錶

警方在洗錢水房幕後金主宋男的住處查獲百達翡麗名表、保時捷GT3等,價值破千萬。(取自高雄市政府警察局刑事警察大隊臉書)

高雄市刑警大隊搜查來自境外的不法洗錢案,在九合一大選前破獲2處洗錢水房,逮捕幕後金主宋姓男子。警方前往搜索時,查扣宋男千萬跑車、名錶及現金,據悉宋男在半年內涉嫌洗錢95億多新台幣,目前高雄地檢署聲押獲准,全案持續偵辦中。

今年初時,警方於高雄市新興區、大寮區,查獲2處詐騙集團及博弈網站的洗錢水房,但水房負責人落網後卻刻意誤導警方追查幕後金主。事後透過溯源追查上層金流,查出宋男疑似為幕後金主,經過多月追查宋男的身份及落腳處,查出宋男藏身在高雄市三民區一棟大坪數豪宅,警方於本月16日前往搜索,成功逮捕宋男及其女友。

警方搜索時,更是在宋男住處搜獲3只價值800多萬的百達翡麗名表、2輛價值1600萬元的新掛牌保時捷GT3、凱燕跑車,以及裝有現金1300多萬元的行李箱。

(熱門點閱:四叉貓公布音檔最終回 高虹安稱自己很無辜「想去諮商」)

警方也在宋男的10支手機裡找到1份洗錢檔案,內部記載洗錢集團在半年內的經手金額,據警方統計,有高達新95億多新台幣從中國洗錢來台,其中宋男涉嫌洗錢得到的不法獲利就高達5000萬元。宋男在警方調查時拒絕透露金流去向,高達近百億的鉅額款項流向台灣的動機、目的都仍待檢警進一步追查。

對於宋男的身份,警方指出,宋男今年35歲,並無幫派背景,但卻能營運規模破百億的洗錢水房。而宋男被捕後,對於警方盤查內容全稱不知情,警方將他以賭博、詐欺、違反洗錢防制法等罪聲押獲准,全案持續偵辦中。

查看原始文章