圖/shutterstock
澳洲證券投資委員會（ASIC）周四表示，Binance在澳大利亞的衍生品牌照已被該加密貨幣交易所自行撤銷，且該委員會已於2月開始對Binance進行了“有針對性的審查”
從4月14日開始，Binance在澳大利亞的衍生品客戶將無法開立或增加現有的交易持倉。到4月21日，該交易所將被要求結清所有剩餘的交易持倉，該監管機構表示。
ASIC主席Joe Longo表示：“我們對這些事項的有針對性審查仍在進行中，其中包括關注消費者損害的程度。”
一位Binance發言人表示：“在最近與ASIC的溝通後，Binance選擇通過逐步停止Binance澳大利亞衍生品業務來在澳大利亞實施更加專注的策略。” 他補充說，大約還有“約100個”衍生品客戶。
周四早上，Binance的交易所代幣下跌了近0.5％。
近幾周和幾個月來，Binance的監管審查壓力一直在增加。反洗錢和了解您的客戶合規問題是美國商品期貨交易委員會對該加密貨幣交易所及其創始人趙長鵬的廣泛投訴的核心。 投訴詳細介紹了衍生品交易的費用為Binance提供了高度豐厚的收入。
根據研究公司Kaiko的數據，Binance的市場份額已下降了16％，但仍是全球交易量最大的交易所。
一個明顯的合規問題導致了澳大利亞監管調查。Binance在全球使用大量子公司進行業務，其中包括在澳大利亞的Oztures Trading Pty Ltd。
今年2月，Binance透露“少量”澳大利亞客戶被歸類為“批發投資者”，這是一種供有經驗的投資者使用的交易分類，讓他們可以使用更複雜的金融產品。這個分類大致相當於美國的“合格投資者”類別。Binance的高淨值投資者一直是全球監管機構關注的焦點。在美國，CFTC指控Binance向最富有的客戶提供優惠待遇，幫助他們通過海外殼公司或虛擬私人網絡規避美國法規進行交易。CNBC此前報導，Binance在中國大陸的客戶也使用了類似的技巧，而這些技巧是由工作人員和志願者鼓勵使用的。
美國監管機構對集中交易所的審查越來越嚴格。證券交易委員會最近警告Coinbase可能很快面臨潛在的證券指控。
近幾個月來，澳大利亞最高證券監管機構與加密貨幣行業的關係一直很困難，對幾家機構提起執法行動，指控它們違反了澳大利亞法律。
“Binance集團實體已經成為許多海外監管機構的警告和行動的對象，”ASIC的新聞稿指出。
延伸閱讀：
