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(1435)中福-(更正)公告本公司111年第一季財務報告未經董事會決議通過
1.事實發生日:111/05/13
2.公司名稱:中福國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
1. 本次董事會原訂召集事由為「報告事項：報告本公司111年第1季財務報告」。
2.經出席董事全體同意將「報告本公司111年第一季財務報告」改列為討論案，並因應審計委員會就本案未決議通過，故經出席董事全體同意本案須採經全體董事三分之二以上通過之決議方式。
3.董事應到七席，實到六席，高榮志獨董委託吳進成獨董出席並共同出具聲明書，翁弘林董事未出席但有出具聲明書。
4.經開會討論議決，就本公司111年第一季財務報告案，無法經全體董事三分之二以上同意（三席董事通過，三席獨立董事保留意見），故主席裁示本案未通過。
6.因應措施:
依證券交易法第36條之規定，第一季財務報告需提報董事會；公開發行公司董事會議事辦法第7條未明定第一季財務報告需提董事會討論。又公開發行公司董事會議事辦法第15條規定，董事會議案之決議，除證券交易法及公司法另有規定外，由過半數董事之出席，出席董事過半數之同意行之。證券交易法及公司法對於第一季財務報告案之決議方法，亦無特別規定。故本公司111年5月13日第二十屆第七次董事會就此報告案之決議程序及方法，與前開規定不符而有所疑義，故本公司將重行依法提報告於董事會。
7.其他應敘明事項:無。
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資料來源-MoneyDJ理財網
