公開資訊觀測站重大訊息公告
(2241)艾姆勒-修正112年股東常會會議召集事由案
1.董事會決議日期:112/04/13
2.股東會召開日期:112/05/25
3.股東會召開地點:新北市林口區湖北里後湖17-6號1樓(林口區湖北市民活動中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告
(2)111年度審計委員會審查報告
(3)111年度員工及董事酬勞發放報告
(4)111年度給付董事酬金報告(新增)
(5)修訂「公司治理守則」及「企業社會責任實務守則」報告
(6)本公司111年度私募進度報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報告案
(2)111年度盈虧撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1)補選本公司獨立董事一席案
8.召集事由四、選舉事項:
(1)解除董事及其代表人競業禁止之限制案
(2)本公司擬以私募方式發行普通股或國內可轉換公司債案(新增)
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/03/27
12.停止過戶截止日期:112/05/25
13.其他應敘明事項:
受限公告固定格式，本公司股東會議程如下：
一、報告事項
二、承認事項
三、選舉事項
四、討論事項
五、臨時動議
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資料來源-MoneyDJ理財網
