刑事局電偵大隊日前追查詐騙集團，循線發現1名何姓男子（30歲）表面上經營虛擬貨幣交易所，背地裡專替詐團洗錢，將現金轉換成虛擬貨幣泰達幣(USDT) ，3個月下來經手上億元，不法獲利至少300萬。警方發動數波搜索，陸續追緝何男等16人到案。全案依涉犯《詐欺》、《洗錢防制法》等罪嫌偵辦。
警方表示，從今年4月起接獲民眾報案，指稱誤信網路廣告加入詐騙集團成立的聊天群組，對方以「無風險、數十倍獲利」等話術誘使下載App「Bit-C」程式進行投資，最後以平臺關閉、無法出金等方式讓被害人血本無歸，粗估有5位民眾受騙，財損逾2900萬元。
警方成立專案小組追查，更發現專門幫該詐團洗錢的主嫌何男，他先加盟「ALFRED WALLET」交易所後，再利用交易所提供之泰達幣，幫助詐騙集團洗錢，每次分得3﹪至5﹪酬勞，經查何男3個月下來經手上億元，不法獲利至少300萬。
經長期布線蒐證，警方從5月開始陸續發動搜索，查獲人頭帳戶的登記人、車手共計15人到案，8月初逮捕主嫌何男，並在其家中起獲現金105萬、冷錢包以及加密貨幣點數卡等證物，依《詐欺》、《洗錢防制法》將16人移送法辦。不過，何男主張自己是無辜的「善意第三人」，但警方持懷疑態度，後續將擴大追查背後之詐騙集團。
