美國在美東時間20日公布針對俄羅斯入侵烏克蘭之後，最新一輪的制裁措施，根據美媒報導，這次制裁包括一家主要商業銀行以及俄羅斯寡頭馬洛非葉夫(Konstantin Malofeyev)領導的40多個個人和實體組成的全球網路，同時也制裁了全球第三大虛擬貨幣採礦公司，為首次針對虛擬貨幣進行制裁行動。
《CNN》以及《CNBC》報導指出，美國財政部在新聞稿中指出，這次制裁名單包括商業銀行「Transkapitalbank」及寡頭馬洛非葉夫(Konstantin Malofeev)等40個個人和實體，其中包括位於俄羅斯、摩爾多瓦、新加坡的實體以及一些俄羅斯個人，連馬洛非葉夫的兒子也在名單內。美國認定這些機構和個人被認定協助克里姆林宮躲避經濟制裁。
美國過去也曾於2014年12月制裁馬洛非葉夫，理由是他資助「烏克蘭東部的分離主義活動」，以及他與「博羅代(Aleksandr Borodai)、伊戈爾·斯特列爾科夫(Igor Girkin，又名Igot Strelkov)和所謂的頓涅茨克人民共和國的密切聯繫，這些人都曾受到制裁作為特別指定國民(SDN)」。而這次不但制裁他的商業網絡，更制裁了他資助的另一層非營利組織。
採礦公司依賴國際系統設備導致易受制裁
此外，此次打擊的對象還有成立於2017年的全球第三大的俄國虛擬貨幣採礦公司「Bitriver」，因為他們協助俄政府把出口貨品和其他天然資源貨幣化。美國財政部強調，美國致力於確保任何資產，無論多麼複雜，都不會成為蒲亭政權抵銷制裁影響的機制。
美國財政部表示：「由於能源資源和寒冷的氣候，俄羅斯在加密採礦方面具有優勢，但這些採礦公司依賴進口的電腦設備和法定支付，這使得它們容易受到制裁。」
另外，新制裁中提到的銀行「Transkapitalbank」據稱一直在向亞洲和中東的銀行推銷自己的專有支付系統，作為對俄羅斯友好夥伴用來替代SWIFT(環球銀行金融電信協會全球支付系統)的替代方案。由於俄羅斯在入侵烏克蘭之後立即遭禁止使用SWIFT國際支付系統，被認為削弱俄羅斯經濟最有效的舉措。
